证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-025转债代码：113611 转债简称：福20转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年3月24日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年3月12日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于审议<公司2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于审议<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2020年度报告后发表意见如下：
公司2020年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
2020年度利润分配预案：拟以2020年末总股本769,552,372股为基数，向全体股东按每10股派发4.50元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每10股转增2.00股，共计派发现金红利346,298,567.40元，转增153,910,474股，本次分配后总股本为923,462,846股。由于公司“福20转债”将于2021年6月7日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红和资本公积金转增的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应调整现金分红和资本公积金转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-026）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《关于审议<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案将汇同第四届董事会第二十次会议议案《关于2021年度公司董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的议案》一并提交股东大会审议。
（七）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（九）《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十）《关于审议<公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十一）《关于公司变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意公司本次会计政策变更。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
二零二一年三月二十六日