吉祥航空：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-031

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年4月29日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月29日 14点00分召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月29日至2024年4月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
5.01	《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	√
5.02	《关于公司与除控股股东外5％以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

7	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
8	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》	√
10	《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》	√
11	《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》	√
12	《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》	√
13	《关于公司修订<股东会议事规则>的议案》	√
14	《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》	√
15	《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》	√

非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司独立董事2023年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2024年2月20日、2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：4、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02

应回避表决的关联股东名称：议案 5.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪；议案 5.02：东方航空产业投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603885	吉祥航空	2024/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2024年4月25日（周四，上午 9：00－11：00，

下午 1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、 其他事项

1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：上海市浦东新区康桥东路2弄（2号楼、3号楼、4号楼及9号楼）联系人：徐骏民、王晰联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：201210

3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：200050

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件1：授权委托书

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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海吉祥航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

5.01	《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
5.02	《关于公司与除控股股东外5％以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》
6	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
8	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9	《关于公司制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
10	《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》
11	《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
12	《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
13	《关于公司修订<股东会议事规则>的议案》
14	《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

15

《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。