皖天然气：安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2021-017

安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月14日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月14日 14 点30 分

召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月14日

至2021年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2020年年度报告及报告摘要的议案	√
2	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案	√
5	关于2020年度利润分配方案的议案	√
6	关于预计2021年度银行授信额度的议案	√
7	关于与皖能集团及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案	√
8	关于与港华（安徽）公司及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案	√
9	关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案	√
10	关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
11	关于2021年全年投资计划的议案	√
12	关于独立董事2020年度述职报告的议案	√
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
14.01	本次发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	可转债存续期限	√
14.05	票面利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股股数确定方式	√
14.09	转股价格的确定及其调整	√

14.10	转股价格的向下修正条款	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股后的股利分配	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	担保事项	√
14.19	募集资金管理及存放账户	√
14.20	本次决议的有效期	√
15	关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案	√
16	关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
17	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
18	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
19	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案	√

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603689	皖天然气	2021/5/10

函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5月 11日—2021 年5月 13日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00，5 月14日上午 9:30-11:30。

（三）登记地点:安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号，公司董事会办公室。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日 2021 年5 月 14日上午 11:30。

六、 其他事项

（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食宿费用自理。

（二）联系方式： 地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号，公司董事会办公室

邮编：230051 电话：[phone]

传真：[phone]

信箱：[e-mail]

联系人：常爽

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书安徽省天然气开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年年度报告及报告摘要的议案
2	关于2020年度董事会工作报告的议案
3	关于2020年度监事会工作报告的议案
4	关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案
5	关于2020年度利润分配方案的议案
6	关于预计2021年度银行授信额度的议案
7	关于与皖能集团及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案
8	关于与港华（安徽）公司及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案
9	关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案

10	关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
11	关于2021年全年投资计划的议案
12	关于独立董事2020年度述职报告的议案
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01	本次发行证券的种类
14.02	发行规模
14.03	票面金额和发行价格
14.04	可转债存续期限
14.05	票面利率
14.06	还本付息的期限和方式
14.07	转股期限
14.08	转股股数确定方式
14.09	转股价格的确定及其调整
14.10	转股价格的向下修正条款
14.11	赎回条款
14.12	回售条款
14.13	转股后的股利分配
14.14	发行方式及发行对象
14.15	向原股东配售的安排
14.16	债券持有人会议相关事项
14.17	本次募集资金用途
14.18	担保事项
14.19	募集资金管理及存放账户
14.20	本次决议的有效期

15	关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
16	关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
17	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
18	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
19	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案