本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-019 仙鹤股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示: ??本次2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议。??日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2021年3月30日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。 本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了独立意见，认为公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事王敏良、王敏岚回避表决。 该事项尚需提交股东大会审议。 （二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2020年日常关联交易的整体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联方名称 | 2020年预计金额 | 实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | | | | 2020年实际发生金额 | 今年年初至披露日发生的交易金额 |
| 采购商品 | 浙江夏王纸业有限公司 | 12,000.00 | 5,848.87 | 758.78 | 受疫情影响，外购夏王出口的成品纸减少。 | | 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 | 200.00 | 100.15 | 15.35 | 受疫情影响，公司调整了生产品种。 | | | | | | | 浙江邦成化工有限公司 | 3,600.00 | 2,153.20 | 408.88 | 受疫情影响，公司调整了生产品种。 |
| 合计 | 15,800.00 | 8,102.22 | 1,183.01 | | | 销售商品 | 浙江夏王纸业有限公司 | 18,000.00 | 14,500.12 | 2,390.36 | |
| 合计 | 18,000.00 | 14,500.12 | 2,390.36 | |
| 关联交易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 预计占同类业务的比例 | 上期实际发生金额 | 本次预计与上期实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品 | 浙江夏王纸业有限公司 | 12,000.00 | 99.00% | 5,848.87 | 国外市场的恢复，出口量增加。 | | | | | | | | | 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 | 150.00 | 0.05% | 100.15 | 公司产能的增加。 | | | | | | | | | 浙江邦成化工有限公司 | 3,000.00 | 0.10% | 2,153.20 | 公司产能的增加。 | | | 衢州仙鹤房地产有限公司 | 110.00 | 100% | 0 | | |
| 销售商品 | 浙江夏王纸业有限公司 | 18,000.00 | 3.00% | 14,500.12 | |
| 公司名称 | 浙江夏王纸业有限公司 | 成立时间 | 2004年11月26日 | | 注册资本 | 3,260万美元 | 实收资本 | 3,260万美元 | | 法定代表人 | 朱毅 | 统一社会 信用代码 | 913308007686956395 | | 住所 | 浙江省衢州市衢江区天湖南路20号 | | 公司类型 | 有限责任公司（中外合资） | | 经营范围 | 装饰原纸制造、销售。 | | 主营业务 | 装饰原纸制造、销售。 | | 关联关系 | 本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司总经理；本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江夏王纸业有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项规定，构成公司关联方。 | | 出资构成 | 股东名称 | 出资比例 | | 仙鹤股份有限公司 | 50% | | 德国夏特股份有限公司 | 50% |
| 最近一年一期的主要财务数据 | | 项目 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | | 资产总额（万元） | 224,086.06 | 224,036.93 | | 净资产（万元） | 117,781.16 | 129,817.89 | | 营业收入（万元） | 278,690.26 | 272,118.01 | | 净利润（万元） | 24,459.90 | 31,036.73 | |
| 公司名称 | 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 | 成立时间 | 2013年6月21日 | | 注册资本 | 2,000万元 | 实收资本 | 2,000万元 | | 法定代表人 | QUENTIN SHI（施晓旦） | 统一社会 信用代码 | 91330803071623483A | | 住所 | 浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室 | | 公司类型 | 私营有限责任公司（外商投资企业与内资合资） | | 经营范围 | 重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂(不含危险化学品和易制毒物品)的销售;新材料技术开发、技术服务。 | | 主营业务 | 造纸添加剂的生产、销售 | | 关联关系 | 本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事；本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项规定，构成公司关联方。 | | 出资构成 | 股东名称 | 出资比例 | | 上海东升新材料有限公司 | 51% | | 仙鹤股份有限公司 | 49% | | 最近一年一期的主要财务数据 | | 项目 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | | 资产总额（万元） | 3,672.63 | 5,226.25 | | 净资产（万元） | 2,273.75 | 2,319.08 | | 营业收入（万元） | 166.93 | 101.97 | | 净利润（万元） | 70.50 | 45.32 | |
| 公司名称 | 浙江邦成化工有限公司 | 成立时间 | 2006年4月25日 |
| 注册资本 | 1,667万元 | 实收资本 | 1,667万元 | | 法定代表人 | QUENTIN SHI（施晓旦） | 统一社会 信用代码 | 91330800787745814Q | | 住所 | 浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路8号 | | 公司类型 | 私营有限责任公司 | | 经营范围 | 正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售;年产10万吨造纸助剂项目(实施8万吨造纸助剂项目);货物进出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。 | | 主营业务 | 造纸添加剂的生产、销售 | | 关联关系 | 本公司董事，财务总监王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项规定，构成公司关联方。 | | 出资构成 | 股东名称 | 出资比例 | | 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 | 73.01% | | 戚文萍 | 26.99% | | 最近一年一期的主要财务数据 | | 项目 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | | 资产总额（万元） | 7,212.29 | 9,936.46 | | 净资产（万元） | 2,719.05 | 3,940.61 | | 营业收入（万元） | 5,824.25 | 8,526.93 | | 净利润（万元） | 183.57 | 1,102.33 |
| 公司名称 | 衢州仙鹤房地产有限公司 | 成立时间 | 2017年3月20日 | | 注册资本 | 5,000万元 | 实收资本 | 5,000万元 | | 法定代表人 | 王明龙 | 统一社会 信用代码 | 91330822MA28FNP36Q | | 住所 | 浙江省衢州市常山县辉埠新区 | | 公司类型 | 一人有限责任公司(私营法人独资) | | 经营范围 | 房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业；园林绿化工程施工。 | | 主营业务 | 房地产开发经营 | | 关联关系 | 本公司董事王明龙兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事、经理职务。本公司董事、财务总监王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项规定，构成公司关联方。 |
| 出资构成 | 股东名称 | 出资比例 | | 浙江仙鹤控股集团有限公司 | 100% | | 最近一年一期的主要财务数据 | | 项目 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | | 资产总额（万元） | 11,361.58 | 15,505.26 | | 净资产（万元） | 4,947.57 | 4,937.47 | | 营业收入（万元） | 0.00 | 19.30 | | 净利润（万元） | -20.80 | -10.11 |
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