隆鑫通用动力股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决议，公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，保证公司持续健康稳定发展。现将2020年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2020年度经营概况
2020年，面对全球“新冠疫情”的持续影响和中美贸易摩擦不断升级的复杂经营环境，公司紧紧围绕年初董事会制定的“保流量、促体量、提品质、调结构、紧支出、强品牌”等经营思路，坚持“技术引领、成本领先、全球嫁动”的经营方针，升级摩托车、通机、商用发电机组等核心业务，继续保持“数一数二”的行业领先地位，总体营业收入保持了基本稳定，全年实现营业收入104.37亿元，同比下降2%，受人民币兑美元升值、原材料价格上涨及计提商誉减值等因素影响，实现归属于母公司的净利润5.18亿元，同比下降16.83%；实现扣非后归属母公司净利润3.91亿元，同比下降17.24%;实现综合毛利率16.64%，同比下降2.69个百分点(因2020年执行新收入准则，将原在销售费用核算的运输费用13,482.02万元等重新分类调整至营业成本，剔除该因素对营业成本的影响，2020 年综合毛利率同比下降1.16个百分点);实现经营性现金净流入11.91亿元。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
公司第三届董事会于2019年12月6日届满，公司2019年第一次临时股东大会于2020年1月15日召开并选举产生了公司第四届董事会成员。报告期内，公司共召开14次董事会，审议了包括4次定期报告、对外投资等相关共计54项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2020年 1月15日 | 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 |
| 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》 | ||
| 《关于聘任公司总经理的议案》 | ||
| 《关于聘任公司副总经理的议案》 | ||
| 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | ||
| 《关于聘任公司财务总监的议案》 | ||
| 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | ||
| 第四届董事会第二次会议 | 2020年 2月14日 | 《关于补充确认签订<补充协议>事项的议案》 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2020年 2月25日 | 《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2020年 3月6日 | 《关于解除<股权转让协议>及<补充协议>的议案》 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2020年 4月25日 | 《2019年度总经理工作报告》 |
| 《2019年度董事会工作报告》 | ||
| 《2019年年度报告全文及摘要》 | ||
| 《关于计提商誉减值准备的议案》 | ||
| 《2019年度财务决算报告》 | ||
| 《关于2019年度利润分配的预案》 | ||
| 《2019年度独立董事述职报告》 | ||
| 《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》 | ||
| 《关于审议<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 | ||
| 《关于公司2020年度资本性支出预算方案的议案》 | ||
| 《关于减免金菱车世界租金的议案》 | ||
| 《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》 | ||
| 《关于公司预计2020年度在关联银行开展结算和存款业务额度的议案》 | ||
| 《关于公司2020年度担保计划的议案》 | ||
| 《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》 | ||
| 《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》 | ||
| 《关于会计政策变更的议案》 | ||
| 《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》 | ||
| 《关于向银行申请抵押贷款到期后续贷的议案》 | ||
| 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | ||
| 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | ||
| 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 | ||
| 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 |
| 《关于终止公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”的议案》 | ||
| 《2020年第一季度报告》 | ||
| 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》 | ||
| 第四届董事会第六次会议 | 2020年 7月16日 | 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2020年 8月17日 | 《关于向关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的议案》 |
| 《关于本次董事会后股东大会时间安排的议案》 | ||
| 第四届董事会第八次会议 | 2020年 8月21日 | 《公司2020年半年度报告全文及摘要》 |
| 《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》 | ||
| 《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 | ||
| 《关于向银行申请抵押贷款到期后续贷的议案》 | ||
| 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 | ||
| 第四届董事会第九次会议 | 2020年 9月23日 | 《关于调整金菱车世界租赁面积的议案》 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2020年 10月29日 | 《公司2020年第三季度报告》 |
| 《关于越南公司生产基地增加投资的议案》 | ||
| 《关于公司再次调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》 | ||
| 《关于公司开展短期理财业务的议案》 | ||
| 第四届董事会第十一次会议 | 2020年 11月7日 | 《关于公司拟增资联合创泰科技有限公司暨对外投资的议案》 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2020年 12月8日 | 《关于终止向关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的议案》 |
| 《关于向关联方转让山东丽驰部分股权暨关联交易的议案》 | ||
| 第四届董事会第十三次会议 | 2020年 12月15日 | 《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2020年 12月16日 | 《关于终止向联合创泰科技有限公司增资的议案》 |
营情况，从各自专业的角度提出建设性意见，较好地履行了独立董事的职责，为公司的规范运作起到了积极推动作用。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开5次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会会议。专门委员会均认真履行职责，就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、关联交易等事项进行了审查，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。
（五）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《股票上市规则》等法律法规及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。同时，公司按照法律法规及相关规范性规则指引要求，及时修订了《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《证券投资管理制度》等制度5个，进一步健全了完整合理的内部控制制度，并且得到基本有效执行，信息披露真实准确完整及时有效，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定。
（六）信息披露情况和内幕信息管理
2020年，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时，公司根据最新的《证券法》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规及时修订并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内
部报告制度》，对涉及公司定期报告发布、资产重组和重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。截止2020年末公司共计发布公告71个，上网附件54个，积极主动向市场公开公司生产经营情况和发展战略等信息，详细披露公司相关重大事项的进展情况，保证信息披露的公开、透明。
三、2021年公司发展战略及经营计划
1、公司发展战略
公司以“成为中国清洁动力紧相关领域的榜样企业”为愿景，紧紧围绕摩托车及发动机、通用机械产品、商用发电机组等主营业务，增强资源配置能力，进一步优化产品结构和业务架构，实现产业升级转型和价值链提升，保持行业领先地位。
2、2021年工作计划
公司将以“需求文化、技术引领、产品主义、成本领先、卓越品质、全球嫁动”为战略控制点，以“双轮驱动+基石铺路”为经营策略，通过推进“突技术、造爆品、强品牌、拓渠道、提能效、激活力、促发展”等措施，以期实现未来持续有效的增长。
1）突技术：打造行业一流的技术能力，以技术驱动业务发展。公司技术研发能力从“知其然的逆向开发”阶段，向“知其所以然的正向开发”以及“基于仿真模拟的原创设计”方向发展。
将进一步强化基础技术研究，借助CAE能力，提升产品正向开发能力；进一步提升内燃机热效率，打造一流的电机电控能力。顺应技术发展趋势，制订技术路标规划，做好技术储备，加快车联网、滑动离合、电子油门等新技术的研究与产业化运用，逐步构建技术断裂带。
2）造爆品：贯彻“需求文化+产品主义”。落实以用户为中心的价值链体系，聚焦客户需求，研究需求、定义需求、满足需求；制订产品规划路标，打造爆品，打造下一代的全新产品平台，从质量、成本、差异化要素提升产品竞争力。
无极大排量摩托车方面，升级300cc系列产品，推广500AC等新品，加快多
款无极新品研发；通机产品方面，提升发电机功重比和发动机升功率，围绕专用动力构建产品力，推广驻车电源、农业植保直流发电机、智能通机终端等新品；加快电动摩托车、无人机和通航发动机新产品研发。3）强品牌：强化自主品牌产品推广和销售，提升自主品牌销售占比。大力塑造“无极”大排量机车品牌，推进品牌定位、价值主张落地；着手布局“茵未”电动终端品牌，建立品牌价值体系，提升品牌势能；持续打造“晶耐”三轮后市场动力品牌，树立坚固耐用运载三轮专用动力品牌形象。通过“无极”大排量机车、“隆鑫”品牌三轮车、发动机、通机和摩托车销售，提升自主品牌销售收入占比。4）拓渠道：聚焦大市场、大客户，提升渠道和零售能力。其中，无极国内销售，推进渠道扁平化，抢占优势渠道资源，补齐运营标准，提高零售商运营能力，持续推进无极销售网点建设，推进无极售后服务体系建设；无极海外销售，重点围绕欧洲市场，加快VOGE品牌销售网点建设；通机销售，欧美市场继续做深，发电机组市场突破山头客户，补渠道短板，非欧美市场通过开架发电机、船用动力等产品重点突破尼日利亚、东南亚、俄罗斯等市场。
5）提能效：运用信息化赋能，建立领先的管理流程，提升组织运行效率；智能化工厂升级，达成一流的数字化、智能化制造能力、品控能力，提升人员效率。
提高制造过程数字化、智能化水平，建立智能物流系统，提升制造水平和人员效率；建立行业领先的工艺能力，加强自动化、智能化设备运用，提升过程防错能力，提升装配一致性；深入运用宝马及其它质量管理工具和方法，完善质量追责机制，培养六西格玛黑带队伍。
迅速提升重庆和越南通机制造基地产能；建设无极大排量机车和茵未电动摩托车新线；新建ATV/UTV生产专线和发动机新线；提升三轮摩托车河南基地生产能力。
6）激活力：进一步打造“探究真实、打造信任”的工作氛围；完善干部培养、评价、任用和淘汰机制；引进行业“明白人”，培养行业领先的专业人才队伍；完善经营结果导向和业绩导向的激励分配机制，拉开差距，充分激发绩优员工活力；加强绩效评价，强化末位淘汰；畅通人才发展通道，火线提拔年轻人；加大资源投入，激发团队学习意愿，提升团队能力。
7）促发展：广州威能深耕通信、数据中心、高端制造、能源、交通运输、市政、养殖、租赁等十大优势行业，提供满足不同行业需求的专业解决方案，并借助技术中心能力，加快智能控制器自主研发，储能管理系统技术研究与开发；同时提高运营质量，降低应收账款风险。金业机械逐步拓展产品线,涉及到特种材料铸造、锻造，以及复合材料成型研究等，产品从前期单纯的结构零部件向总成部件方向发展，从单一的零部件供应向零部件集成供应方向转型；同时，需要进一步在客户拓展、研发能力、项目管理、制造过程管控、信息化等多方面形成较高的协同能力，满足客户需求。珠海隆华持续提供有竞争力的无人机平台及服务，聚焦价值客户，集中资源服务价值客户，在持续深耕已突破应用领域的基础上，进一步拓展新兴应用领域，研究、满足其使用需求，做好技术储备和应用场景演示，力争实现销售新突破。通航发动机方面，按计划推进GF56认证与申请工作，完成小功率发动机的客户挂机验证工作，提升产品开发效率，提高产品显示度，努力实现小功率发动机的销售。
面对未来的机遇与挑战，2021年，公司董事会全体成员及各专门委员会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，切实保护全体投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
特此报告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会2021年4月22日