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纵横通信:纵横通信第五届监事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-02

杭州纵横通信股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知已于2021年3月21日以书面或通讯方式发出,会议于2021年3月31日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为:该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司

指定披露媒体上的《2020年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-015)。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

同意在不影响公司正常经营的情况下,为控股子公司提供总额不超过人民币30,000万元(未超过公司2020年末经审计净资产的50%)的财务资助,用于子公司生产经营,该额度可由公司全体控股子公司共同循环使用。本次财务资助有效期为2021年5月1日起至2022年4月30日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司2020年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求;公司2020年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序,公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《证券法》的相关规定;公司2020年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的公司《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管

理制度》的规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(八)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年度内部控制评价报告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(九)审议通过《2021年公司监事薪酬方案》

2021年公司监事薪酬方案为不单独领取监事津贴。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十一)审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司监事会

2021年4月2日


  附件:公告原文
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