证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021 -027
拉芳家化股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2021年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决，其余非关联董事一致同意。
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司2021年度日常关联交易预计是基于公司2021年度日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。2021年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本议案。
本次关于日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事进行事前认可，公司董事会在审议日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
本次日常关联交易预计金额上限为人民币1,225万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公
司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
| 关联交 易类别 | 关联人 | 2020年预计金额(含税) | 2020年实际发生金额(含税) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人 购买商品、水电费 | 广东金洁健康产业有限公司 | 2,000,000 | 1,471,594.53 | 实际租赁面积未达预期 |
| 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | -- | 30,973.45 | 突发疫情采购口罩 | |
| 小计 | 2,000,000 | 1,502,567.98 | -- | |
| 向关联人 销售商品 | 宿迁市百宝信息科技有限公司 | 100,000 | 633,074.34 | 交易量增加 |
| 遇见善业（广州）文化传播有限公司 | -- | 190,646.01 | 交易量增加 | |
| 杭州中南开元物业管理有限公司 | -- | 112,912.00 | 交易量增加 | |
| 深圳小美网络科技有限公司 | -- | 20,293.81 | 交易量增加 | |
| 小计 | 100,000 | 956,926.16 | -- | |
| 承租关联 人房屋 | 广东金洁健康产业有限公司 | 2,500,000 | 1,675,123.84 | 实际租赁面积未达预期 |
| 汕头市昊骅投资有限公司 | 1,400,000 | 1,415,504.02 | 增加租赁面积 | |
| 汕头市潮南区环塑实业有限公司 | 400,000 | 261,144.00 | 减少租赁面积 | |
| 小计 | 4,300,000 | 3,351,771.86 | -- | |
| 接受关联人提供的劳务、服务 | 上海剧星传媒股份有限公司 | 6,000,000 | 1,323,431.92 | 合作量减少 |
| 宿迁市绮宝文化传播有限公司 | -- | 57,806.13 | 增加小额广告服务 | |
| 北京赢宝电子商务有限公司 | -- | 31,283.65 | 增加小额推广服务 | |
| 小计 | 6,000,000 | 1,412,521.70 | -- | |
| 合计 | 12,400,000 | 7,223,787.70 | -- | |
| 关联交 易类别 | 关联人 | 2021年预计金额(含税) | 2020年实际发生金额(含税) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人 购买商品、水电费 | 广东金洁健康产业有限公司 | 2,500,000 | 1,471,594.53 | -- |
| 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 50,000 | 30,973.45 | 预计增加采购防疫物品 | |
| 小计 | 2,550,000 | 1,502,567.98 | -- | |
| 向关联人 销售商品 | 宿迁市百宝信息科技有限公司 | 1,000,000 | 633,074.34 | 预计交易量增加 |
| 遇见善业（广州）文化传播有限 | 300,000 | 190,646.01 | 预计交易量增加 |
| 公司 | |||||
| 深圳小美网络科技有限公司 | 100,000 | 20,293.81 | 预计交易量增加 | ||
| 小计 | 1,400,000 | 844,014.16 | -- | ||
| 承租关联 人房屋 | 广东金洁健康产业有限公司 | 2,500,000 | 1,675,123.84 | 预计增加租赁面积 | |
| 汕头市昊骅投资有限公司 | 1,800,000 | 1,415,504.02 | 预计增加租赁面积 | ||
| 小计 | 4,300,000 | 3,090,627.86 | -- | ||
| 接受关联人提供的劳务、服务 | 上海剧星传媒股份有限公司 | 4,000,000 | 1,323,431.92 | 预计增加广告服务 | |
| 小计 | 4,000,000 | 1,323,431.92 | -- | ||
| 合计 | 12,250,000 | 6,760,641.92 | -- | ||
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：1,000万元人民币法人代表人：郑汉杰成立日期：2002年7月12日注册地址：汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号厂房A幢北侧及B幢经营范围：第一、第二类医疗器械生产；加工、销售：日用品，塑料制品，竹制品，劳保用品，消毒用品、卫生用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权结构：广东泰恩康医药股份有限公司持有100%股权
3、名称：宿迁市百宝信息科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：181.379万元人民币法人代表人：贾万兴成立日期：2016年5月20日注册地址：沭阳县迎宾大道软件产业园A栋907室经营范围：计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；货物仓储(危险品除外)；视频制作；组织文化艺术交流活动；展览展示服务、会议服务；动画设计、图文设计、制作；服装、鞋帽、日用品、母婴用品、玩具、食品(按许可证核定范围经营)、生鲜水产品、蔬果、农副产品、化妆品、电子产品、保健品、二类医疗器械销售；图书批发、零售；儿童教育产品推广服务；计算机信息咨询及技术服务；教育信息咨询；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）；代办体检服务；留学信息咨询；科教用具、教学实验用具组装、销售及技术咨询。旅游业务；第三类医疗器械经营；第一类医疗器械零售；医用口罩零售；宠物食品及用品零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；旅客票务代理；票务代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；财务咨询；税务服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；住房租赁；人力资源服务（不含职业中介活动）；国内货物运输代理；单用途商业预付卡代理销售；卫生洁具零售；通信设备零售；电子办公设备
零售；物业管理；工艺品及收藏品零售；乐器零售；珠宝首饰零售；户外用品零售；体育用品及器材零售；自行车及零配件零售；润滑油零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；电动自行车销售；眼镜零售；钟表零售；箱包零售；个人卫生用品零售；厨具卫具零售；照相器材及望远镜零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
| 序号 | 股东姓名 | 持股比例 |
| 1 | 贾万兴 | 20.7976% |
| 2 | 拉芳家化股份有限公司 | 17.3000% |
| 3 | 王晔 | 16.5375% |
| 4 | 赵雪梅 | 9.6111% |
| 5 | 南京龙柏投资中心（有限合伙） | 6.0248% |
| 6 | 宿迁市晨辉电子科技研发中心（有限合伙） | 5.5133% |
| 7 | 孙静 | 5.1900% |
| 8 | 北京东方卓永投资管理有限公司 | 4.7397% |
| 9 | 邵英 | 4.7250% |
| 10 | 杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙） | 4.5377% |
| 11 | 韩涛 | 1.9444% |
| 12 | 白雁飞 | 1.9444% |
| 13 | 珠海拉芳易简新媒体产业基金（有限合伙） | 1.1344% |
| 合计 | 100.00% | |
售;箱、包批发;箱、包零售;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;会议及展览服务;文具用品批发;文具用品零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;文化艺术咨询服务;商务咨询服务;企业管理咨询服务;教育咨询服务;百货零售（食品零售除外）;预包装食品批发;散装食品批发;预包装食品零售;散装食品零售;网络销售预包装食品。
股权结构：
| 序号 | 股东姓名 | 持股比例 |
| 1 | 王鹏 | 63.14% |
| 2 | 樊佳霞 | 17.86% |
| 3 | 德薇（上海）化妆品有限公司 | 10% |
| 4 | 吴滨奇 | 9% |
| 合计 | 100% |
| 序号 | 股东姓名 | 持股比例 |
| 1 | 邓俊 | 65.30% |
| 2 | 武汉品观传媒有限公司 | 14.40% |
| 3 | 张文琦 | 10.30% |
| 4 | 珠海拉芳易简新媒体产业基金（有限合伙） | 10.00% |
| 合计 | 100% |
首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；移动通信设备销售；第一类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品零售；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：鉴于上海剧星传媒股份有限公司系新三板挂牌公司，故无法列示其持股情况。
（二）与公司的关联关系
依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条有关规定，广东金洁健康产业有限公司、汕头市泰恩康医用器材厂有限公司、宿迁市百宝信息科技有限公司、遇见善业（广州）文化传播有限公司、深圳小美网络科技有限公司、汕头市昊骅投资有限公司、上海剧星传媒股份有限公司均系公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易主要内容
1、根据交易双方签署的《合作协议》，公司及子公司向宿迁市百宝信息科技有限公司、遇见善业（广州）文化传播有限公司、深圳小美网络科技有限公司销售产品。
2、根据交易双方签署的《广告发布合同》，上海剧星传媒股份有限公司向公司及子公司提供广告宣传服务。
3、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的水电费。
4、根据交易双方签署的《采购合同》，公司向汕头市泰恩康医用器材厂有限公司购买商品。
（二）定价政策
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等
市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
3、公司2021年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、报备文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2021年4月28日