宁波长鸿高分子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年9月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月29日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加部分固定资产投资的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分固定资产投资的公告》（公告编号：2022-058）。
（二）审议通过《关于公司全资子公司进行固定资产投资的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司进行固定资产投资的公告》（公告编号：2022-059）。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2022年9月3日