博敏电子2018年半年度报告

公司代码：603936 公司简称：博敏电子

博敏电子股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人徐缓、主管会计工作负责人刘远程及会计机构负责人（会计主管人员）覃小双声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、 重大风险提示

公司已在半年度报告中详细阐述在生产经营过程中公司可能面临的各种风险，包括宏观经济波动的风险、原材料价格波动的风险和环保相关的风险等，详见第四节“经营情况讨论与分析”中“二、（二）可能面对的风险”等内容的描述，敬请投资者予以关注。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 17

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 35

第七节 优先股相关情况 ...... 37

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37

第九节 公司债券相关情况 ...... 37

第十节 财务报告 ...... 38

第十一节 备查文件目录 ...... 137

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
博敏有限	指	前身梅州博敏电子有限公司
本公司、公司、上市公司、博敏电子	指	博敏电子股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	徐缓先生和谢小梅女士
股东大会	指	博敏电子股份有限公司股东大会
董事会	指	博敏电子股份有限公司董事会
监事会	指	博敏电子股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《博敏电子股份有限公司章程》
深圳博敏	指	深圳市博敏电子有限公司，本公司全资子公司
江苏博敏	指	江苏博敏电子有限公司，本公司控股子公司
博敏投资	指	博敏投资有限公司，本公司全资子公司
博敏科技	指	博敏科技（香港）有限公司，本公司全资子公司
君天恒讯、标的公司、目标公司	指	深圳市君天恒讯科技有限公司，本公司重大资产重组标的公司
共青城浩翔	指	共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙），君天恒讯股东
共青城源翔	指	共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙），君天恒讯股东
宏祥柒号	指	宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙），君天恒讯股东
建融壹号	指	共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙），君天恒讯股东
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计师、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
PCB	指	印制电路板（PRINTED CIRCUIT BOARD）
HDI	指	印制电路板技术的一种，即高密度互连技术（HIGH DENSITY INTERCONNECTION）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
本报告期、报告期、报告期内、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上期、上年同期	指	2017年1-6月
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	博敏电子股份有限公司
公司的中文简称	博敏电子
公司的外文名称	BOMIN ELECTRONICS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	BOMIN ELECTRONICS
公司的法定代表人	徐缓

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	黄晓丹
联系地址	广东省梅州市东升工业园B区
电话	0753-2329896
传真	0753-2329836
电子信箱	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	梅州市经济开发试验区东升工业园
公司注册地址的邮政编码	514768
公司办公地址	梅州市经济开发试验区东升工业园
公司办公地址的邮政编码	514768
公司网址	www.bominelec.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博敏电子	603936	无

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	905,328,224.24	766,977,365.48	18.04
归属于上市公司股东的净利润	46,487,212.35	36,442,965.11	27.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,650,957.45	32,425,232.35	16.12
经营活动产生的现金流量净额	52,897,323.04	28,082,090.30	88.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,025,805,611.84	990,362,817.41	3.58

总资产

2,416,148,600.80

2,365,551,530.17

2.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.28	0.22	27.27
稀释每股收益（元／股）	0.28	0.22	27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.22	0.19	15.79
加权平均净资产收益率（%）	4.59	3.83	增加0.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.71	3.40	增加0.31个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-230,588.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,322,538.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	193,248.88
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,110,424.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-1,559,369.34
合计	8,836,254.90

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务公司专业从事高精密印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。PCB是采用电子印刷术制作的组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输的作用，是电子产品的关键电子互连件，是电子元器件的支撑体和电气连接的载体。公司主要产品为多层板（含HDI）、双面印制电路板、挠性电路板、刚挠结合电路板和其他特种材质板（主要包括：金属基板、高频板和厚铜板等）。上述产品被广泛应用于通讯设备、汽车电子、医疗器械、军工高科技产品、检测系统、航空航天、家用电子等领域。

（二）经营模式1、生产模式

公司通过绩效管理流程来监控生产的具体实施，确保公司生产按时高质且有序进行。根据订单需求量的大小，公司组织开展生产安排，在公司产能无法满足客户需求时，公司将部分订单的部分生产环节（如钻孔、压合等）交由其他有资质的企业完成，公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理。

2、采购模式公司一般根据订单需求进行采购，原材料采购具有采购频率高、单次采购量小的特点。公司通过绩效管理流程监控采购管理，在采购管理过程中采用的关键绩效指标包含来料计划准交率、来料合格率等，并且从成本、质量、交货期等维度对供应商物资进行管理控制，减少过程损失，对于质量差的物资状况及时反馈，不符合规定的作退货处理。公司的主要原材料采取直接向供应商采购的模式，其他品种多、采购量小的辅材主要通过经销商采购。由于市场比较透明，公司通过选择多个供应商进行资质鉴定或对比，通过供应商开发与选择、供应商导入、供应商评审等环节选择出符合标准的供应商纳入到合格供应商名单中，作为长期合作伙伴。此外，公司采用订单趋动式生产，应用ERP管理系统，保证采购订单的及时性和准确性，减少库存量。

3、销售模式公司积极构建与客户的互信关系、与社会的互动关系、与供应商的共赢关系、与合作方的互补关系，采取直销为主，经销为辅的销售模式。

（1）直销模式：公司与主要客户签订“产品框架协议”或“质量保证协议”等，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，并约定产品规格、销售价格和数量等。

（2）经销模式：经销商在获取终端客户订单后，向公司下达相应订单，公司在接到订单并完成生产后，将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给终端客户。

公司通过绩效管理流程提升营销服务和促进目标达成，营销服务采用的关键绩效指标包含订单金额、订单毛利率、回款目标达成率、顾客满意度等。为确保营销服务的有效性，公司采用多种方式做出研判以确保紧跟市场趋势，如运用客户信息分析市场发展趋势，运用社会信息来判断政策走向，运用竞争者信息来拟定竞争策略等。

（三）行业情况中国是全球电子产品制造中心和全球最大的电子产品消费市场，这给国内PCB产业提供了足够的市场纵深，与此同时国内的PCB产业链配套完善，劳动力资源充足等优势使国内PCB企业仍具有明显的竞争优势。

中国是全球最重要的PCB生产基地。据Prismark统计，2017年亚洲地区占全球PCB行业总产值的比例约在90%，其中，中国占全球PCB行业总产值的比例超过50%。国内PCB行业已经进入了持续稳定增长阶段，2017年中国PCB行业产值达到297.32亿美元。

2017年国内PCB行业企业数量约为1,300家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，珠三角和长三角两个地区的PCB产值占中国大陆总产值的90%左右。同时，由于沿海地区劳动力成

本、环保要求不断提高等因素的影响，国内PCB产业正逐步向内陆产业条件较好的省市转移，如江西省等。

1、行业特征PCB行业具有区域性、周期性、季节性等主要特征。在区域性方面，由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高，且电子信息产业一直比较发达，人才、经济、产业链优势较为突出，因此上述两个区域内的行业公司不断向高端产品和高附加值产品方向发展。近年来，由于劳动力成本提升、环保政策趋严等因素影响，在中西部基础条件较好的地区，行业内的公司也加大了扩充产能的步伐。在周期性方面，PCB行业下游应用领域较为广泛，覆盖了消费电子、通讯设备、汽车电子、医疗电子、工控设备、智能安防、清洁能源、航空航天和军工产品等社会经济各个领域，因此印制电路板行业受单一行业影响较小，其周期性主要表现为随着宏观经济的波动而波动。在季节性方面，PCB由于受到节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的综合影响，行业内企业下半年的生产和销售规模普遍高于上半年，但总体季节性特征不会太明显。此外，PCB行业下游应用领域还呈现不断扩大的趋势，智能手机等移动手机的火爆带动了FPC板需求量的上升，高端服务器的发展推动着HDI板的市场空间不断扩大。随着科技的进一步发展，未来PCB行业下游应用领域将会继续增多。

2、公司的行业地位公司凭借多年技术积累形成的产品结构优势，始终坚持实施差异化产品竞争战略，形成以HDI产品为核心的产品体系占公司销售额50%以上，且已掌握任意阶HDI产品的生产工艺技术并已经批量生产。公司是中国电子电路行业协会（CPCA）百强企业，CPCA副理事长单位、深圳市电路板行业协会（SPCA）副会长单位，在第十七届(2017)中国电子电路行业内资PCB企业排名11位，综合PCB企业排名30位，行业竞争实力不断的得到提高和认可。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用详见“第四节、一、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产80,848.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.0033%。

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

（一）产品结构优势公司具备完善的产品结构，产品涵盖HDI板、多层板、双面板、挠性电路板、刚挠结合板和其他特种材质板。

公司在生产经营中始终坚持以市场为导向，实施差异化竞争战略，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的产品，在一定程度上避免了在行业内生产准入门槛较低的标准化产品领域进行重复竞争。

（二）高端客户资源优势公司在经营过程中积累了丰富的客户资源，重点形成了通讯设备、汽车电子、医疗器械、军工高科技产品、检测系统、航空航天、家用电子等领域的优秀企业客户群体。报告期内，新开拓了包括惠州德赛信息科技有限公司、华勤通讯技术有限公司、JABIL CIRCUIT (GUANGZHOU) LIMITCO.,LTD、北京国能电池科技股份有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司等在内的一批优质客户。

（三）技术和研发优势公司技术力量雄厚，且十分重视技术创新工作。公司承担的梅州市产业振兴三年行动计划专项资金项目“移动通信用超薄多层 HDI 电路板的研发及产业化”（梅市经信[2014]173号）通过梅州市经信局、梅州市财政局联合组织的验收。此外，广东省科技计划项目“高频高速电路板和通信终端产品研发及产业化”（项目编号：2012A090300007）以及“移动通信用高频高密度任意层互连印制电路关键技术及产业化”（项目编号：2015B010127008）均完成了项目研制并提交了验收申请。

公司作为国家知识产权优势企业，连续两年承担了广东省专利技术转化实施计划项目，项目名称为“复合智能电子用刚挠结合HDI印制电路关键技术及产业化”和“超薄高频高密度任意层互连电路板研发及产业化”。

报告期内，公司新增专利18个，其中发明专利8个，发表科技论文12篇，论文质量处于同行业中上水平。以上专利技术、转件著作权和论文均围绕高新技术和产品展开，体现了公司技术水平和研发实力。报告期内，公司荣获的“广东省政府质量奖”为梅州地区首家获此殊荣企业，同时，公司“高端高密度互连印制电路系列新产品关键共性技术及产业化”项目荣获广东省科学技术二等奖。

（四）先进的工艺技术应用公司的核心团队具有丰富的技术和管理经验，一贯重视对技术创新和研发的投入，视研发为公司发展的源动力。公司技术中心的研发团队能够满足公司产品市场定位的技术需求。目前，公司已掌握高阶、任意层HDI制作关键技术，包括精细线路制作技术、激光微孔高效加工技术、微盲孔电镀填充技术、精准层间对位技术、超薄芯层制作技术、高精度阻抗控制技术和高可靠性检测技术等多项关键技术，顺利完成了“汽车电子用高密度智能控制印制电路关键技术及产业化”项目中的研究任务，解决了汽车电子用高密度智能控制印制电路中高密度和高可靠性两大技术难题，建立了一套完整的产品可靠性评价及检测体系，形成了汽车电子用印制电路板制造新工艺路线并实现了研究成果产业化应用。通过项目的实施，公司的技术水平得以进一步提升，如在线宽/线距上由实施前的最小75μm/75μm提升到目前的50μm/50μm。公司拥有了参与汽车电子领域

印制板产品领域的国际竞争能力，形成了新的利润增长点。在高阶HDI技术方面，公司实现了任意层互连、线路最小线宽/线距达到50μm/50μm，最小盲孔75μm，电镀填孔dimple小于15μm，层间对准偏差小于25μm等高端高阶HDI电路板制作关键技术指标的突破。

公司研发的嵌入式强电流大功率PCB板及其制作方法为国内领先的特种印制板（厚铜板：内层铜厚可达3000μm ）生产工艺，此项工艺主要应用于大功率电子设备，如新能源汽车、高铁、地铁和轻轨等。在当前我国大力发展新能源产业和推进国家新型轨道交通建设的大背景下，该生产工艺可以得到更好的应用。

（五）产品交期优势为给客户提供更好的服务，公司贯彻技术营销理念，在接洽客户时就参与产品设计，提供全方位技术服务，与客户充分沟通，使其设计方案与公司的生产工艺较好地衔接，减少了投产时双方的沟通、磨合时间，提升样品成功率，快速导入批量生产。通过ERP系统这一自主研发的智能化信息管理系统，按照最优的产品类型搭配原则进行生产安排，对从开料至成品包装的生产流程进行全面管理，将各工序产品转序时间标准化，保证生产的时效性；公司将在线订单进度状况共享给客户，与客户互动，让客户能随时了解订单进度状况，便于及时调整生产计划，更好地为客户服务；对工序加工超时、交期延误等的订单采用不同的颜色提示预警，便于生产管理人员在生产过程中及时发现异常并协调处理。同时，公司还推行精益生产管理，对各个部门、各工序每月的KPI进行评价分析和绩效考核。

（六）成本管控优势公司每日关注与主要原材料价格紧密相关重金属的市场行情，定期分析原材料价格走势，把握合理的采购时机；以直接与原厂商合作为原则，减少中间环节，降低采购成本。公司通过制定标准物料单位消耗定额指标，及时根据订单情况，合理计划采购批次，保持最优库存，达到有效缩短采购周期、减轻库存积压成本的效果；另针对部分原辅材料如油墨、干膜、钻咀等，采用VMI（供应商管理库存）方式，实现零库存。

公司精益生产办公室负责生产工序的改良，对影响成本的主要工序成立专门的技术攻关小组，推进公司生产工序的改进，如通过引进新型物料，提高钻孔生产效率，节约钻孔作业全流程的加工成本；通过优化保养计划和措施，提高相关产品的品质优良率；通过引进新型设备，控制物料，有效地提升了制程能力和节约了生产成本；通过优化工艺边加假铜的方式，有效地减少了铜球的消耗；推行负片工序，缩短作业流程，并节省物料的消耗；采用合拼作业方式，极大地缩短了流程，并提高了设备的使用效率，节省了生产物料；通过合作开发“自动拼板”软件，改进拼板方式和改进开料设备，减少边角废料浪费，提高了开料利用率；通过采用新型退膜材料，降低锡球成本；通过优化镀金工艺，缩短工艺流程及减少人员及物料之成本；以及进一步提高设备的自动化程度，如字符自动丝印烤板连线机，AVI采用自动扫描机，采用AGV物流车取代人工运输。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，董事会勤勉尽责，公司立足整体战略发展规划，在“安全、品质、交期、成本”八字方针的指导下，总体经营指标达成情况良好，但也存在仍需加强和改善之处。

面对国内PCB行业原材料大幅涨价、人工成本上升、环保治理等外部环境不断变化的多重挑战，公司加强生产运营成本控制，进一步完善环保安全设施，加大废水废气排放的监管力度，强化消防安全管理意识。

在市场推广方面，公司坚持深耕细作，服务细分市场，加强优质客户的导入和落实大客户开发计划，积极参加电子类、国防类等知名展会，不断提升公司品牌知名度。同时，公司重大资产重组事项获得证监会审核无条件通过，是公司在产业链扩展延伸的发展方向上迈出的坚实的一步。

目前国内PCB企业继续在FPC、HDI等高端产品领域加大投入，从进口替代的大周期来看，这些领域是国内PCB企业未来的增长点。公司亦将结合目前自身技术储备优势，针对汽车电子、5G通信、航天军工等下游新兴领域的需求，持续加强新技术的研发与整合，推动主业升级和转型发展，强化核心竞争力。上半年公司“高端HDI印制电路智能制造项目”被评为广东省智能制造试点示范项目，截至目前累计有复合智能电子用电路板、普通HDI印制电路板、高阶HDI印制电路板和移动通信用印制电路板等12类电路板产品被认定为省级高新技术产品。公司将不断提升科技创新能力，走自主创新、持续创新的发展道路，在激烈的市场竞争中储蓄优质资源，为公司的可持续发展提供源源不断的动力。

报告期内，公司实现营业收入90,532.82万元，比上年同期增长18.04%；利润总额4,572.85万元，比上年同期增长17.39%；归属于上市公司股东的净利润4,648.72万元，比上年同期增长27.56%，其中扣除非经常性损益的净利润为3,765.10万元，比上年同期增长16.12%。(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	905,328,224.24	766,977,365.48	18.04
营业成本	748,267,223.77	632,695,361.39	18.27
销售费用	20,647,120.67	18,734,375.49	10.21
管理费用	73,934,145.81	61,381,912.00	20.45
财务费用	12,731,600.76	8,984,720.13	41.70
经营活动产生的现金流量净额	52,897,323.04	28,082,090.30	88.37
投资活动产生的现金流量净额	-31,064,131.15	-99,547,179.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,553,677.58	64,645,437.43	-170.47
研发支出	41,389,043.01	34,669,181.09	19.38

财务费用变动原因说明:主要系本期银行承兑汇票贴现增加及新增贷款利率上升，相应利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期固定资产投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
其他应收款	46,970,332.96	1.94	33,955,731.91	1.44	38.33	主要系本期支付其他往来款增加所致
可供出售金融资产			30,000,000.00	1.27	-100.00	主要系公司出售金融资产所致
长期待摊费用	10,295,026.44	0.43	7,576,533.84	0.32	35.88	主要系公司厂房装修完成验收，在建工程转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	10,514,570.48	0.44	24,145,472.31	1.02	-56.45	主要系设备预付款减少所致
应付票据	401,922,160.19	16.63	292,796,609.82	12.38	37.27	主要系公司采取应付票据结算方式增加，未到期的应付票据支付增加所致
应付职工薪酬	20,092,015.88	0.83	32,116,711.57	1.36	-37.44	主要系上年末的应付职工薪酬包含年终奖所致
其他应付款	1,904,828.33	0.08	5,828,041.86	0.25	-67.32	主要系上年末的其他应付款在本期支付而减少所致
一年内到期的非流动负债	100,000.00	0.00	4,366,512.79	0.18	-97.71	主要系偿还了一年内到期的融资租赁费所致
长期应付			10,153,996.93	0.43	-100.00	主要系偿还到期的

款

融资租赁费所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用详见“第十节、七、78所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买君天恒讯100%股权。公司于2018年3月30日召开第三届董事会第九次会议和2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关议案。2018年7月27日，公司收到中国证监会核发的《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1182号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。2018年8月2日，君天恒讯依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司依法取得君天恒讯100%股权，本次交易所涉及的标的资产过户和新增股份手续已办理完毕。公司新增股份数量为48,107,613股，股份总量变更为215,457,613股。

(1) 重大的股权投资√适用 □不适用详见“第五节 十、（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”。

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用√不适用

(五) 重大资产和股权出售√适用 □不适用

公司于2018年6月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让公司所持中天引控科技股份有限公司股份的议案》，将所持有的中天引控科技股份有限公司300万股股份转让给何家政先生，交易价格为人民币3,300万元。公司已于2018年7月5日在西安企业资本服务中心有限公司办理了股权过户手续。本次交易完成后，公司不再持有中天引控科技股份有限公司的股权。

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
深圳博敏	全资子公司	电子电路系统、电子部件及整机的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板元器件的贴装、封装、购销、服务	3,300	32,076.81	13,343.20	346.53
江苏博敏	控股子公司	高端印制电路板、新型电子元器件、传感器、物联网RFID天线、SIP一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售	12,000	87,232.74	22,901.11	-619.01

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用□不适用

1、宏观经济波动的风险随着国家大力推进去杠杆，一方面国内资本的流动性会受到一定影响，另一方面，相关行业的景气度亦会受到一定程度的波及。公司所处印制电路板行业由于受众领域甚广，其景气程度与宏观经济有着高度相关性，呈现出周期性的发展规律。虽然PCB行业发展在2017年整体呈现回暖趋势，但公司仍需积极应对国内宏观经济变化给公司带来的挑战。此外，国际贸易保护主义的兴

起，也会对国内企业的出口业务造成一定的影响。报告期内，公司出口业务未受到太大影响，公司将持续密切关注国际贸易环境变化的同时采取多种措施规避国际贸易风险。

2、原材料价格波动的风险原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。受环保风暴的影响，公司日常生产的主要原材料中仍有部分原材料价格在报告期内依然呈现上升趋势。公司一方面通过改良生产工艺，降低原材料的损耗，另一方面通过开发性价比更高的材料或直接与原厂商合作，减少中间环节，降低采购成本。尽管公司和供应商保持着良好的合作，但原材料的供需结构受多种因素的影响，如出现供应紧张或者价格发生大幅波动，将对公司的经营成果产生不利影响。

3、环保相关的风险公司产品在生产过程中会产生废水、废气和固体废物等污染排放物和噪声，因此公司自成立以来建立了系统的污染物处理管理制度和设备体系，对每一项新建或技改项目都要经过严密论证，使公司的“三废”排放达到了环保规定的标准。公司和深圳博敏分别被认定为广东省清洁生产企业和深圳市清洁生产企业，但公司仍不能完全排除在生产过程中因不可抗力等因素或管理疏忽等原因出现环境事故的可能。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规，则会对公司的日常经营及声誉造成不利影响。

同时，随着社会对环境保护意识的不断增强，我国对环保方面的要求日趋提高，环保督查在未来仍将保持高压态势，而且将更加全面、细致，国家及地方政府可能在将来颁布更多新的法律法规，提高环保标准，并不断提高对企业生产经营过程的环保要求，这都将导致公司的环保成本增加，从而对盈利水平产生一定影响。

4、市场竞争的风险随着全球电子制造产业链加速向亚太地区转移，PCB 产业重心不断东迁，中国已成全球PCB产值最大的地区。未来，PCB制造将继续聚集在亚洲，全球PCB绝大多数在亚洲生产，中国PCB企业在全球市场中仍面临激烈竞争，尤其是刚性多层板和FPC。与此同时，国内5G行业的飞速发展、汽车电子的普及带动行业内的公司纷纷扩充产能，部署相关PCB产品生产线，抢占市场份额。

若公司不能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步及时进行技术和业务模式创新以提高公司竞争实力，及时推出有竞争力的高技术高附加值产品，则公司存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

5、所得税优惠政策变化的风险公司于2016年11月被认定为高新技术企业，自2016年度至2018年度享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，目前尚在有效期内。公司子公司深圳博敏、江苏博敏分别于2015年6月和10月通过高新技术企业认定，目前已提交重新认定申请。若未来公司或深圳博敏、江苏博敏到期后不能通过高新技术企业资格认定，致使相关所得税税收优惠政策发生重大不利变化，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

6、人力资源风险公司不断完善人力资源管理体系，创立了企业学院及配套的管理制度,使公司各层级的员工都有机会获得相应的职业技能及学历提升的机会。伴随人工成本不断上升、招聘竞争压力加剧，为保持老员工队伍的稳定性、降低员工流失率、吸引更多复合型人才，公司通过不断改善员工福利待遇、调整招聘策略等方式，保障了生产经营的人力需求。但随着公司的快速发展，将需要更多的高级管理、专业技术和销售人才，若未来公司不能引进和培养足够的人才，或现有人员出现较大流失将会对公司生产经营的稳定性产生影响。因此，公司重视人力资源规划在战略发展中的作用，秉承“人本共享”的价值观，将继续完善内部梯队培养、外部人才引进机制，鼓励员工进行学历提升，夯实员工素质、完善人才结构，加强人才储备，从而保证公司的持续、长远发展。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年2月22日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年2月23日
2017年年度股东大会	2018年4月17日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年4月18日

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	共青城浩翔、共青城源翔	1、业绩承诺及补偿 共青城浩翔、共青城源翔承诺君天恒讯2018年度、2019年度、2020年度经审计扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币9,000万元、11,250万元、14,063万元。共青城浩翔、共青城源翔及君天恒讯实际控制人袁岚、韩乐权同意，如君天恒讯在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际盈利数未达到截至当期期末累计承诺盈利数的95%，共青城浩翔、共青城源翔将根据《盈利预测补偿协议》的约定逐年承担相应补偿义务，君天恒讯实际控制人袁岚、韩乐权承担连带责任。 2、业绩奖励 若君天恒讯在盈利承诺期间内各年度实现的实际盈利数总和高于各年度承诺盈利数总和的，君天恒讯可对其管理层进行奖励。奖励总额为各年度累计实现盈利数超出各年度累计承诺盈利数的50%，以现金方式支付给盈利承诺期间结束时目标公司仍留存的高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及其他核心员工，但业绩奖励总额不超过本次发行的股份作价金额的20%，即不超过21,100万元。目标公司核心管理层包括袁岚、韩乐权及由其提名的目标公司聘用且在盈利承诺期间结束时目标公司仍留存的高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及其他核心员工，具体人员范围和奖励分配比例由袁岚、韩乐权确定并提交交割日后目标公司新组建的董事会审议通过，报上市公司备案。	2017年11月28日，期限为承诺完成之日	是	是
	股份限售	共青城浩翔、共青城源翔、建融壹号、宏祥柒号、汪琦、陈羲、袁岚、韩乐权	1、共青城源翔、汪琦、陈羲、建融壹号取得上市公司本次发行的股份时，其所持有的目标公司股权的时间：（1）若不足12个月，则自本次发行结束之日起三十六个月内，不得直接或间接转让或委托他人管理其取得上市公司股票；（2）若已满12个月，则自本次发行结束之日起十二个月内，不得直接或间接转让或委托他人管理其取得上市公司股票。 2、自本次发行结束之日起十二个月内，共青城浩翔、宏祥柒号不得直接或	2017年11月28日，期限为承诺完成之日	是	是

		间接转让、委托他人管理其取得的上市公司股票。 3、业绩承诺方共青城浩翔、共青城源翔的股票限售期除满足上述第1、2项约定以外，还需满足以下条件分3期解锁，未解锁部分不得直接或间接转让、委托他人管理：第一期，解锁条件：审计机构出具业绩承诺实现情况专项报告及共青城浩翔、共青城源翔按照其与相关方签署的《盈利预测补偿协议》约定履行完毕2018年业绩补偿义务；解锁比例：通过本次交易取得的博敏电子股票总数的30%减去当期应补偿股票数；第二期，解锁条件：审计机构出具业绩承诺实现情况专项报告及共青城浩翔、共青城源翔按照其与相关方签署的《盈利预测补偿协议》约定履行完毕2019年业绩补偿义务；解锁比例：通过本次交易取得的博敏电子股票总数的35%减去当期应补偿股票数；第三期，解锁条件：审计机构出具业绩承诺实现情况专项报告及共青城浩翔、共青城源翔按照其与相关方签署的《盈利预测补偿协议》约定履行完毕2020年业绩补偿义务；解锁比例：通过本次交易取得的博敏电子股票总数的35%减去当期应补偿股票数。 4、本次发行结束后，交易对方根据本次交易中所取得上市公司的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。 5、在共青城浩翔、共青城源翔持有上市公司股票的限售期内，未经上市公司书面同意，共青城浩翔、共青城源翔不得将其持有的上市公司股票质押给第三方或在该等股份上设定其他任何权利限制。 6、袁岚、韩乐权作为共青城浩翔的控股股东、实际控制人，在共青城浩翔持有上市公司股票的限售期内，不得转让或委托他人管理其持有的共青城浩翔财产份额，同时应保证共青城源翔财产份额权属在限售期内维持不变。
其他	徐缓、谢小梅、董事、高级管理人员	1、上市公司控股股东承诺： 为充分保护本次交易完成后上市公司及社会公众投资者的利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、上市公司董事、高级管理人员承诺：（1）本人承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司及其全体股东的合法权益。（2）本人承诺不得以不	2017年11月28日，期限为长期有效	否	是

		公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（4）本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（5）本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）若上市公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（7）本声明与承诺函签署日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（8）若本人违反上述承诺，将在上市公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施。
股份限售	徐缓、谢小梅、董事、监事、高级管理人员	自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无减持博敏电子股票的计划。	2017年11月28日，期限为本次重组实施完毕	是	是
解决同业竞争	共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲	1、截至本声明与承诺函出具之日，本单位/本人控制的除标的公司以外的企业均未直接或间接经营任何与博敏电子、标的公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与博敏电子、标的公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、在本单位/本人直接或间接持有上市公司的股份期间，本单位/本人及本单位/本人的关联方将不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与上市公司、标的公司及其控制的下属企业从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与上市公司、标的公司及其控制的下属企业从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与上市公司、标的公司及其控制的下属企业构成竞争	2017年11月28日，期限为长期有效	否	是

		的业务。 3、如本单位/本人及本单位/本人控制的下属企业遇到上市公司、标的公司及其控制的下属企业主营业务范围内的业务机会，本单位/本人及本单位/本人控制的下属企业将把该等合作机会让予上市公司、标的公司及其控制的下属企业。 如因本单位/本人违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本单位/本人将承担相应赔偿责任。
其他	共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲	1、在本声明与承诺函出具以前，本企业/本人不存在违规占用君天恒讯资金的情形。 2、本次交易完成后，本企业/本人及所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本企业/本人及所控制的其他企业 对上市公司及其子公司的 非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司及其子公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及子公司及上市公司其他股东利益的行为。 3、本次交易完成后，本企业/本人及其控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范涉及上市公司及其子公司对外担保行为。 4、本企业/本人及关联方将尽可能减少与博敏电子及其控制的企业之间或君天恒讯的关联交易，不会利用自身作为博敏电子股东之地位谋求博敏电子在业务合作等方面给予本企业/本人或关联方优于市场第三方的权利；不会利用自身作为博敏电子股东之地位谋求与博敏电子达成交易的优先权利。 5、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照博敏电子公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关关联交易审批程序。 6、本企业/本人及关联方保证不以与市场价格相比显失公允的条件与博敏电子或君天恒讯等其下属子公司进行交易，不通过关联交易损害博敏电子	2017年11月28日，期限为长期有效	否	是

			及其股东的合法权益。 7、本企业/本人及控制的企业等本企业/本人关联方不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移博敏电子或君天恒讯的资金。 8、如因本企业/本人及关联方未履行本承诺函所作的承诺而给博敏电子及其股东造成的一切损失和后果，由本企业/本人承担全部赔偿责任。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	1、所持公司股票自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。前述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。	上市前承诺，期限为2015-12-9至2018-12-8	是	是
	股份限售	徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。	上市前承诺，期限为2015-12-9至锁定期后满两年	是	是
	股份限售	公司董事、高级管理人员刘远程、韩志伟；公司原董事、高级管理人员黄继茂和公司原高级管理人员邓宏喜	其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。	上市前承诺，期限为2015-12-9至锁定期后满两年	是	是
	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平、刘远程、韩志	在前述锁定期期满后，在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让其所持公司股份，离任6个月后的12个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。	上市前承诺，期限为2015-12-9至离任后18个月	是	是

	伟、覃新；公司原董事黄继茂、原监事罗伟飞、原高级管理人员邓宏喜
其他	博敏电子	自公司股票上市后36个月内，当股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时股价低于每股净资产时启动股价稳定措施，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司《章程》及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：①在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，回购公司部分股票；回购股票的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产的120%；用于回购的资金为公司自有资金，每12个月内用于回购的资金总额不超过上一年度归属于公司股东净利润的20%；回购的方式为法律、法规及规范性文件允许的交易方式并应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的规定。②要求控股股东及时任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。③在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。④通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。⑤法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。公司董事（独立董事除外）和担任公司董事、高级管理人员的股东承诺将在公司董事会及股东大会上对公司回购股票的议案投赞成票。	上市前承诺，期限为2015-12-9至2018-12-8	是	是
其他	徐缓、谢小梅、董事（独立董事除外）高级管理人员	自公司股票上市后36个月内，当股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时股价低于每股净资产时启动稳定股价措施，公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：①在符合股票交易相关规定的前提下，公司控股股东徐缓、谢小梅按照公司关于稳定股价具体方案中	上市前承诺，期限为2015-12-9至2018-12-8	是	是

		确定的增持金额和时间增持公司股票；增持的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产的120%；每12个月内用于增持股份的资金金额不超过上一会计年度前述股东从公司获取的税后现金分红总额的50%。②在符合股票交易相关规定的前提下，除控股股东徐缓、谢小梅以外的公司其他董事及高级管理人员按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和时间增持公司股票；增持的价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产的120%；用于增持股份的资金金额不超过上一会计年度董事、高级管理人员从公司获取的税后薪酬总额的50%。③除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。④法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东徐缓、谢小梅、董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。公司在未来聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。
其他	博敏电子	如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为回购时的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格）。	上市前承诺，期限为长期有效	否	是
其他	博敏电子、徐缓、谢小梅、董事、监事、高级管理人员	如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	上市前承诺，期限长期有效	否	是
其他	徐缓、谢小	1、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关	上市前承	是	是

	梅、谢建中、刘燕平	于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。 2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 3、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外。 4、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，公司控股股东徐缓、谢小梅每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的10%；公司股东谢建中、刘燕平每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的15%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。 5、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 6、如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。	诺，期限为2015-12-9至锁定期满后两年内
解决同业竞争	徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	1、在本承诺函签署之日，本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与博敏电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与博敏电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与博敏电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与博敏电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、自本承诺函签署之日起，若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与博敏电子及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与博敏电子及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人	上市前承诺，期限为存在关联关系期间以及关联关系消除之后的12个月内	是	是

		控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到博敏电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本人及本人控制的企业与博敏电子存在关联关系期间以及关联关系消除之后的12个月内，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向博敏电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
解决关联交易	徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	1、本人(包括本人关系密切的家庭成员，下同) 及本人投资的全资、控股企业将尽量避免与博敏电子及其子公司发生关联交易。 2、如与博敏电子发生不可避免的关联交易，本人及本人下属全资、控股企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《博敏电子股份有限公司章程》和《博敏电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害博敏电子及其他股东的合法权益；亦不通过关联交易为博敏电子输送利益。 3、本人及本人投资的全资、控股企业与博敏电子及其子公司存在关联关系期间，本承诺函一直有效。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。	上市前承诺，期限为长期有效	否	是
解决关联交易	刘远程、黄继茂、邓宏喜、韩志伟、罗伟飞、覃新、黄晓丹	1、本人在博敏电子任职期间及离任后十二个月内，本人(包括本人关系密切的家庭成员，下同)及本人投资的全资、控股企业将尽量避免与博敏电子及其子公司发生关联交易。 2、如与博敏电子发生不可避免的关联交易，本人及本人下属全资、控股企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《博敏电子股份有限公司章程》和《博敏电子股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害博敏电子及其他股东的合法权益；亦不通过关联交易为博敏电子输送利益。 3、如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。	上市前承诺，期限为任职期间及离任后十二个月内	是	是
其他	徐缓、谢小梅	如在深圳博敏与深圳市白石厦股份合作公司签署的租赁合同有效期内，因租赁物业拆迁或其相关原因致使深圳博敏遭受损失，将全额承担由此给深圳博敏造成的损失。	上市前承诺，期限为长期有效	否	是
其他	徐缓、谢小梅	若社会保险主管部门或住房公积金主管部门要求博敏电子其子公司补缴发	上市前承	否	是

			行人公开发行股票并上市前应缴的社会保险或住房公积金费用，或相关个人向博敏电子及其子公司追偿社会保险和住房公积金费用，其愿在无需发行人及其子公司承担任何对价的情况下，全额承担该补缴或被追偿的费用，保证博敏电子及其子公司不因此遭受任何损失。	诺，期限为长期有效
与股权激励相关的承诺	其他	博敏电子	公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017-11-4至本次股权激励计划结束	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构和公司重大资产重组的审计机构。鉴于立信会计师事务所项目组因业务繁忙，经双方友好协商，同意解除合作关系，并经公司第三届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务会计报告审计及财务报告内部控制审计工作和公司重大资产重组审计机构。具体内容详见公司于2018年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：

临2018-004）。

公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

2017年12月20日，2017年股票期权激励计划授予登记完成。

具体内容详见2017年12月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博敏电子股份有限公司关于 2017 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：临2017-066）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买君天恒讯100%股权，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。报告期内，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项获证监会审核无条件通过（公告编号：临2018-040）。截至本报告披露日，公司已收到本次重组证监会核发的批文，将根据上述批复的相关要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的后续事宜及手续，并根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

125,000,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

241,300,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

241,300,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

23.52

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

公司第三届董事会第八次会议及2017年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，预计公司2018年度发生的担保均为公司与合并报表范围内的子公司互为提供担保，不存在为其他第三方提供担保的情形。具体内容详见公司2018年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司2018年被列入梅州市环境保护局公布的重点排污单位名单。

（1）公司废水废气排放相关的排污信息如下：

废水：公司生产车间内产生的废水，经过预处理后纳管接入梅州市华禹污水处理有限公司进行达标处理。

各类废气污染物排放及执行标准

排污口名称	废气排放口
废气排放执行标准	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》 颗粒物参照DB44/27-2001《大气污染物排放限值》
主要污染物名称	二氧化硫	氮氧化物	颗粒物	硫酸雾	盐酸雾	氰化氢	粉尘	VOCs
排放浓度限值（mg/m?)	500	200	20	30	30	0.5	120	60
排放口数量	33
排放口位置	中心经度/中心纬度116°09′52″/ 24°16′25″
排放方式	连续排放
超标排放情况	无
设施运行情况	正常稳定运行

危险废物：危险废物中废酸收集暂存于防腐防渗处理的废酸池，其他危废暂存于防风、防雨、防晒、防渗漏的危废堆场内；所有危废委托有资质单位清运和无害化处置，不外排。

（2）全资子公司深圳博敏属于深圳市人居环境委员会2018年公布的重点排污单位，相关排污信息如下：

废水排放污染物及执行标准

排污口编号	总排口	总排口
排放去向（受纳水体名称）	污水处理厂	污水处理厂
废水排放执行标准	一类：GB21900-2008表2标准	二类： 1、污水厂进水标准； 2、GB21900-2008表2标准（总铜）。
排污口名称	一类污染物排放口	二类污染物排放口
主要污染物名称	总镍	PH值	COD	总铜	氨氮	总氰化物	总磷
排放浓度限值（mg/L)	0.5	6-9	200	0.5	15	1	3
核定排放总量（吨/年）	0.046	---	18.25	0.046	1.38	0.092	0.276
实际排放总量（吨/年）	0	---	1.4017	0.0026	0.032	0.0001	0.027
日废水排放量限值（吨/日）	250
年废水排放量限值（万吨/年）	9.125

年废水实际排放量（万吨/年）	3.492
排放口数量	1
排放口位置	中心经度/中心纬度113°52′16″/ 22°35′21″
排放方式	间歇性排放
超标排放情况	无
设施运行情况	正常稳定运行

废气排放污染物及执行标准

排污口名称	总排口
废气排放执行标准	GB21900-2008表5标准
主要污染物名称	氮氧化物	氟化物	氰化雾	硫酸雾	铬酸雾	氯化氢
排放浓度限值（mg/m?)	200	7.0	0.5	30.0	0.05	30
排放口数量	6
排放口位置	中心经度/中心纬度113°52′16″/ 22°35′21″
排放方式	连续排放
超标排放情况	无
设施运行情况	正常稳定运行

2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用

公司主体装备已全面实现现代化、大型化和信息化，并配套相应的环保设施且同步运转。报告期内，公司定期开展废水、废气处理设施和环保设备的检查，重点强化环保设施关键部位定期检查与维护，保证设施正常运行，保障污染物达标排放。根据广东省环境保护厅《关于开展固定污染源挥发性有机物排放重点监管企业综合整治工作指引》，公司目前委托梅州晨风节能环保有限公司进行全面梳理本企业生产现状，核对挥发性有机物（VOCs）排放情况、治理设施现状和运行状况等信息，制定对公司具有针对性VOCs综合整治方案。

深圳博敏主体装备已全面实现现代化、大型化和信息化，并配套相应的环保设施且同步运转。报告期内，深圳博敏定期开展环保设备、设施检查，重点强化环保设施关键部位定期检查与维护，保证设施正常运行，保障污染物达标排放。3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 □不适用

公司和深圳博敏现有的建设项目均编制了《环境影响评价报告书》，并已报地方环保局审批，项目严格按环评报告要求进行。一直以来，坚持以改善环境质量为核心，制定“遵守法律法规，控制环境污染；实施节能降耗，实现绿色制造”的环境方针，严格遵守建设项目环境影响评价制

度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定。公司持有梅州市梅江区环境保护局发放的《广东省污染物排放许可证》，许可证编号为：441402-2018-000012。深圳博敏持有深圳市人居环境委员会发放的《广东省污染物排污许可证》，许可证编号为：4403012010000181。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司和深圳博敏高度重视环境应急预警和风险防控，建立完备的环境风险防控措施，制定公司级和各类专项的风险源应急预案，并设置应急救援机构，由公司主要领导和各职能部门负责。报告期内，公司和深圳博敏根据已备案的《突发环境事件应急预案》针对可能发生的环境事件分类制定应急演练计划，并组织综合事件救援演练。5. 环境自行监测方案√适用 □不适用

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对公司进行废水、噪声、废气进行检测。

深圳博敏不断提升环境监测覆盖率和水平，与深圳市环境监测中心站联网实行24小时动态监控，实现重点污染源基本全覆盖。6. 其他应当公开的环境信息□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司控股子公司江苏博敏不属于市环境 保护局2018年公布的重点排污单位。相关排污信息如下：

（1）防治污染设施的建设和运行情况江苏博敏按照环评要求，高度重视环境保护工作，配备完善的污染防治设施，运行状况良好，未发生环境污染事故。今后将继续在防治污染设施的提标、技改升级等方面加大投入力度，为环境保护事业作出应有的贡献。

（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况江苏博敏严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度的规定，已取得环境保护局颁发的《江苏省排放污染物许可证》，许可证编号为：3209822018000010。

（3）突发环境事件应急预案江苏博敏重视环境应急预警和风险防控，已建立完备的环境风险防控措施和制定公司级和各类专项的风险源应急预案，并设置应急救援机构，由公司主要领导和各职能部门负责。报告期内，公司根据已备案的《突发环境事故应急预案》针对可能发生的环境事故分类制定应急演练计划，并组织综合事故救援演练。

（4）环境自行监测方案

江苏博敏建有完整的在线监测设施，由市环境监测中心站联网实行24小时动态监控。(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用

二、 股东情况(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

20,450

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减		期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
							股份状态	数量
徐 缓	0		50,833,000	30.38	50,833,000		质押	34,460,000		境内自然人
谢小梅	0		28,270,000	16.89	28,270,000		质押	12,000,000		境内自然人
刘燕平	0		16,543,500	9.89	16,543,500		质押	11,540,000		境内自然人
谢建中	0		15,603,500	9.32	15,603,500		质押	14,000,000		境内自然人
高建芳	-906,100		4,093,900	2.45	0		无	0		境内自然人
郑晓辉	-1,732,700		1,509,133	0.90	0		无	0		境内自然人
马奉其	-7,400		530,891	0.32	0		无	0		境内自然人
马智勇	58,200		392,400	0.23	0		无	0		境内自然人
张 磊	362,700		362,700	0.22	0		无	0		境内自然人
李海燕	284,300		284,300	0.17	0		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类			数量
高建芳		4,093,900				人民币普通股			4,093,900
郑晓辉		1,509,133				人民币普通股			1,509,133
马奉其		530,891				人民币普通股			530,891
马智勇		392,400				人民币普通股			392,400
张 磊		362,700				人民币普通股			362,700
李海燕		284,300				人民币普通股			284,300
杨 晖		250,862				人民币普通股			250,862
甘 炜		243,270				人民币普通股			243,270
周晓落		218,800				人民币普通股			218,800
张晓波		207,020				人民币普通股			207,020
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，徐缓与谢小梅系夫妻关系，谢建中与谢小梅系兄妹关系，谢建中与刘燕平系夫妻关系，其中徐缓与谢小梅为控股股东和实际控制人，公司股东徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东（无限售条件股东）之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	徐 缓	50,833,000	2018年12月10日	50,833,000	自公司股票上市之日起36个月内限售
2	谢小梅	28,270,000	2018年12月10日	28,270,000	自公司股票上市之日起36个月内限售

3	刘燕平	16,543,500	2018年12月10日	16,543,500	自公司股票上市之日起36个月内限售
4	谢建中	15,603,500	2018年12月10日	15,603,500	自公司股票上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名有限售条件股东中，徐缓与谢小梅系夫妻关系，谢建中与谢小梅系兄妹关系，谢建中与刘燕平系夫妻关系，其中徐缓与谢小梅为控股股东和实际控制人，公司第一、二、三、四股东存在关联关系。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 博敏电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七/1	180,545,267.51	157,979,691.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	七/4	256,981,806.20	205,225,717.96
应收账款	七/5	363,654,644.93	398,206,131.27
预付款项	七/6	2,420,172.33	1,932,974.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七/9	46,970,332.96	33,955,731.91
买入返售金融资产
存货	七/10	308,858,530.79	319,664,303.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七/13	51,778,697.14	54,427,294.47
流动资产合计		1,211,209,451.86	1,171,391,845.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	七/14		30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	七/19	1,039,805,346.49	986,666,482.34
在建工程	七/20	85,291,557.51	87,667,483.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七/25	28,003,882.15	29,099,917.28

开发支出
商誉
长期待摊费用	七/28	10,295,026.44	7,576,533.84
递延所得税资产	七/29	31,028,765.87	29,003,795.14
其他非流动资产	七/30	10,514,570.48	24,145,472.31
非流动资产合计		1,204,939,148.94	1,194,159,684.80
资产总计		2,416,148,600.80	2,365,551,530.17
流动负债：
短期借款	七/31	343,000,000.00	319,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	七/34	401,922,160.19	292,796,609.82
应付账款	七/35	519,685,187.07	602,553,249.92
预收款项	七/36	3,815,135.25	3,843,872.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七/37	20,092,015.88	32,116,711.57
应交税费	七/38	6,975,249.54	7,234,865.61
应付利息
应付股利
其他应付款	七/41	1,904,828.33	5,828,041.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七/43	100,000.00	4,366,512.79
其他流动负债
流动负债合计		1,297,494,576.26	1,268,439,864.48
非流动负债：
长期借款	七/46	49,700,000.00	49,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	七/47		10,153,996.93
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	七/51	43,148,412.70	46,844,851.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		92,848,412.70	106,748,848.28
负债合计		1,390,342,988.96	1,375,188,712.76
所有者权益

股本	七/53	167,350,000.00	167,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七/55	344,272,011.65	344,272,011.65
减：库存股
其他综合收益	七/57	-144.74	-826.82
专项储备
盈余公积	七/59	48,476,584.53	48,476,584.53
一般风险准备
未分配利润	七/60	465,707,160.40	430,265,048.05
归属于母公司所有者权益合计		1,025,805,611.84	990,362,817.41
少数股东权益
所有者权益合计		1,025,805,611.84	990,362,817.41
负债和所有者权益总计		2,416,148,600.80	2,365,551,530.17

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:博敏电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		127,951,002.07	126,087,983.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		189,344,525.67	150,253,785.37
应收账款	十七/1	195,545,286.54	237,203,838.02
预付款项		589,330.35	365,156.58
应收利息
应收股利
其他应收款	十七/2	221,080,149.00	223,772,762.65
存货		236,318,234.26	217,344,897.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,207,439.65	1,440,066.58
流动资产合计		972,035,967.54	956,468,489.88
非流动资产：
可供出售金融资产			30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七/3	377,839,489.70	377,839,489.70
投资性房地产
固定资产		474,786,184.61	459,559,279.18
在建工程		6,709,807.24
工程物资
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产		3,093,487.72	3,605,990.93
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,370,413.98
递延所得税资产		6,964,033.73	6,685,734.19
其他非流动资产		5,320,903.45	19,419,273.32
非流动资产合计		876,084,320.43	897,109,767.32
资产总计		1,848,120,287.97	1,853,578,257.20
流动负债：
短期借款		183,000,000.00	165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		224,635,584.33	188,488,070.84
应付账款		352,201,413.45	431,037,988.90
预收款项		3,190,073.50	2,920,090.18
应付职工薪酬		14,056,086.72	23,464,360.75
应交税费		5,049,726.60	4,561,268.77
应付利息
应付股利
其他应付款		424,153.55	3,785,826.34
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		782,557,038.15	819,257,605.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		10,013,250.60	12,210,053.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		10,013,250.60	12,210,053.21
负债合计		792,570,288.75	831,467,658.99
所有者权益：
股本		167,350,000.00	167,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		388,403,252.94	388,403,252.94
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积		48,476,584.53	48,476,584.53
未分配利润		451,320,161.75	417,880,760.74
所有者权益合计		1,055,549,999.22	1,022,110,598.21
负债和所有者权益总计		1,848,120,287.97	1,853,578,257.20

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		905,328,224.24	766,977,365.48
其中：营业收入	七/61	905,328,224.24	766,977,365.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		869,995,381.02	732,766,872.33
其中：营业成本	七/61	748,267,223.77	632,695,361.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七/62	5,955,341.71	5,533,115.46
销售费用	七/63	20,647,120.67	18,734,375.49
管理费用	七/64	73,934,145.81	61,381,912.00
财务费用	七/65	12,731,600.76	8,984,720.13
资产减值损失	七/66	8,459,948.30	5,437,387.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七/68	3,193,248.88	122,694.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七/69	-230,588.23	-860,423.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	七/70	6,322,538.65	5,616,743.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,618,042.52	39,089,508.11
加：营业外收入	七/71	1,111,803.51	215,457.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	七/72	1,378.57	350,081.00
其中：非流动资产处置损失		1,145.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,728,467.46	38,954,884.63
减：所得税费用	七/73	-758,744.89	2,511,919.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,487,212.35	36,442,965.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,487,212.35	36,442,965.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		46,487,212.35	36,442,965.11
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额		-144.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-144.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-144.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		-144.74
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		46,487,067.61	36,442,965.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,487,067.61	36,442,965.11
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.28	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.28	0.22

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七/4	757,004,042.05	668,973,785.37
减：营业成本	十七/4	633,775,415.67	547,895,525.85
税金及附加		3,934,301.40	4,091,495.96
销售费用		18,333,392.28	14,232,691.72
管理费用		50,098,048.58	37,578,595.75

财务费用		6,687,572.80	5,529,113.09
资产减值损失		5,544,128.12	2,372,445.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十七/5	3,168,413.26	122,694.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-118,917.32	-691,790.77
其他收益		2,736,502.61	2,518,050.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,417,181.75	59,222,871.15
加：营业外收入		1,055,417.00	187,703.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		171.44	150,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,472,427.31	59,260,574.50
减：所得税费用		987,926.30	6,435,341.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,484,501.01	52,825,232.94
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		44,484,501.01	52,825,232.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		44,484,501.01	52,825,232.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		750,241,895.25	558,427,683.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,958,713.13	6,794,300.70
收到其他与经营活动有关的现金	七/75	4,355,731.38	12,892,506.57
经营活动现金流入小计		756,556,339.76	578,114,491.23
购买商品、接受劳务支付的现金		470,654,396.10	359,351,866.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		147,384,509.79	133,386,117.99
支付的各项税费		48,786,433.36	32,533,790.11
支付其他与经营活动有关的现金	七/75	36,833,677.47	24,760,625.98
经营活动现金流出小计		703,659,016.72	550,032,400.93
经营活动产生的现金流量净额		52,897,323.04	28,082,090.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,300,000.00
取得投资收益收到的现金		193,930.96	122,694.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,605,862.07	232,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七/75	20,512,000.00	12,078,800.00
投资活动现金流入小计		26,611,793.03	12,433,494.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,655,924.18	111,442,173.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七/75	20,000.00	538,500.00
投资活动现金流出小计		57,675,924.18	111,980,673.32
投资活动产生的现金流量净额		-31,064,131.15	-99,547,179.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		136,600,000.00	189,074,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七/75	4,800,010.23	5,468,539.45
筹资活动现金流入小计		141,400,010.23	194,542,839.45
偿还债务支付的现金		113,350,000.00	91,929,124.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,767,325.03	16,047,300.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七/75	52,836,362.78	21,920,977.38
筹资活动现金流出小计		186,953,687.81	129,897,402.02
筹资活动产生的现金流量净额		-45,553,677.58	64,645,437.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		148,709.21	137,618.90
五、现金及现金等价物净增加额		-23,571,776.48	-6,682,032.40
加：期初现金及现金等价物余额		113,130,238.52	59,447,250.37
六、期末现金及现金等价物余额		89,558,462.04	52,765,217.97

法定代表人：徐缓 主管 会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		733,582,643.09	525,953,809.52
收到的税费返还		885,964.16	5,444,211.53
收到其他与经营活动有关的现金		17,083,373.72	12,387,245.44
经营活动现金流入小计		751,551,980.97	543,785,266.49
购买商品、接受劳务支付的现金		573,038,817.34	435,184,264.06
支付给职工以及为职工支付的现金		103,271,729.99	91,779,831.47
支付的各项税费		40,196,536.61	28,855,264.56
支付其他与经营活动有关的现金		27,819,035.03	52,370,873.24
经营活动现金流出小计		744,326,118.97	608,190,233.33
经营活动产生的现金流量净额		7,225,862.00	-64,404,966.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,300,000.00
取得投资收益收到的现金		168,413.26	122,694.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,241,500.00	37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,512,000.00	2,320,000.00
投资活动现金流入小计		26,221,913.26	2,479,694.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,743,663.95	14,347,740.08
投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		33,743,663.95	14,347,740.08
投资活动产生的现金流量净额		-7,521,750.69	-11,868,045.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		119,500,000.00	120,974,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		119,500,000.00	120,974,300.00
偿还债务支付的现金		101,500,000.00	33,779,124.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,877,358.46	12,877,375.14
支付其他与筹资活动有关的现金		35,577,849.66	5,375,946.84
筹资活动现金流出小计		152,955,208.12	52,032,446.5
筹资活动产生的现金流量净额		-33,455,208.12	68,941,853.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,266.21	-25,920.94
五、现金及现金等价物净增加额		-33,714,830.60	-7,357,080.07
加：期初现金及现金等价物余额		89,523,011.97	47,176,304.00
六、期末现金及现金等价物余额		55,808,181.37	39,819,223.93

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

167,350,000.00

344,272,011.65

-826.82

48,476,584.53

430,265,048.05

990,362,817.41

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

167,350,000.00

344,272,011.65

-826.82

48,476,584.53

430,265,048.05

990,362,817.41

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

682.08

35,442,112.35

35,442,794.43

（一）综合收益总额

682.08

46,487,212.35

46,487,894.43

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-11,045,100.00

-11,045,100.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-11,045,100.00

-11,045,100.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	167,350,000.00				344,272,011.65		-144.74		48,476,584.53		465,707,160.40		1,025,805,611.84

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

167,350,000.00

343,371,611.65

38,944,720.92

384,597,178.23

934,263,510.80

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

167,350,000.00

343,371,611.65

38,944,720.92

384,597,178.23

934,263,510.80

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

26,401,965.11

26,401,965.11

（一）综合收益总额

36,442,965.11

36,442,965.11

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

-10,041,000.00

-10,041,000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-10,041,000.00

-10,041,000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

167,350,000.00

343,371,611.65

38,944,720.92

410,999,143.34

960,665,475.91

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	167,350,000.00				388,403,252.94				48,476,584.53	417,880,760.74	1,022,110,598.21
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年期初余额	167,350,000.00				388,403,252.94				48,476,584.53	417,880,760.74	1,022,110,598.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										33,439,401.01	33,439,401.01
（一）综合收益总额										44,484,501.01	44,484,501.01
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-11,045,100.00	-11,045,100.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-11,045,100.00	-11,045,100.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	167,350,000.00				388,403,252.94				48,476,584.53	451,320,161.75	1,055,549,999.22

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	167,350,000.00				387,502,852.94				38,944,720.92	342,134,988.26	935,932,562.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	167,350,000.00				387,502,852.94				38,944,720.92	342,134,988.26	935,932,562.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										42,784,232.94	42,784,232.94
（一）综合收益总额										52,825,232.94	52,825,232.94
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-10,041,000.00	-10,041,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-10,041,000.00	-10,041,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备

1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	167,350,000.00				387,502,852.94				38,944,720.92	384,919,221.20	978,716,795.06

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

博敏电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）原梅州博敏电子有限公司(以下简称博敏有限)，初始设立于2005年3月25日，2011年7月3日经股东会决议，博敏有限以2011年5月31日为基准日整体变更为股份有限公司，并于2011年7月28日在广东省梅州市工商行政管理局登记注册备案。公司总部位于广东省梅州市，现持有统一社会信用代码为914414007730567940的营业执照，注册资本16,735万元，股份总数16,735万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份111,250,000股；无限售条件的流通股份56,100,000股。公司股票已于2015年12月在上海证券交易所上市交易。

本公司属制造业。主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为多层（含HDI）和单/双面印制电路板。

本财务报表业经公司2018年8月20日第三届董事会第十五次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司将深圳市博敏电子有限公司（以下简称深圳博敏）、江苏博敏电子有限公司（以下简称江苏博敏）、博敏投资有限公司（以下简称博敏投资）、博敏科技（香港）有限公司（以下简称香港博敏）4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

1.合营安排分为共同经营和合营企业。2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

1.外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具√适用 □不适用

1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3)可供出售金融资产1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

①债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使

公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额10%以上(含10%)且金额100万以上(含100万)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	20.00	20.00
2－3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

3－4年
4－5年
5年以上

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

1.存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3.存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5.低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品按照使用一次转销法进行摊销。(2)包装物按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组1.持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2.持有待售的非流动资产或处置组的计量(1)初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金

额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1.共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1)个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	平均年限法	10	5.00	9.50
仪表仪器	平均年限法	5	5.00	19.00
运输设备	平均年限法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	平均年限法	5	5.00	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、软件和专利权，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
专利权	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，

公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付√适用 □不适用

1.股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1)以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1. 收入确认原则销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.收入确认的具体方法境内销售：客户收到货物后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入。境外销售：发出商品后，以客户确认的型号和数量向海关申报出口，按照海关确认的报关单出口日期作为收入确认的时点。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未

担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%\25%\16.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：根据财税[2018]32号通知，从5月1日起增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%；本公司之子公司博敏投资适用25%所得税率；本公司之子公司香港博敏适用16.5%所得税率。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用

本公司2016年11月30日获批为高新技术企业，证书编号GR201644001391，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税。本公司2018年度所得税适用15%的优惠税率。

深圳博敏2015年6月19日获批为高新技术企业，证书编号GR201544200771，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，根据国家税务总局公告2017年第24号文件规定，高新技术企业资格期满当年，在通过重新认证前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。深圳博敏2018年所得税适用15%的优惠税率。

江苏博敏2015年10月10日获批为高新技术企业，证书编号GR201532002214，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，根据国家税务总局公告2017年第24号文件规定，高新技术企业资格期满当年，在通过重新认证前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。江苏博敏2018年度所得税适用15%的优惠税率。

3. 其他√适用 □不适用

本公司及子公司深圳博敏、江苏博敏主要生产和销售线路板产品，销售商品适用增值税税率为16%（根据财税[2018]32号通知，从5月1日起增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%）。出口销售业务属于转厂贸易出口和进料加工贸易出口的，适用“免税”税收政策；属于一般贸易出口的，适用“免抵退”税收政策，报告期内出口产品的退税率主要为17%。

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,773.68	36,192.38
银行存款	108,358,673.13	113,094,046.14
其他货币资金	72,142,820.70	44,849,452.91
合计	180,545,267.51	157,979,691.43
其中：存放在境外的款项总额

其他说明

截至2018年6月30日，其他货币资金中4,942,199.25元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款，67,200,621.45元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	256,284,912.31	198,662,937.53
商业承兑票据	696,893.89	6,562,780.43
合计	256,981,806.20	205,225,717.96

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	122,360,917.04
商业承兑票据
合计	122,360,917.04

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	219,300,221.18
商业承兑票据
合计	219,300,221.18

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	391,161,215.79	98.91	27,506,570.86	7.03	363,654,644.93	426,421,792.37	99.01	28,215,661.10	6.62	398,206,131.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,316,472.28	1.09	4,316,472.28	100.00		4,282,230.01	0.99	4,282,230.01	100.00
合计	395,477,688.07	/	31,823,043.14	/	363,654,644.93	430,704,022.38	/	32,497,891.11	/	398,206,131.27

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	379,615,919.30	18,980,795.96	5%
1年以内小计	379,615,919.30	18,980,795.96	5%
1至2年	862,846.26	172,569.25	20%
2至3年	4,658,489.15	2,329,244.57	50%
3年以上	6,023,961.08	6,023,961.08	100%
3至4年

4至5年
5年以上
合计	391,161,215.79	27,506,570.86	7.03%

确定该组合依据的说明：

无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
明讯科技香港有限公司	2,261,297.75	2,261,297.75	100.00	预计无法收回
深圳桑德科技有限公司	1,566,867.66	1,566,867.66	100.00	预计无法收回
捷本科技集团有限公司	273,133.25	273,133.25	100.00	预计无法收回
GE LAN DE TECHNOLGY COMPANYLIMITED	215,173.62	215,173.62	100.00	预计无法收回
合计	4,316,472.28	4,316,472.28	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额674,835.07元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12.90

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	53,147,508.45	13.44	2,657,375.42
第二名	43,972,092.35	11.12	2,198,604.62
第三名	42,920,237.80	10.85	2,232,053.11
第四名	28,140,605.21	7.12	1,407,030.26
第五名	13,001,194.20	3.29	650,059.71
合计	181,181,638.01	45.82	9,145,123.12

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,420,172.33	100.00	1,932,974.92	100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计	2,420,172.33	100.00	1,932,974.92	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,032,918.94	42.68
第二名	413,460.26	17.08
第三名	300,000.00	12.40
第四名	200,000.00	8.26
第五名	53,053.00	2.19
合计	1,999,432.20	82.61

其他说明□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,222,478.98	100.00	3,252,146.02	6.48	46,970,332.96	35,163,370.62	100.00	1,207,638.71	3.43	33,955,731.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	50,222,478.98	/	3,252,146.02	/	46,970,332.96	35,163,370.62	/	1,207,638.71	/	33,955,731.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	37,831,336.28	1,891,566.82	5.00
1年以内小计	37,831,336.28	1,891,566.82	5.00
1至2年	239,550.00	47,910.00	20.00
2至3年	40,847.00	20,423.50	50.00
3年以上	1,292,245.70	1,292,245.70	100.00
3至4年

4至5年
5年以上
合计	39,403,978.98	3,252,146.02	8.25

确定该组合依据的说明：

无组合中，无风险组合明细情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	款项性质
深圳市君天恒讯科技有限公司	10,000,000.00			保证金
盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司	808,500.00			保证金
盐城市大丰区住房和城乡建设局	10,000.00			保证金
合计	10,818,500.00

其他应收深圳市君天恒讯科技有限公司款项为公司拟对其重组所支付的排他性保证金，根据双方签署协议约定，该款项由双方共同监管，上述保证金在重组事项结束后由深圳市君天恒讯科技有限公司返还给公司，故该款项并入无风险组合财采取个别认定法计提坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额2,044,507.31元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	12,820,054.01	32,777,136.01
员工款项	1,734,944.68	1,136,801.04
其他往来	35,667,480.29	1,249,433.57
合计	50,222,478.98	35,163,370.62

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	其他往来	29,700,000.00	一年以内	59.14	1,485,000.00
第二名	保证金	10,000,000.00	一年以内	19.91
第三名	其他往来	2,300,000.00	一年以内	4.58	115,000.00
第四名	其他往来	1,886,792.45	一年以内	3.76	94,339.62
第五名	保证金	808,500.00	一年以内	1.61
合计	/	44,695,292.45	/	89.00	1,694,339.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,860,352.84	889,817.76	53,970,535.08	63,893,801.80	987,311.76	62,906,490.04
在产品	65,329,442.38		65,329,442.38	77,015,861.18		77,015,861.18

库存商品	84,526,510.67	10,453,066.25	74,073,444.42	65,842,440.97	6,321,834.65	59,520,606.32
周转材料	23,300.63		23,300.63	9,600.72		9,600.72
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品	121,155,875.96	5,694,067.68	115,461,808.28	125,199,115.34	4,987,370.19	120,211,745.15
合计	325,895,482.48	17,036,951.69	308,858,530.79	331,960,820.01	12,296,516.60	319,664,303.41

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	987,311.76	345,695.41		443,189.41		889,817.76
在产品
库存商品	6,321,834.65	5,792,994.09		1,661,762.49		10,453,066.25
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品	4,987,370.19	951,586.56		244,889.07		5,694,067.68
合计	12,296,516.60	7,090,276.06		2,349,840.97		17,036,951.69

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：

存货可变现净值主要依据预估的售价或是市价扣减相关费用后进行确认，本期转回或转销的存货跌价准备系因销售或领用所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

11、 持有待售资产□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用

13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税/预交税金	51,778,697.14	54,427,294.47
合计	51,778,697.14	54,427,294.47

其他说明无

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：				30,000,000.00		30,000,000.00
按公允价值计量的
按成本计量的				30,000,000.00		30,000,000.00
合计				30,000,000.00		30,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
中天引控科技股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00					/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

17、 长期股权投资□适用 √不适用

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪表仪器	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	299,174,621.99	1,109,349,259.15	9,881,496.04	7,200,874.08	27,775,424.22	1,453,381,675.48
2.本期增加金额	4,401,698.73	105,944,523.65	427,125.66	80,549.34	1,146,390.60	112,000,287.98
（1）购置	3,034,461.58	7,252,916.37	244,720.74	80,549.34	814,230.25	11,426,878.28
（2）在建工程转入	1,367,237.15	98,691,607.28	182,404.92		332,160.35	100,573,409.70
（3）企业合并增加

3.本期减少金额		6,669,057.34	22,905.98	186,356.41		6,878,319.73
（1）处置或报废		6,669,057.34	22,905.98	186,356.41		6,878,319.73
4.期末余额	303,576,320.72	1,208,624,725.46	10,285,715.72	7,095,067.01	28,921,814.82	1,558,503,643.73
二、累计折旧
1.期初余额	46,040,732.21	392,868,152.71	5,789,448.43	5,317,550.43	13,933,549.76	463,949,433.54
2.本期增加金额	4,654,854.12	48,909,598.95	617,577.20	242,163.70	1,949,284.36	56,373,478.33
（1）计提	4,654,854.12	48,909,598.95	617,577.20	242,163.70	1,949,284.36	56,373,478.33
3.本期减少金额		3,757,045.03	21,760.68	172,726.99		3,951,532.70
（1）处置或报废		3,757,045.03	21,760.68	172,726.99		3,951,532.70
4.期末余额	50,695,586.33	438,020,706.63	6,385,264.95	5,386,987.14	15,882,834.12	516,371,379.17
三、减值准备
1.期初余额		2,765,759.60				2,765,759.60
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		438,841.53				438,841.53
（1）处置或报废		438,841.53				438,841.53
4.期末余额		2,326,918.07				2,326,918.07
四、账面价值
1.期末账面价值	252,880,734.39	768,277,100.76	3,900,450.77	1,708,079.87	13,038,980.70	1,039,805,346.49
2.期初账面价值	253,133,889.78	713,715,346.84	4,092,047.61	1,883,323.65	13,841,874.46	986,666,482.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	9,255,919.52	5,498,013.27	2,326,918.07	1,430,988.18
合计	9,255,919.52	5,498,013.27	2,326,918.07	1,430,988.18

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,353,338.04	属于政府保障性住房，暂无法办理产权证
合计	1,353,338.04

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	85,291,557.51		85,291,557.51	87,667,483.89		87,667,483.89
合计	85,291,557.51		85,291,557.51	87,667,483.89		87,667,483.89

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新设备安装工程		3,897,461.31	59,400,379.15	52,600,554.81	541,495.50	10,155,790.15						自有资金及贷款
江苏博敏高端印刷线路板项目工程	620,244,200.00	83,770,022.58	39,338,599.67	47,972,854.89		75,135,767.36	98.08		8,808,031.45			自有资金
合计	620,244,200.00	87,667,483.89	98,738,978.82	100,573,409.70	541,495.50	85,291,557.51	/	/	8,808,031.45		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资□适用 √不适用

22、 固定资产清理□适用 √不适用

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

24、 油气资产□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	30,032,233.60	30,000.00		10,025,747.33	40,087,980.93
2.本期增加金额				-262,617.94	-262,617.94
(1)购置				-262,617.94	-262,617.94
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	30,032,233.60	30,000.00		9,763,129.39	39,825,362.99
二、累计摊销
1.期初余额	3,817,892.50	16,000.00		7,154,171.15	10,988,063.65
2.本期增加金额	300,322.38	3,000.00		530,094.81	833,417.19
（1）计提	300,322.38	3,000.00		530,094.81	833,417.19
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	4,118,214.88	19,000.00		7,684,265.96	11,821,480.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额

四、账面价值
1.期末账面价值	25,914,018.72	11,000.00		2,078,863.43	28,003,882.15
2.期初账面价值	26,214,341.10	14,000.00		2,871,576.18	29,099,917.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

28、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	7,576,533.84	4,074,835.47	1,356,342.87		10,295,026.44
合计	7,576,533.84	4,074,835.47	1,356,342.87		10,295,026.44

其他说明：

无29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	51,593,203.02	7,738,980.46	44,794,407.71	6,719,161.16
内部交易未实现利润	5,851,534.43	877,730.16	11,422,712.78	1,713,406.92
可抵扣亏损	106,265,289.01	15,939,793.34	90,296,662.40	13,544,499.36

递延收益	43,148,412.70	6,472,261.91	46,844,851.35	7,026,727.70
合计	206,858,439.16	31,028,765.87	193,358,634.24	29,003,795.14

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	32,838.66	24,774.76
资产减值准备	2,345,494.80	3,973,398.31
合计	2,378,333.46	3,998,173.07

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	5,206.92	5,206.92
2022	19,567.84	19,567.84
2023	8,063.90
合计	32,838.66	24,774.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购买长期资产款项	10,414,570.48	24,045,472.31
融资租赁保证金	100,000.00	100,000.00
合计	10,514,570.48	24,145,472.31

其他说明：

无

31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,000,000.00
抵押借款

保证借款	120,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	54,700,000.00
抵押、保证借款	155,000,000.00	215,000,000.00
合并范围内关联方开具的已贴现未兑付的票据
合计	343,000,000.00	319,700,000.00

短期借款分类的说明：

1)质押借款其中，800万元系本公司向工商银行梅州分行借入，由本公司收到银行承兑汇票提供质押。2)保证借款其中，5,000万元系江苏博敏向大丰农商行借入，由本公司提供担保；其中，5,000万元系深圳博敏向北京银行深圳香蜜支行借入，由本公司、徐缓、谢小梅提供担保；

其中，1,000万元系本公司向工商银行梅州分行借入，由徐缓、谢小梅提供担保；其中，1,000万元系本公司向招商银行深圳支行借入，由徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平提供担保。

3)信用借款其中，3,000万元系江苏博敏向浦发银行大丰支行借入，合并层面披露为信用借款；其中，3,000万元系江苏博敏向浙商银行盐城支行借入，合并层面披露为信用借款。4)抵押、保证借款其中，6,000万元系本公司向中国银行梅州分行借入，由徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平及深圳博敏提供担保，同时以房产及厂区设备进行抵押，抵押资产详见本财务报表附注七、78；

其中，1,500万元系本公司向交通银行梅州分行借入，由深圳博敏、江苏博敏、徐缓及谢小梅提供担保，并以厂区设备进行抵押，抵押资产详见本财务报表附注七、78；

其中，8,000万元系本公司向建设银行梅州扶贵支行借入，由江苏博敏提供担保，并以房产进行抵押，抵押资产详见本财务报表附注七、78。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33、 衍生金融负债□适用 √不适用

34、 应付票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	35,878,859.49	28,303,561.17
银行承兑汇票	366,043,300.70	264,493,048.65
合计	401,922,160.19	292,796,609.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	395,248,497.75	492,794,287.41
设备款	110,496,922.51	78,371,586.55
工程款	4,791,484.37	6,104,038.13
运费	2,907,008.13	3,348,593.85
其他	6,241,274.31	21,934,743.98
合计	519,685,187.07	602,553,249.92

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,810,979.21	合同未执行完毕
合计	1,810,979.21	/

其他说明□适用 √不适用

36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,815,135.25	3,843,872.91
合计	3,815,135.25	3,843,872.91

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,116,711.57	128,924,920.80	140,949,616.49	20,092,015.88
二、离职后福利-设定提存计划		8,306,793.70	8,306,793.70
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	32,116,711.57	137,231,714.50	149,256,410.19	20,092,015.88

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,905,384.79	112,351,430.01	124,376,499.75	19,880,315.05
二、职工福利费		8,708,846.11	8,708,846.11
三、社会保险费		4,485,718.32	4,485,718.32
其中：医疗保险费		3,815,435.83	3,815,435.83
工伤保险费		368,609.56	368,609.56
生育保险费		301,672.93	301,672.93
四、住房公积金		1,778,096.50	1,778,096.50
五、工会经费和职工教育经费	211,326.78	1,600,829.86	1,600,455.81	211,700.83
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	32,116,711.57	128,924,920.80	140,949,616.49	20,092,015.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,982,191.73	7,982,191.73
2、失业保险费		324,601.97	324,601.97
3、企业年金缴费
合计		8,306,793.70	8,306,793.70

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,363,966.80	4,766,582.60

消费税
营业税
企业所得税		289,407.99
个人所得税	1,388,564.91	619,870.67
城市维护建设税	399,275.02	505,413.48
教育费附加及地方教育费附加	285,196.44	361,009.64
土地使用税	209,130.00	155,115.00
环境保护税	11,280.89
其他	1,317,835.48	537,466.23
合计	6,975,249.54	7,234,865.61

其他说明：

无

39、 应付利息□适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利□适用 √不适用

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用卡透支消费	300,000.00	2,000,000.00
保证金、押金	264,385.57	58,000.00
员工款项	40,734.10	421,756.81
预提费用	868,865.46	2,400,356.35
其他往来	430,843.20	947,928.70
合计	1,904,828.33	5,828,041.86

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

42、 持有待售负债□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	100,000.00	100,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款		4,266,512.79
合计	100,000.00	4,366,512.79

其他说明：

无44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
抵押、保证借款	49,700,000.00	49,750,000.00
合计	49,700,000.00	49,750,000.00

长期借款分类的说明：

截止2018年6月30日，长期借款余额为49,800,000.00元，其中100,000.00元将于未来一年内到期，将其转入一年内到期的长期借款核算。该笔借款系江苏博敏向大丰农商行借入，由本公司提供担保，江苏博敏土地使用权提供抵押，抵押资产价值详见附注七、78。其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁费	12,449,000.00
未确认融资费用	-2,295,003.07
合计	10,153,996.93

其他说明：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用

49、 专项应付款□适用 √不适用

50、 预计负债□适用 √不适用

51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,844,851.35	512,000.00	4,208,438.65	43,148,412.70
合计	46,844,851.35	512,000.00	4,208,438.65	43,148,412.70	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏博敏电子信息产业园建设项目1）	16,934,432.59		529,201.02		16,405,231.57	与资产相关
高端印制电路板智能生产车间项目2）	1,912,871.25		136,633.68		1,776,237.57	与资产相关
2016年度市级战略性新兴产业发展专项资金项目-高端印制电路板项目3）	2,270,545.89		33,795.66		2,236,750.23	与资产相关
刚挠结合HDI高端印制板的研发及产业化4）	3,533,333.15		400,000.02		3,133,333.13	与资产相关
2012年省部产学研结合重大专项项目资金补助5）	705,000.00		35,250.00		669,750.00	与资产相关
高频高速电路板和通信终端产品研发及产业化项目6）	1,063,375.00		105,750.00		957,625.00	与资产相关
2012年度深圳市产业技术进步资金企业技术中心建设资助7）	1,800,000.00		150,000.00		1,650,000.00	与资产相关
汽车电子用高密度智能控制印制电路关键技术及产业化项目8）	324,000.00		18,000.00		306,000.00	与资产相关
移动通信用高频高密度任意层互连印制电路关键技术及产业化项目9）	1,057,500.00		60,000.00		997,500.00	与资产相关
通信用高频高速电路板技术改造项目10)	891,666.71		49,999.98		841,666.73	与资产相关
先进印制电路关键技术研发	350,300.00		18,600.00		331,700.00	综合相关

及产业化项目11）
挠性和刚挠结合印制板及其SMT生产技术改造项目12）	3,614,878.35	512,000.00	2,021,202.61		2,105,675.74	与资产相关
广东省知识产权局复合智能电子用刚挠HDI印制电路关键技术及产业化项目+智能工控用印制电路板技术改造项目13）	670,000.00				670,000.00	与资产相关
经济贸易和信息化委员会2016年产业转型升级专项陈微波14）	473,617.00		33,829.80		439,787.20	与资产相关
深圳市宝安区经济促进局技术改造款15）	178,723.40		12,765.96		165,957.44	与资产相关
深圳发展和改革委员会循环经济与节能减排专项资金16）	2,430,523.73		131,379.66		2,299,144.07	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会胡芸战略新兴产业专项资金17）	1,246,909.10		69,272.70		1,177,636.40	与资产相关
2016年下半年污染防治资金和农村环境整治补助资金项目18）	44,583.33		2,500.02		42,083.31	与资产相关
2016年度工业企业技改设备补助资金19）	2,201,997.18		119,749.98		2,082,247.20	与资产相关
2017年度江苏省工业企业技术改造综合奖补资金20）	449,077.73		25,000.02		424,077.71	与资产相关
2017年上半年污染防治资金21）	44,583.33		2,500.02		42,083.31	与资产相关
2017年度市工业和信息化转	4,617,359.86		250,000.02		4,367,359.84	与资产相关

型升级专项资金22）
福永街道办事处安监办安装用电动态监控系统补助款	29,573.75		3,007.50		26,566.25	与资产相关
合计	46,844,851.35	512,000.00	4,208,438.65		43,148,412.70	/

其他说明：

√适用 □不适用

1)据江苏省大丰经济开发区管理委员会大开管[2011]34号文件及大开管[2012]26号文件，江苏博敏分别于2011年12月29日收到政府补助14,500,000.00元、于2012年5月22日收到政府补助6,668,040.75元。该笔款项用于江苏博敏电子信息产业园建设项目，于江苏博敏正式投产当月在相关资产预计可使用年限内平均摊销。该笔款项于2014年1月开始摊销，摊销年限二十年。

2)根据江苏省财政局、江苏省经济和信息化委员会文件《关于下达2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（苏财工贸[2016]73号），江苏博敏与2016年8月15日收到政府补助2,300,000.00元。该笔款项用于高端印制电路板生产车间项目、高端印制电路板智能生产车间项目的设备采购支出，相关设备于2014年12月达到预计可使用状态，该笔款项从2016年8月份开始摊销，在设备剩余使用年限101个月来进行摊销。

3)根据盐城市财政局、盐城市发展和改革委员文件《关于下达2016年度市级战略性新兴产业发展专项资金预算指标的通知》（盐财工贸[2016]52号），江苏博敏于2017年1月17日收到政府补助2,500,000.00元。该笔款项用于新建车间厂房和高端印制电路板智能生产车间项目的设备采购支出，并于相关设备分别达到预定可使用状态时开始摊销，相关厂房于2014年5月达到预计可使用状态，该笔款项从厂房达到预定可使用状态时摊销。

4)根据梅州市财政局文件《关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）项目资金预算指标的通知》（梅市财工[2011]160号），基于刚挠结合HDI高端印刷板的研发及产业化项目，本公司于2011年12月24日收到梅州市财政局下拨的第二批省战略性新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）8,000,000.00元。该笔专项补助资金用于项目的设备采购支出，相关设备于2012年5月达到预计可使用状态，故该笔专项款于2012年6月开始摊销，摊销期限10年。

5)根据广东省财政厅、广东省科学技术厅文件《关于下达2012年度省部产学研结合重大专项项目资金的通知》（粤财教【2012】391号），基于高频高速电路板和通信终端产品研发及产业化项目，本公司于2012年12月27日收到梅州市财政局下拨的2012年省部产学研结合重大专项项目资金3,000,000.00元，其中1,590,000.00元需支付给其他项目合作方。该笔专项项目资金用于项目的设备采购支出，相关设备于2012年12月达到预计可使用状态，故该笔专项款于2013年1月开始摊销。

6)根据广东省财政厅、广东省科学技术厅文件《关于下达2012年度省部产学研结合重大专项项目资金的通知》（粤财教【2012】391号），本公司于2015年4月20日收到梅州市财政局下拨的2012年省部产学研结合重大专项项目资金1,500,000.00元，其中795,000.00元需支付给其他项目合作方。该笔款项用于高频高速电路板和通信终端产品研发及产业化项目的设备采购支出，相关设备于2015年3月达到预计可使用状态，该笔款项从2015年4月份开始摊销，摊销年限10年。

本公司于2015年11月25日收到梅州市财政局下拨的2012年省部产学研结合重大专项项目资金1,500,000.00元，其中795,000.00元需支付给其他项目合作方。该笔专项项目资金用于项目的设备采购支出，相关设备于2015年3月达到预计可使用状态，该笔款项从2015年11月份开始摊销，摊销年限10年。

7)根据深圳市经济贸易和信息化委员会和深圳市财政委员会《市经贸信息委关于下达2012年度深圳市产业技术进步资金企业技术中心建设资助计划的通知》（深经贸信息计财字【2013】39号），深圳博敏于2013年9月15日收到政府补助专款3,000,000.00元，用于技术中心的建设。该项与资产相关的政府补助按照资产的折旧期间进行摊销，该笔款项于2014年1月开始摊销，摊销年限10年。

8)根据梅州市财政局文件《关于安排2015年度省协同创新与平台环境建设专项资金的通知》（梅市财教[2015]59号），基于汽车电子用高密度智能控制印制电路关键技术及产业化项目，本公司于2015年12月31日收到梅州市财政局下拨的2015年度省应用型科技研发专项项目资金1,000,000.00元，其中购置研发设备经费为360,000.00元，该笔专项项目资金用于项目的设备采购支出，相关设备在2016年12月达到预计可使用状态，该笔款项从2017年1月份开始摊销，摊销年限10年。

9)根据广东省科学技术厅文件《关于下达2015年度省应用型科技研发专项项目计划的通知》（粤科规财[2015]187号），基于移动通信用高频高密度任意层互连印制电路关键技术及产业化项目，本公司于2015年12月30日收到梅州市财政局下拨的2015年度省应用型科技研发专项项目资金3,000,000.00元，其中：1,800,000.00元为相关费用支出，于2015年确认营业外收入1,800,000.00元；剩余1,200,000.00元用于项目的设备采购支出。相关设备于2016年4月达到预计可使用状态，故该笔款项从2016年5月份开始摊销，摊销年限10年，另一台相关设备，于2015年12月达到预计可使用状态，故该笔款项从2016年1月份开始摊销，摊销年限10年。

10)根据梅州市经济和信息化局文件《关于下达梅州市2016年省级工业与信息化发展专项资金（企业转型省级方向）设备更新专题项目计划的通知》（梅市经信[2016]232号），基于通信用高频高速电路板技术改造项目，本公司于2016年12月2日收到梅州市财政局下拨的政府补助1,000,000.00元，该笔专项项目资金用于项目的设备采购支出，相关设备于2015年3月达到预计可使用状态，该笔款项从2016年12月份开始摊销，摊销年限10年。

11)根据梅州市财政局文件《关于安排2016年扬帆计划专项资金的通知》（梅市财教[2016]11号），基于先进印制电路关键技术研发及产业化项目，2016年本公司收到政府补助600,000.00元，2017年12月收到1,200,000.00元。该笔专项项目资金用于项目的采购支出。其中1,428,000.00元为相关费用支出，于2016年确认营业外收入246,044.45元，于2017年确认其他收益1,181,955.55元；剩余372,000.00元用于项目的设备采购支出，相关设备于2017年5月达到预计可使用状态，剩余款项从2017年6月份开始摊销，摊销年限10年。

12)根据梅州市财政局文件《关于下达梅州市2016年省级工业与信息化发展专项资金（企业技术改造方向-事后奖补专题）项目计划的通知》（梅市经信[2016]257号），基于挠性和刚挠结合印制板及其SMT生产技术改造项目，2017年本公司收到政府补助2,320,000.00元。根据梅州市财政局文件《关于下达梅州市2017年省级工业与信息化专项资金（支持企业技术改造）事后奖补（普惠性）项目计划（第一批）的通知》（梅市经信[2017]166号），基于挠性和刚挠结合印制板及其SMT生产技术改造项目，2017年本公司收到政府补助2,875,000.00元。以上两笔一共5,195,000.00元，2笔专项项目资金用于项目的设备采购支出，相关设备一台于2014年6月达到预计可使用状态，相关款项从2014年7月份开始摊销，摊销年限10年。另一台相关设备，于2015年3月达到预计可使用状态，故相关款项从2015年4月份开始摊销，摊销年限10年。

根据梅州市财政局文件《关于下达梅州市2017年省级工业与信息化发展专项资金（支持企业技术改造）项目事后奖补（惠普性）资金申报工作的通知》（梅市经信[2017]134号），基于挠性和刚挠结合印制板及其SMT生产技术改造项目，2018年1月本公司收到政府补助512,000.00元，用于项目的设备采购支出，相关设备一台于2014年6月达到预计可使用状态，从2014年7月开始摊销，摊销年限10年。另一台相关设备，于2015年3月达到预计可使用状态，故相关款项从2015年4月份开始摊销，摊销年限10年。

13)根据《广东省专利技术实施计划项目委托合同》（粤知合同[2017]21号），基于复合智能电子用刚挠HDI印制电路关键技术及产业化项目，2017年本公司收到政府补助100,000.00元。该笔专项项目资金用于项目的设备采购支出，相关设备尚未达到预计可使用状态。

根据梅州市财政局文件《关于下达梅州市2017年工业振兴行动专项资金设备更新和机器人及智能装备应用专题项目计划的通知》（梅市经信[2017]167号），基于智能工控用印制电路板技术改造项目，2017年本公司收到政府补助570,000.00元。该笔专项项目资金用于项目的设备采购支出，相关设备尚未达到预计可使用状态。

14)根据深府（2014）97号和深财规（2014）21号文件，深圳博敏于2017年3月29日收到深圳市经济贸易和信息化委员会的拨款。项目名称为经济贸易和信息化委员会2016年产业转型升级专项陈微波，该笔款项于2017年3月开始摊销，摊销年限94个月。

15)根据宝安区贯彻落实（关于支持企业提升竞争力的若干措施）的实施方案的文件，深圳博敏于2017年3月30日收到深圳市宝安区经济促进局的拨款。项目名称为深圳市宝安区经济促进局技术改造款，该笔款项于2017年3月开始摊销，摊销年限94个月。

16)深圳博敏于2017年6月30日收到深圳市宝安区经济促进局的拨款。项目名称为深圳发展和改革委员会循环经济与节能减排专项资金，该笔款项于2017年6月开始摊销，摊销年限118个月。

17)根据深发改（2017）1246号文件，深圳博敏于2017年11月27日收到深圳市宝安区经济促进局的拨款。项目名称为深圳市经济贸易和信息化委员会胡芸战略新兴产业专项资金，该笔款项于2017年11月开始摊销，摊销年限110个月。

18)根据盐城市大丰区财政局、盐城市大丰区环境保护局文件《关于下达 2016 年下半年污染防治资金和农村环境整治补助资金的通知》（大环发[2017]9号），江苏博敏于2017年1月25日收到政府补助50,000.00元。该笔款项用于废气和中央集尘设备采购支出，并于相关设备达到预定可使用状态时开始摊销。

19)根据盐城市大丰区经济和信息化委员会、盐城市大丰区财政局、盐城市大丰区审计局文件《关于下达 2016 年工业企业技改补助资金考核情况的请示》（大经信[2017]29号），江苏博敏于2017年6月15日收到政府补助2,395,000.00元。该笔款项用于高端印制电路板智能生产车间项目的设备采购支出，并于相关设备达到预定可使用状态时开始摊销。

20) 根据盐城市财政局、盐城市商务局的补助文件（盐财工贸[2017]18号），江苏博敏于2017年8月25日收到政府补助500,000.00元。该笔款项用于工业企业技术改造相关的设备支出，并于相关设备达到预定可使用状态时开始摊销。

21)根据盐城市大丰区财政局、盐城市大丰区环境保护局文件《关于下达2016年下半年污染防治资金和农村环境整治补助资金的通知》（大财建（2017）8号大环发（2017）99号），江苏博敏于2017年1月25日收到政府补助50,000.00元。该笔款项用于废气和中央集尘设备采购支出，并于相关设备达到预定可使用状态时开始摊销。

22)根据盐城市财政局、盐城市发展和改革委员文件《关于下达2016年度市级战略性新兴产业发展专项资金预算指标的通知》（盐财工贸[2017]40号），江苏博敏于2017年1月17日收到政府补助5,000,000元。该笔款项用于高端印制电路板智能生产车间智能化提升项目的设备采购支出，并于相关设备达到预定可使用状态时开始摊销。

52、 其他非流动负债□适用 √不适用

53、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	167,350,000.00						167,350,000.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	343,371,611.65			343,371,611.65
其他资本公积	900,400.00			900,400.00
合计	344,272,011.65			344,272,011.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股□适用 √不适用

57、 其他综合收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-826.82				682.08		-144.74
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	-826.82				682.08		-144.74
其他综合收益合计	-826.82				682.08		-144.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备□适用 √不适用

59、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,476,584.53			48,476,584.53
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	48,476,584.53			48,476,584.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	430,265,048.05	384,597,178.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	430,265,048.05	384,597,178.23

加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,487,212.35	36,442,965.11
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	11,045,100.00	10,041,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	465,707,160.40	410,999,143.34

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	859,459,485.40	723,528,117.61	738,840,729.04	622,118,446.17
其他业务	45,868,738.84	24,739,106.16	28,136,636.44	10,576,915.22
合计	905,328,224.24	748,267,223.77	766,977,365.48	632,695,361.39

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	1,988,513.17	2,106,530.15
教育费附加	974,031.14	902,798.62
资源税
房产税	1,591,005.74	943,743.55
土地使用税	364,245.00	418,260.00
车船使用税	6,753.44	8,420.64
印花税	570,916.89	551,496.75
地方教育费附加	446,335.41	601,865.75
环境保护税	13,540.92
合计	5,955,341.71	5,533,115.46

其他说明：

无

63、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	6,457,053.12	6,272,023.00
货运费	6,122,861.43	6,005,413.35
业务招待费	2,805,876.80	1,690,178.58
广告及市场推广费	3,517,558.20	1,298,600.13
出口费用	162,238.86	165,017.28
差旅费及汽车费	883,825.73	1,144,568.28
其他	697,706.53	2,158,574.87
合计	20,647,120.67	18,734,375.49

其他说明：

无

64、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	18,718,799.97	12,536,414.49
社保及公积金	1,141,526.88	1,012,631.64
折旧及摊销	3,863,776.35	3,446,375.49
研发费用	41,389,043.01	34,669,181.09
办公费	1,577,207.79	1,613,102.90
差旅费	512,440.91	1,291,846.46
咨询费	3,474,081.43	3,382,260.65
低值易耗品	542,865.34	604,564.91
水电、租赁费	1,339,250.44	1,325,580.11
其他	1,375,153.69	1,499,954.26
合计	73,934,145.81	61,381,912.00

其他说明：

无65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,009,156.24	8,311,956.03
利息收入	-389,310.94	-279,055.89
汇兑损益	48,454.70	375,610.41
其他	1,063,300.76	576,209.58
合计	12,731,600.76	8,984,720.13

其他说明：

无

66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,369,672.24	1,036,401.42
二、存货跌价损失	7,090,276.06	4,400,986.44
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	8,459,948.30	5,437,387.86

其他说明：

无

67、 公允价值变动收益□适用 √不适用

68、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,000,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品利息收入	193,248.88	122,694.29
合计	3,193,248.88	122,694.29

其他说明：

无

69、 资产处置收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-230,588.23	-860,423.23
合计	-230,588.23	-860,423.23

其他说明：

□适用 √不适用

70、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,322,538.65	5,616,743.90
合计	6,322,538.65	5,616,743.90

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、81。

71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
罚没及违约金收入	4,985.97	1,000.00	4,985.97
无需支付款项
其他	1,106,817.54	214,457.52	1,106,817.54
合计	1,111,803.51	215,457.52	1,111,803.51

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,145.30		1,145.30
其中：固定资产处置损失	1,145.30		1,145.30
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠		150,000.00
其他	233.27	200,081.00	233.27
合计	1,378.57	350,081.00	1,378.57

其他说明：

无

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,266,225.84	6,877,542.70
递延所得税费用	-2,024,970.73	-4,365,623.18
合计	-758,744.89	2,511,919.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	45,728,467.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,859,270.12
子公司适用不同税率的影响	-802.90
调整以前期间所得税的影响	-1,564,365.57
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,864.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-58,350.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,012.50
研发加计扣除的影响	-6,036,372.82
所得税费用	-758,744.89

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金、押金等	530,000.00	2,196,784.67
利息收入	389,310.94	279,055.89
政府补助	2,114,100.00	3,948,235.52
其他	1,322,320.44	6,468,430.49
合计	4,355,731.38	12,892,506.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金、押金等	97,859.40	874,783.41
付现管理费用、销售费用	26,117,726.56	21,997,550.49
银行手续费	1,063,300.76	576,209.58
捐赠支出		150,000.00
其他	9,554,790.75	1,162,082.50
合计	36,833,677.47	24,760,625.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	512,000.00	10,578,800.00
项目保证金	20,000,000.00	1,500,000.00
安全施工保证金
合计	20,512,000.00	12,078,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
安全施工保证金	20,000.00	538,500.00
合计	20,000.00	538,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回收到款项
票据及信用证保证金	4,800,010.23	5,058,253.65
其他		410,285.80
合计	4,800,010.23	5,468,539.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		12,014,272.38
售后租回服务费
融资租赁租金	1,899,000.00	9,906,705.00
上市申报机构费用
票据兑付	50,937,362.78
合计	52,836,362.78	21,920,977.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	46,487,212.35	36,442,965.11
加：资产减值准备	8,459,948.30	5,437,387.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,316,056.98	49,243,019.42
无形资产摊销	833,417.19	1,144,437.61
长期待摊费用摊销	1,356,342.87	555,423.72
处置固定资产、无形资产和其他长期	203,022.84	860,423.23

资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	10,454,063.70	6,463,765.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,168,413.26	-122,694.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,024,970.73	-4,365,623.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,772,917.90	-18,381,245.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,516,939.22	-204,402,995.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-46,275,335.88	155,207,226.08
其他
经营活动产生的现金流量净额	52,897,323.04	28,082,090.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	89,558,462.04	52,765,217.97
减：现金的期初余额	113,130,238.52	59,447,250.37
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-23,571,776.48	-6,682,032.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	89,558,462.04	113,130,238.52
其中：库存现金	43,773.68	36,192.38
可随时用于支付的银行存款	89,514,688.36	113,094,046.14
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	89,558,462.04	113,130,238.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,142,820.70	票据信用证保证金
应收票据	122,360,917.04	开出票据抵押
存货
固定资产	299,754,566.51	借款抵押
无形资产	24,916,419.45	借款抵押
合计	519,174,723.70	/

其他说明：

无

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	1,032,230.34	6.6166	6,829,855.27
欧元	0.01	7.6515	0.08
港币	1,308,555.7	0.8431	1,103,243.31
人民币
人民币
应收账款
其中：美元	6,631,597.48	6.6166	43,878,627.89
欧元
港币	1,533,863.08	0.8431	1,293,199.96
人民币
人民币

长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

80、 套期□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助		江苏博敏电子信息产业园建设项目	529,201.02
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	高端印制电路板智能生产车间项目	59,405.95
与资产相关的政府补助	1,300,000.00	基于互联网的印制电路板智能化制造项目	77,227.73
与资产相关的政府补助	2,500,000.00	2016年度市级战略性新兴产业发展专项资金项目-高端印制电路板项目	33,795.66
与资产相关的政府补助	8,000,000.00	刚挠结合HDI高端印制板的研发及产业化	400,000.02
与资产相关的政府补助	1,410,000.00	2012年省部产学研结合重大专项项目资金补助	35,250.00
与资产相关的政府补助	1,410,000.00	高频高速电路板和通信终端产品研发及产业化项目	105,750.00
与资产相关的政府补助	3,000,000.00	2012年度深圳市产业技术进步资金企业技术中心建设资助	150,000.00
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	汽车电子用高密度智能控制印制电路关键技术及产业化项目	18,000.00
与资产相关的政府补助	3,000,000.00	移动通信用高频高密度任意层互连印制电路关键技术及产业化项目	60,000.00

与资产相关的政府补助	1,000,000.00	通信用高频高速电路板技术改造项目	49,999.98
与资产相关的政府补助	1,800,000.00	先进印制电路关键技术研发及产业化项目	18,600.00
与资产相关的政府补助	5,707,000.00	挠性和刚挠结合印制板及其SMT生产技术改造项目	2,021,202.61
与资产相关的政府补助	530,000.00	经济贸易和信息化委员会2016年产业转型升级专项陈微波	33,829.80
与资产相关的政府补助	200,000.00	深圳市宝安区经济促进局技术改造款	12,765.96
与资产相关的政府补助	2,583,800.00	深圳发展和改革委员会循环经济与节能减排专项资金	131,379.66
与资产相关的政府补助	1,270,000.00	深圳市经济贸易和信息化委员会胡芸战略新兴产业专项资金	69,272.70
与资产相关的政府补助	50,000.00	2016年下半年污染防治资金和农村环境整治补助资金项目	2,500.02
与资产相关的政府补助	2,395,000.00	2016年度工业企业技改设备补助资金	119,749.98
与资产相关的政府补助	500,000.00	2017年度江苏省工业企业技术改造综合奖补资金	25,000.02
与资产相关的政府补助	50,000.00	2017年上半年污染防治资金	2,500.02
与资产相关的政府补助	5,000,000.00	2017年度市工业和信息化转型升级专项资金	250,000.02
与资产相关的政府补助	30,075.00	福永街道办事处安监办安装用电动态监控系统补助款	3,007.50
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	14,000.00	市场和质量监督管理委员会提升企业竞争力国内专利年费奖励	14,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	1,190,000.00	深圳市科技创新委员会第二批资助企业项目资金	1,190,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	27,700.00	梅州市科学技术专利资助	27,700.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	307,900.00	盐城市大丰区科学技术局2016年度盐城市推进聚力创新十条政策奖励资金	307,900.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	420,000.00	江苏省企业研究开发费用省级财政奖励资金	420,000.00
与收益相关，且用于补偿公	30,000.00	2017年大丰区本级科技	30,000.00

司已发生的相关成本费用或损失的政府补助		计划项目（微型盲孔印制电路板）
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	97,300.00	2018年省级进口贴息项目	97,300.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	27,200.00	盐城市大丰区科学技术局发明专利申请补助	27,200.00
合计	67,018,015.75		6,322,538.65

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明无

82、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
深圳博敏	深圳	深圳	工业制造业	100.00		同一控制下企业合并
江苏博敏	江苏大丰	江苏大丰	工业制造业	91.67	8.33	设立
博敏投资	梅州	梅州	投资	100.00		设立
香港博敏	香港	香港	其他	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用

4、 重要的共同经营□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一)信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2.应收款项公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上

应收票据	256,981,806.20				256,981,806.20
其他应收款	10,818,500.00				10,818,500.00
小计	267,800,306.20				267,800,306.20

(续上表)

项目	期初数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据	205,225,717.96				205,225,717.96
其他应收款	30,960,956.25				30,960,956.25
小计	236,186,674.21				236,186,674.21

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二)流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	343,000,000.00	343,000,000.00	343,000,000.00
应付票据	401,922,160.19	401,922,160.19	401,922,160.19
应付账款	519,685,187.07	519,685,187.07	519,685,187.07
其他应付款	1,904,828.33	1,904,828.33	1,904,828.33
一年内到期的非流动负债	100,000.00	100,000.00	100,000.00
长期借款	49,700,000.00	49,700,000.00		49,700,000.00
小计	1,316,312,175.59	1,316,312,175.59	1,266,612,175.59	49,700,000.00

(续上表)

项目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	319,700,000.00	319,700,000.00	319,700,000.00

应付票据	292,796,609.82	292,796,609.82	292,796,609.82
应付账款	602,553,249.92	602,553,249.92	602,553,249.92
其他应付款	5,828,041.86	5,828,041.86	5,828,041.86
一年内到期的非流动负债	4,366,512.79	4,366,512.79	4,366,512.79
长期借款	49,750,000.00	49,750,000.00		200,000.00	49,550,000.00
长期应付款	10,153,996.93	10,153,996.93		10,153,996.93
小计	1,285,148,411.32	1,285,148,411.32	1,225,244,414.39	10,353,996.93	49,550,000.00

(三)市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。本公司主要面临外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司银行借款以固定利率进行计息，故不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见附注“七、79(1) 外币货币性项目”。

于2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用企业的母公司情况的说明公司是由自然人控股股份有限公司，股东徐缓、谢小梅作为公司的实际控制人，持有公司47.27%的股份。本企业最终控制方是徐缓、谢小梅

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐缓［注1］	其他
谢小梅［注1］	其他
谢建中［注1］	其他
刘燕平［注1］	其他
刘远程［注2］	其他
韩志伟［注2］	其他
黄晓丹［注2］	其他
王强［注2］	其他
覃新［注2］	其他
信峰［注2］	其他
宋志福［注2］	其他
张仙华［注2］	其他
曾辉、徐驰、张荣武［注2］	其他
梅州市华泰工贸有限公司（以下简称“华泰工贸”）［注3］	其他

其他说明［注1］徐缓为公司董事长、总经理，谢小梅为公司董事，徐缓与谢小梅系夫妻关系；谢建中为公司董事，刘燕平为公司副董事长、常务副总，谢建中与刘燕平系夫妻关系，谢建中系谢小梅之兄长。［注2］刘远程为公司董事、财务总监，韩志伟为公司董事、副总经理，黄晓丹为公司董事会秘书，王强和覃新为公司副总经理，信峰为公司监事会主席，宋志福为公司股东监事，张仙华为公司职工代表监事，曾辉、徐驰、张荣武为公司独立董事。［注3］华泰工贸系董事谢建中之子之岳母控制的公司。自2011年12月确定婚姻关系起认定为关联方。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华泰工贸	采购办公用品	6,834.81	994.75

出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况本公司作为担保方√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳博敏	6,000.00	2018/5/21	2020/5/20	否
深圳博敏	5,000.00	2018/5/11	2019/5/10	否

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	18,000.00	2013/5/1	2019/4/30	否
徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	15,000.00	2015/10/26	2020/10/25	否
徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平	5,000.00	2018/4/20	2019/4/19	否
徐缓、谢小梅	14,000.00	2017/2/10	2018/12/13	否
徐缓、谢小梅	7,000.00	2017/11/28	2022/11/28	否
徐缓、谢小梅	5,000.00	2017/10/26	2019/4/26	否

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	253.45	239.47

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	华泰工贸	1,877.17	8,563.87

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股权期权行权价格为32元/股；最后一期行权截至日为2022年11月23日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明公司授予的各项权益工具处于等待期内，本期无行权的各项权益金额及失效的各项权益金额。

2、 以权益结算的股份支付情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	授予激励对象的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	900,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

其他说明

公司2017年11月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定2017年11月24日为授予日，公司共计授予股权期权数量834万，其中向141名激励对象授予774万份股票期权，预留部分60万份，股权行权价格为32元/股，股票来源于定向发行。

该激励计划自首次股权期权授予日起至激励对象获授的股权期权全部行权或注销日之日止，最长不超过60个月，本计划首次授予日的股权期权自本期激励计划授予日起24个月为行权等待期，满24个月后，激励对象在未来36个月内分三期行权。

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例（%）
第一个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	30
第二个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	30
第三个行权期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日止	40

预留部分授予期权行权期及各期行权时间安排为：

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例（%）
第一个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	50
第二个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	50

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。如行权期内的任一年度公司业绩条件未达到行权条件的，对应行权期所获授的股票期权由公司注销。如行权期内各期激励对象个人绩效考核未达标的，按照该计划激励对象对应行权期所获授的但不满足行权条件的股票期权由公司注销。

公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据本公司与出租方签订的办公场所及经营场地租赁合同,未来应付租金情况如下:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	5,591,404.00
1-2年	4,625,668.00
2-3年	1,814,400.00
合计	12,031,472.00

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用

2、 利润分配情况□适用 √不适用

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了七个报告分部，分别为：华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西南地区、海外地区及其他地区。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	华东地区	华南地区	华中地区	华北地区	西南地区	海外地区	其他地区	分部间抵销	合计
收入	212,769,042.67	791,242,736.31	22,996,104.35	65,495,118.61	20,072,197.01	81,371,992.24	2,422,299.79	336,910,005.58	859,459,485.40
成本	196,008,146.21	703,431,792.40	21,054,664.94	59,244,457.66	18,801,042.30	66,176,562.28	1,321,346.43	342,509,894.61	723,528,117.61

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,948,506.44	98.01	17,403,219.90	8.17	195,545,286.54	256,449,680.09	98.36	19,245,842.07	7.50	237,203,838.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,316,472.28	1.99	4,316,472.28	100.00		4,282,230.01	1.64	4,282,230.01	100.00
合计	217,264,978.72	/	21,719,692.18	/	195,545,286.54	260,731,910.10	/	23,528,072.08	/	237,203,838.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	193,680,447.58	9,684,022.37	5%
1年以内小计	193,680,447.58	9,684,022.37	5%
1至2年	809,413.20	161,882.64	20%
2至3年	3,757,872.43	1,878,936.22	50%
3年以上	5,678,378.67	5,678,378.67	100%
3至4年
4至5年
5年以上
合计	203,926,111.88	17,403,219.90	8.53%

确定该组合依据的说明：

无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
明讯科技香港有限公司	2,261,297.75	2,261,297.75	100.00	预计无法收回
深圳桑德科技有限公司	1,566,867.66	1,566,867.66	100.00	预计无法收回
捷本科技集团有限公司	273,133.25	273,133.25	100.00	预计无法收回
GE LAN DE TECHNOLGY COMPANYLIMITED	215,173.62	215,173.62	100.00	预计无法收回
合计	4,316,472.28	4,316,472.28	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额1,808,367.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12.90

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	42,829,668.10	19.71	2,141,483.41
第二名	36,068,383.63	16.60	1,803,419.18
第三名	13,359,062.79	6.15	667,953.14
第四名	12,542,549.23	5.77	627,127.46
第五名	9,022,394.56	4.15	0.00
合计	113,822,058.31	52.38	5,239,983.19

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	223,604,338.19	100.00	2,524,189.19	1.13	221,080,149.00	224,273,123.75	100.00	500,361.10	0.22	223,772,762.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	223,604,338.19	/	2,524,189.19	/	221,080,149.00	224,273,123.75	/	500,361.10	/	223,772,762.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	36,485,399.75	1,824,269.99	5%
1年以内小计	36,485,399.75	1,824,269.99	5%
1至2年	5,000.00	1,000.00	20%
2至3年	39,547.00	19,773.50	50%
3年以上	679,145.70	679,145.70	100%
3至4年
4至5年
5年以上
合计	37,209,092.45	2,524,189.19	6.78%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额2,023,828.09元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围关联方	176,395,245.74	191,844,385.50
保证金、押金	10,824,729.01	30,885,726.01
员工款项	1,194,964.12	596,110.56
其他往来	35,189,399.32	946,901.68
合计	223,604,338.19	224,273,123.75

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	关联方往来款	176,395,245.74	一年以内	78.89
第二名	其他往来	29,700,000.00	一年以内	13.28	1,485,000.00
第三名	保证金	10,000,000.00	一年以内	4.47
第四名	其他往来	2,300,000.00	一年以内	1.03	115,000.00
第五名	其他往来	1,886,792.45	一年以内	0.84	94,339.62
合计	/	220,282,038.19	/	98.51	1,694,339.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	377,839,489.70		377,839,489.70	377,839,489.70		377,839,489.70
对联营、合营企业投资
合计	377,839,489.70		377,839,489.70	377,839,489.70		377,839,489.70

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳博敏	77,304,218.70			77,304,218.70
江苏博敏	300,450,700.00			300,450,700.00
香港博敏	84,571.00			84,571.00
博敏投资
合计	377,839,489.70			377,839,489.70

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	705,007,301.37	597,414,632.54	627,564,752.24	522,054,516.85
其他业务	51,996,740.68	36,360,783.13	41,409,033.13	25,841,009.00
合计	757,004,042.05	633,775,415.67	668,973,785.37	547,895,525.85

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,000,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品利息收入	168,413.26	122,694.29
合计	3,168,413.26	122,694.29

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-230,588.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,322,538.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	193,248.88
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,110,424.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-1,559,369.34
少数股东权益影响额
合计	8,836,254.90

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71	0.22	0.22

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告全文及其摘要。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：徐缓董事会批准报送日期：2018年8月20日