证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-007
北京韩建河山管业股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本议案需要提交公司股东大会审议得到批准后生效。
? 2020年度北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）向北京韩建集团有限公司及其关联方（以下简称“韩建集团”）销售商品提供劳务总额1676.52万元，占公司全年主营业务收入的1.71%；2020年度发生采购商品接受劳务总额0元；公司总体日常经营对日常性关联交易不构成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，会议以五票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，关联董事田广良、田艳伟、田春山、田玉波回避了关联交易议案的表决。
独立董事对日常关联交易议案发表了事前审核意见，认为有关上述日常关联交易事项的参考资料详实完备，具备提交第四届董事会第七次会议审议的条件，同意将上述日常关联交易事项作为议案，提交公司第四届董事会第七次会议审议。
独立董事对日常关联交易议案发表独立意见，认为董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事回避了表决。董事会的表决程序符合《公司法》、
《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行《章程》的有关规定；该交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置；该交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形；同意将议案提交股东大会审议。公司董事会审计委员会审阅通过日常关联交易议案，认为公司2020年度日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况，公司2021年度的日常关联交易预计情况符合经营需要。公司于2021年4月15日召开的第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，会议以二票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，关联监事杨威回避了关联交易议案的表决。
本次日常关联交易议案还需提交公司股东大会批准，在审议该议案时，关联股东北京韩建集团有限公司应回避表决。
（二）2020年日常关联交易发生情况
公司2020年预计发生的日常关联交易金额经公司2019年年度股东大会审议批准，关联股东北京韩建集团有限公司在股东大会上对关联交易议案回避了表决。2020年度公司与韩建集团的日常性关联交易1676.52万元，占公司全年主营业务收入的1.71%，公司总体日常经营对日常性关联交易不构成重大依赖，该日常性关联交易不构成重大资产重组。
公司2020年度日常关联交易的预计额和实际发生额情况如下：
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020年预计额（万元） | 2020年发生额（万元） |
| 北京韩建集团有限公司及其关联方 | 销售商品、提供劳务 | 15000 | 1676.52 |
| 北京韩建集团有限公司及其关联方 | 采购商品、接受劳务 | 5000 | 0 |
| 合计 | / | 20000 | 1676.52 |
下：
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2021年预计额（万元） |
| 北京韩建集团有限公司及其关联方 | 销售商品、提供劳务 | 2500 |
| 北京韩建集团有限公司及其关联方 | 采购商品、接受劳务 | 1000 |
| 合计 | / | 3500 |
得高于市场价。
实际执行中，公司对关联方销售商品混凝土采取了市场定价法，在同一时期内，针对相同或相似产品，对关联方的销售定价与非关联方不存在较大差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与韩建集团之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益。日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务没有因日常关联交易而对控股股东及关联方形成依赖。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2021年4月15日