多伦科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●2023年度利润分配方案:不分配现金股利,亦不进行资本公积转增股本。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现净利润-270,467,081.61元,实现归属于上市公司股东净利润-231,912,988.08元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-279,279,925.11元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,鉴于公司2023年度净利润为负,且考虑到公司未来发展需求、目前经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营及健康发展,经公司董事会决议,公司2023年度拟不分配现金股利,亦不进行资本公积转增股本。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司经营发展的成果。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)监事会意见
公司于2024年4月25日召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为:本次利润分配方案,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,是基于对公司2023年度实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
该利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024年4月25日