股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2021-097
浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
董事会会议召开情况浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年8月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年7月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意公司截至2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》同意公司于2021年8月18日召开2021年第五次临时股东大会，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2021年8月2日