证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-006
北京韩建河山管业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知和材料于2021年4月7日送达，会议于2021年4月15日以通讯方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1.审议通过《关于<北京韩建河山管业股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
通过《北京韩建河山管业股份有限公司2020年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。
2.审议通过《关于<北京韩建河山管业股份有限公司2020年年度报告>及摘要的议案》
通过《北京韩建河山管业股份有限公司2020年度报告》及摘要。公司2020
年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。同意将本议案提交公司股东大会审议。同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。
3.审议通过《关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年度财务决算的议案》
通过公司2020年度财务决算，同意将本议案提交公司股东大会审议。
同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。
4.审议通过《关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2847.35万元，截至2020年12月31日母公司期末可供分配利润为7511.25万元。公司2020年年度拟定利润分配方案如下：公司2020年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。
监事会认为：本次利润分配预案是根据公司非公开发行股票项目的实施进度兼顾了公司发展，有利于公司的正常经营和健康发展，有利于公司的长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。
5.审议通过《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》
同意确认公司2020年度日常关联交易实际发生额为1676.52万元，同意2021年日常关联交易累计金额预计不超过3500万元。
本议案涉及关联交易事项，关联监事杨威对本议案进行了回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。同意票：2票， 弃权票：0票， 反对票：0票，回避票：1票。
6.审议通过《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》通过《北京韩建河山管业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，并公布前述报告。
同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。
7.审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》同意2020年度董事、监事和高级管理人员的薪酬分配方案。其中董事和监事薪酬分配方案需提交公司股东大会审议。同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。
8.审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
同意为子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）与河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）提供总计不超过人民币壹亿元的担保额度，同意董事会授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。授权期限内，公司可根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保，但单笔担保不得超过公司最近一期经审计净资产的10%（合并报表口径）。
（1）担保的具体额度
| 被担保方 | 控股比例 | 本次担保额度 |
| 清青环保 | 100% | 5000万元 |
| 合众建材 | 70% | 5000万元 |
合众建材为公司控股子公司，控股比例70%，合众建材少数股东张春林、邱汉合计持有合众建材30%股权。后续担保实际发生时，少数股东将按其持股比例为公司的担保提供反担保。监事会认为公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。
9. 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。
同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。
10.审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
同意关于计提商誉减值准备的议案。监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
2021年 4月15日