证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2021-017
志邦家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月13日 14点 00分召开地点：安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月13日至2021年4月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 志邦家居2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 志邦家居2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 关于2020年度利润分配方案及公积金转增股本的议案 | √ |
| 5 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
| 6 | 志邦家居2020年年度报告及摘要 | √ |
| 7 | 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 8 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | √ |
| 9 | 关于公司向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 10 | 志邦家居2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 11 | 关于为子公司提供担保的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603801 | 志邦家居 | 2021/4/6 |
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼证券部电话：0551-67186564传真：0551－65203999邮箱：zbom@zhibang.com联系人：刘 磊
(三)登记时间
2021年4月7日上午9:30-11:30 14:00-16:00；
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2021年3月23日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书志邦家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 志邦家居2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 志邦家居2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 4 | 关于2020年度利润分配方案及公积金转增股本的议案 | |||
| 5 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | |||
| 6 | 志邦家居2020年年度报告及摘要 | |||
| 7 | 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | |||
| 8 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | |||
| 9 | 关于公司向银行申请授信额度的议 |
| 案 | ||||
| 10 | 志邦家居2020年度独立董事述职报告 | |||
| 11 | 关于为子公司提供担保的议案 |