证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-038
浙江司太立制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月7日 14 点30 分召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月7日至2021年6月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2020年年度报告（全文及摘要） | √ |
| 4 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 | √ |
| 6 | 公司2020年度董事会审计委员会履职报告 | √ |
| 7 | 公司2020年度利润分配方案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司申请银行综合授信的议案 | √ |
| 10 | 关于为子公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ |
| 12 | 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度 | √ |
| 薪酬的议案 | ||
| 13 | 关于会计政策变更的议案 | √ |
| 14 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 | √ |
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603520 | 司太立 | 2021/6/2 |
席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、 代理人身份证原件办理登记手续。
六、 其他事项
1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、通讯地址：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号
联系人：孙超联系电话：0576-87718605邮箱：stl@starrypharma.com邮编：317306
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年5月15日
附件1：授权委托书
授权委托书浙江司太立制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2020年年度报告（全文及摘要） | |||
| 4 | 公司2020年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 | |||
| 6 | 公司2020年度董事会审计委员会履职报告 | |||
| 7 | 公司2020年度利润分配方案 | |||
| 8 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于公司申请银行综合授信的议案 | |||
| 10 | 关于为子公司提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | |||
| 12 | 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案 | |||
| 13 | 关于会计政策变更的议案 | |||
| 14 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 |
售的限制性股票的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。