证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2021-027
仙鹤股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年4月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年4月28日 13点00分召开地点:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年4月28日至2021年4月28日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
3 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
4 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
5 | 关于公司2020年度利润分配方案(草案)的议案 | √ |
6 | 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
7 | 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
8 | 关于公司2021年度提供对外担保的议案 | √ |
9 | 关于2021年度与合营公司进行关联担保的议案 | √ |
10 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
11 | 关于提请股东大会授权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及批准2021年度公司董事、监事薪酬额度的议案 | √ |
12 | 关于增加经营范围并修订公司章程的议案 | √ |
13 | 关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案 | √ |
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 603733 | 仙鹤股份 | 2021/4/21 |
姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话,并附身份证及股票账户的复印件,在信封或传真上注明“仙鹤股份 2020年年度股东大会”。
(4)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。
2、登记时间:2021 年 4 月 28 日(9:00-16:00)。
3、登记地点:仙鹤股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、 本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、 出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。
3、 会议联系方式
地址:浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司联系人:王昱哲、叶青联系电话:0570-2833055传真:0570-2931631邮编:324022
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1:授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书仙鹤股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | |||
2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | |||
3 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 | |||
4 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
5 | 关于公司2020年度利润分配方案(草案)的议案 | |||
6 | 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 | |||
7 | 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案 |
8 | 关于公司2021年度提供对外担保的议案 | |||
9 | 关于2021年度与合营公司进行关联担保的议案 | |||
10 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
11 | 关于提请股东大会授权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及批准2021年度公司董事、监事薪酬额度的议案 | |||
12 | 关于增加经营范围并修订公司章程的议案 | |||
13 | 关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案 |