证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-030债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月21日 14 点 00分
召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月21日至2021年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于对公司2021年度对外担保授权的议案 | √ |
| 6 | 关于2021年度公司融资业务授权的议案 | √ |
| 7 | 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2021年度开展铝锭套期保值业务的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 | √ |
| 11 | 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案 | √ |
| 12 | 关于公司监事2021年度薪酬的议案 | √ |
| 13 | 关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案 | √ |
| 14 | 关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 15 | 关于制定《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案 | √ |
| 16 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603876 | 鼎胜新材 | 2021/5/17 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021年5月20日前(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。
（二）登记地点：江苏镇江京口工业园区公司证券部。
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
联系人：李玲、张潮联系电话：0511-85580854传 真：0511-85580854地 址：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区电子邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com邮 编：212141
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书江苏鼎胜新能源材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于对公司2021年度对外担保授权的议案 | |||
| 6 | 关于2021年度公司融资业务授权的议案 | |||
| 7 | 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的议案 | |||
| 9 | 关于公司2021年度开展铝锭套期保值业务的议案 | |||
| 10 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 | |||
| 11 | 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案 | |||
| 12 | 关于公司监事2021年度薪酬的议案 | |||
| 13 | 关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案 | |||
| 14 | 关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品的议案 | |||
| 15 | 关于制定《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报 |
| 规划》的议案 | ||||
| 16 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 |