厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次 会议于2026年8月26日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开,本次会议通知于2026年8月15日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7 人,实际出席董事7人,全体董事均亲自出席了本次会议,公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
(一)审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《力鼎光电2026年半年度报告》及其摘要。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。
(二)审议通过《公司2026年度中期利润分配方案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《力鼎光电关于2026年度中期利润分配方案的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。
(三)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款
的公告》。
经公司2025年第一次临时股东大会授权,本议案在董事会审议权限范围内, 无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评 估报告》
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2026 年8 月27 日