本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。因此公司独立董事同意《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年4月28日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2020年年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会2021年4月30日