证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-002
浙江长城电工科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年4月24日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年年度报告》及摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票根据公司2023年度实际工作情况，公司总经理向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》。
（三） 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度独立董事述职报告》。
（五） 审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六） 审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（九） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。全体董事回避表决本议案，直接提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于修订<公司
章程>的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《会计师事务所选聘制度》。本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《独立董事工作制度》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六） 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《独立董事专门会议工作制度》。
（十七） 审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《董事会专门委员会工作制度》。
（十八） 审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。
（十九） 审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二十） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二十一） 审议通过《公司2024年一季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2024年一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二十二） 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024年4月26日