上海金桥信息股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知和资料于2021年5月27日以邮件和书面方式发出，会议于2021年5月31日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事金史平先生、王琨先生、吴志雄先生、刘杨先生、颜桢芳女士回避表决。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告
编号：2021-039）。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2021年6月1日