本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-020
仙鹤股份有限公司关于公司2021年度提供对外担保的公告
重要内容提示:
??被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），公司全资子公司浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”），浙江哲丰新材料有限公司（以下简称“哲丰新材”），河南仙鹤特种浆纸有限公司（以下简称“河南仙鹤”）。??本次担保额度：2021年度公司对全资子公司提供总额不超过100,000万元的新增担保（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。
??本次担保是否有反担保：否
??对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
??本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第二届董事会第十九次会议于2021年3月30日召开，与会董事经认真审议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司2021年度提供对外担保的议案》。公司及其全资子公司拟于2021年度对全资子公司提供总额不超过100,000万元的担保，上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。
提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。
本次担保有效期限：自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
本次担保涉及3家全资子公司，具体额度分配如下：
| 序号 | 全资子公司全称 | 预计提供担保额度（人民币万元） |
| 1 | 浙江仙鹤新材料销售有限公司 | 不超过20,000 |
| 2 | 浙江哲丰新材料有限公司 | 不超过30,000 |
| 3 | 河南仙鹤特种浆纸有限公司 | 不超过50,000 |
| 合计 | 总额不超过100,000 | |
| 公司名称 | 浙江仙鹤新材料销售有限公司 | 成立时间 | 2017年9月1日 | ||
| 注册资本 | 10,000万元 | 实收资本 | 10,000万元 | ||
| 法定代表人 | 王敏良 | 统一社会 信用代码 | 91330803MA29THTK1X | ||
| 住所 | 浙江省衢州市衢江区天湖南路69号1幢 | ||||
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | ||||
| 经营范围 | 机制纸、纸制品、造纸原料（不含危险化学品及易制毒物品）、造纸机械及配件的销售；货物进出口；道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体范围详见许可证) | ||||
| 主营业务 | 特种纸、纸制品的销售 | ||||
| 出资构成 | 股东名称 | 出资比例 | |||
| 仙鹤股份 | 100% | ||||
| 最近一年一期的主要财务数据 | |||||
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | |||
| 资产总额（万元） | 82,503.33 | 101,921.42 | |||
| 净资产（万元） | 2,480.73 | 10,190.01 |
| 营业收入（万元） | 268,440.81 | 296,543.93 |
| 净利润（万元） | 422.91 | 419.29 |
| 公司名称 | 浙江哲丰新材料有限公司 | 成立时间 | 2014年4月23日 | |
| 注册资本 | 20,000万元 | 实收资本 | 20,000万元 | |
| 法定代表人 | 王敏良 | 统一社会 信用代码 | 913308220979123635 | |
| 住所 | 浙江省衢州市常山县辉埠新区 | |||
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | |||
| 经营范围 | 特种纸研发、生产、销售；纸浆及原料零售(不含危险化学品及易制毒物品)；货物进出口；机械设备(不含机动车)维修服务；售电服务(具体详见《电力业务许可证》)；普通货运(具体范围详见《道路运输经营许可证》)。 | |||
| 主营业务 | 特种纸研发、生产、销售 | |||
| 出资构成 | 股东名称 | 出资比例 | ||
| 仙鹤股份 | 100% | |||
| 最近一年一期的主要财务数据 | ||||
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | ||
| 资产总额（万元） | 165,760.77 | 283,204.79 | ||
| 净资产（万元） | 22,802.49 | 37,156.82 | ||
| 营业收入（万元） | 91,612.16 | 127,898.66 | ||
| 净利润（万元） | 1,256.95 | 14,354.33 | ||
| 公司名称 | 河南仙鹤特种浆纸有限公司 | 成立时间 | 2006年6月16日 |
| 注册资本 | 10,000万元 | 实收资本 | 10,000万元 |
| 法定代表人 | 王敏强 | 统一社会 信用代码 | 914113257919074250 |
| 住所 | 内乡县湍东工业区 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | ||
| 经营范围 | 特种浆、纸浆、特种纸、纸及纸制品的生产、销售、技术咨询及其进出口贸易(国家限制经营的除外)，货物装卸、道路运输；自有房屋租赁、设备租赁；售电；房地产开发。 | ||
| 主营业务 | 特种纸、纸浆的生产、销售 | ||
| 出资构成 | 股东名称 | 出资比例 | |
| 仙鹤股份有限公司 | 100% | ||
| 最近一年一期的主要财务数据 | |||
| 项目 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | |
| 资产总额（万元） | 102,674.85 | 105,721.43 | |
| 净资产（万元） | 26,362.02 | 33,846.71 | |
| 营业收入（万元） | 125,521.63 | 109,964.70 | |
| 净利润（万元） | 7,883.21 | 7,484.69 | |
的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司对外担保余额合计108,000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.08%；无逾期担保情况。
六、备查文件
1、《仙鹤股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《仙鹤股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2021年3月31日