证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-008
深圳歌力思服饰股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议于2024年4月28日下午14:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月25日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过《2023年度监事会工作报告》
同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过《2023年度财务决算报告》
1.公司2023年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
2.同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过《<2023年年度报告>及其摘要》
1.公司2023年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；年度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
2.同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过《2024年第一季度报告》
公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；季度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
（五）会议审议通过《2023年度利润分配方案》
1.公司2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，结合了公司所处行业的特点，并兼顾了公司股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定的发展；相关审议和决策程序依法合规。同意本次利润分配方案。
2.同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》
公司已建立了完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效。
公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司2023年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
（七）会议审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，不存在虚假披露或披露不完整的情况。公司募集资金的存放及使用严格遵循有关规定，不存在违反相关法律、法规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
（八）会议审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司因首次授予及预留授予股票期权的部分激励对象离职，以及2023年业绩未达到公司《2023年股票期权激励计划（草案）》首次授予及预留授予股票期权第一个行权期的行权条件，因此注销部分股票期权，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，该事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
（十）会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司依照有关规定进行合理的会计政策变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策和披露程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此我们同意本次会计政策变更事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
（十一）会议审议通过《关于计提资产减值的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会
2024年4月30日