| 证券代码：688013 | 证券简称：天臣医疗 | 公告编号：2021-019 |
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 序号 | 诉讼主体 | 目前进展 |
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司 | 尚未开庭审理 |
2020年度财务报告审计费用50万元人民币（不含税）。2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与中天运事务所协商确定审计报酬事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第一届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，发表书面审核意见如下：
公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，履行了必要的审计程序，审计结论公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度的财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见如下：
经了解和审查中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，全体独立董事认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足为公司2021年提供审计的工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。
综上，公司独立董事同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。
2. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：
独立董事对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查和讨论，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2020年度财务报告审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年
度各项审计任务。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
因此，公司独立董事同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021年4月28日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会2021年4月30日