普莱柯生物工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：洛阳市政和路15号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,050,771 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.8965 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事孙长卿先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生和张波先生因公务原因，未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于普莱柯（南京）生物工程有限公司投资建设兽用灭活疫苗生
产基地项目的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,012,971 | 99.9698 | 22,800 | 0.0182 | 15,000 | 0.0120 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,012,971 | 99.9698 | 22,800 | 0.0182 | 15,000 | 0.0120 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄丰、赖元超
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
普莱柯生物工程股份有限公司
2021年10月13日