江阴市恒润重工股份有限公司关于修订2021年度非公开发行A股股票预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2021年1月26日，2021年2月4日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议和第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与公司2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。本次非公开发行方案已经于2021年3月5日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
2021年4月27日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（修订稿）的议案》等议案。据当前实际情况，对本次募资金投资项目的效益、主要风险、财务数据等内容进行了更新。主要如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订说明 |
| 重大事项提示 | 修改本次发行已履行的审批程序、尚需履行的审批程序及部分表述 | |
| 第一节本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 根据全球风能理事会的最新报告，对风电行业的相关数据进行更新 |
| 七、本次发行的审批程序 | 修改本次发行已履行的审批程序及尚需履行的审批程序及部分表述 | |
| 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次非公开发行股票募集资金的必要性 | |
| 四、本次非公开发行 | 1、对“年产5万吨12MW海上风电机组用大 |
| 股票募集资金投向 | 型精加工锻件扩能项目”的建设期、回收期、内部收益率进行了更新 2、对“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”的建设期、回收期、内部收益率，项目核准情况进行了更新 3、对“年产10万吨齿轮深加工项目”的建设期、回收期、内部收益率、项目核准情况进行了更新 | |
| 第六节本次发行相关风险说明 | 1、对本次发行相关风险中涉及的财务数据，审批流程进行了更新 2、增加了新产品市场开拓不及预期的风险 3、调整了风险提示的顺序 | |
| 第七节公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年分红情况 | 更新了公司2020年的分红情况 |
| 第八节本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施 | 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 | 1、删除了对2020年公司财务数据的假设 2、根据公司2020年的财务数据更新了指标的测算 |