浙江吉华集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2024年2月29日在公司2楼会议室以现场方式和通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵辉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案:
1、《吉华集团关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年3月1日