一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2021 年 7 月19日以邮件、当面送达等形式发出会议通知,并于 2021年7 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次董事会表决通过以下事项:
1、审议通过了《关于公司 2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
基于我国养殖业发展趋势及公司战略实施需要,在原有部门设置的基础上,增设两个一级部门:市场部、战略客户部,致力于更好地完成公司中长期营销战略,强化公司营销团队和营销能力的建设,以及统筹大型养殖集团客户开发等工作,全力保障公司经营目标的实现。
表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司 | |||
董 事 会 | |||
2021年7月29日 |