浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年5月14日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2021年5月10日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，因9名激励对象离职，由公司回购其全部限制性股票共计27,400股；21名激励对象的个人绩效考核为D级，本次解锁当期限制性股票的60%，由公司回购其部分限制性股票共计8,172股。上述30人持有的已获授但尚未解除限售的合计35,572股限制性股票将由公司进行回购注销。具体信息详见公司于2021年5月15日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-035）。注销完成后，公司总股本将由244,904,743股变更为244,869,171股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》经公司董事会提议，公司拟于2021年6月7日在浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室召开公司2020年度股东大会，具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的股东大会通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年5月15日