中电电机股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以资产置换及发行股份的方式购买天津北清电力智慧能源有限公司（以下简称“北清智慧”）全体股东所持其全部股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市，并导致公司控制权发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年3月15日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2021-004）。 2021年3月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，逐项审议通过《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见2020年3月27日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告以及《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 经向上海证券交易所申请，公司于2021年3月27日发布《中电电机股份有限公司关于重大资产重组事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2021-005），公司股票于2021年3月29日（星期一）开市起复牌。复牌后，公司及本次交易拟置换的标的公司均正常经营，各项业务有序开展。
2021年4月2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0297号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年4月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函的公告》（公告编号：临2021-013）。公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作。鉴于本次交易拟聘任中介机构对交易标的现场审计、评估、尽职调查等工作尚在进行中，《问询函》相关内容尚需进一步完善，为保证回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，并披露了延期回复《问询函》的公告，具体内容详见公司于2021年4月13日、4月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2021-025、临2021-026）。自本次重组预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进重组的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2021年4月24日