证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2021-035
中电电机股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,132,100 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.6031 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,126,900 | 99.9942 | 5,200 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,127,700 | 99.9951 | 4,400 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 55,361,200 | 62.1114 | 4,400 | 0.0049 | 15,300 | 0.0172 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,112,400 | 99.9779 | 4,400 | 0.0049 | 15,300 | 0.0172 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,110,800 | 99.9761 | 4,400 | 0.0049 | 16,900 | 0.0190 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,110,800 | 99.9761 | 4,400 | 0.0049 | 16,900 | 0.0190 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | ||||||
| 6 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 173,700 | 97.0933 | 5,200 | 2.9067 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | 174,500 | 97.5405 | 4,400 | 2.4595 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 159,200 | 88.9882 | 4,400 | 2.4594 | 15,300 | 8.5524 |
| 9 | 关于继续聘请会计师事务所的议案 | 159,200 | 88.9882 | 4,400 | 2.4594 | 15,300 | 8.5524 |
| 11 | 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 | 157,600 | 88.0939 | 4,400 | 2.4594 | 16,900 | 9.4467 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中电电机股份有限公司
2021年5月6日