证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-021
森林包装集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月14日 13 点 00分召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月14日至2024年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2023年年度报告及其摘要 | √ |
| 5 | 关于2023年度利润分配的预案 | √ |
| 6 | 关于制定、修订部分制度的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | √ |
| 9 | 关于董事2024年薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于监事2024年薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于2024年度预计对外担保额度的议案 | √ |
| 12 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
听取公司2023年度独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见 2024 年 4 月 23 日披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：7、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605500 | 森林包装 | 2024/5/6 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省温岭市收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间
2024 年 5月 13 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点
浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区，公司证券部
六、 其他事项
（一）参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效证件，以便公司验证。
（二）会议联系方式
联系人：徐明聪电话：0576-86336000电子邮箱：forestpackaging@126.com
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1：授权委托书?????
附件1：授权委托书
授权委托书森林包装集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2023年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2023年年度报告及其摘要 | |||
| 5 | 关于2023年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 关于制定、修订部分制度的议案 | |||
| 7 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | |||
| 8 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于董事2024年薪酬方案的议案 | |||
| 10 | 关于监事2024年薪酬方案的议案 | |||
| 11 | 关于2024年度预计对外担保额度的议案 | |||
| 12 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。