证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2021-030
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,563,522 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 266,563,522 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.8377 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.8377 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 266,557,522 | 99.9977 | 6,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 266,557,522 | 99.9977 | 6,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 266,552,653 | 99.9959 | 10,869 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,173,989 | 99.9965 | 6,000 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,173,989 | 99.9965 | 6,000 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 266,557,522 | 99.9977 | 6,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 264,226,086 | 99.9977 | 6,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 167,019,369 | 99.9964 | 6,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,173,989 | 99.9965 | 6,000 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 167,019,369 | 99.9964 | 6,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
4.08议案名称：关于与南昌昂坤半导体设备有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 231,481,893 | 99.9974 | 6,000 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 231,481,893 | 99.9974 | 6,000 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 170,173,989 | 99.9965 | 6,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 264,226,086 | 99.9977 | 6,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 266,557,522 | 99.9977 | 6,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 266,557,522 | 99.9977 | 6,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 266,555,355 | 99.9969 | 8,167 | 0.0031 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 266,555,355 | 99.9969 | 8,167 | 0.0031 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 258,025,820 | 99.9977 | 6,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2020年年度利润分配预案的议案 | 35,217,877 | 99.9691 | 10,869 | 0.0309 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 关于与上海华力微电子有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 35,222,746 | 99.9829 | 6,000 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 关于与上海华力集成电路制造有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 35,222,746 | 99.9829 | 6,000 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 关于与华灿光电（浙江）有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 35,222,746 | 99.9829 | 6,000 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
| 4.04 | 关于与上海芯元基半导体科技有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 32,891,310 | 99.9818 | 6,000 | 0.0182 | 0 | 0.0000 |
| 4.05 | 关于与拓荆科技股份有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 29,022,480 | 99.9793 | 6,000 | 0.0207 | 0 | 0.0000 |
| 4.06 | 关于与上海集成 | 35,222,746 | 99.98 | 6,000 | 0.017 | 0 | 0.000 |
| 电路研发中心有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 29 | 1 | 0 | ||||
| 4.07 | 关于与睿励科学仪器（上海）有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 29,022,480 | 99.9793 | 6,000 | 0.0207 | 0 | 0.0000 |
| 4.08 | 关于与南昌昂坤半导体设备有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 35,222,746 | 99.9829 | 6,000 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
| 4.09 | 关于与昂坤视觉(北京)科技有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 35,222,746 | 99.9829 | 6,000 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
| 4.10 | 关于与上海微电子装备(集团)股份有限公司2021年年度日常关联交易预计的议案 | 35,222,746 | 99.9829 | 6,000 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
| 4.11 | 关于与Solayer GmbH 2021年年度日常关联交易预计的议案 | 32,891,310 | 99.9818 | 6,000 | 0.0182 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2021年年度董事薪酬方案的议案 | 35,220,579 | 99.9768 | 8,167 | 0.0232 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司为董监高购买责任险的议案 | 26,691,044 | 99.9775 | 6,000 | 0.0225 | 0 | 0.0000 |
Zheyao Yin（尹志尧）；4.06上海创业投资有限公司；4.07巽鑫（上海）投资有限公司、Gerald Zheyao Yin（尹志尧）；4.08嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）；4.09嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）；4.10上海创业投资有限公司；4.11Zhiyou Du（杜志游）。9 Gerald Zheyao Yin（尹志尧）、Zhiyou Du（杜志游）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁琦、黄素洁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2021年4月28日