欧普照明：欧普照明股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2021-030

欧普照明股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月28日 14点00分

召开地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋一楼中山会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月28日

至2021年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度财务决算报告和2021年度预算报告》	√
4	《2020年年度报告及年度报告摘要》	√
5	关于2020年年度利润分配的预案	√
6	关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于2021年度授权对外担保额度的议案	√
9	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√
10	关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案	√
11	关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案	√
12	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
13	关于增加修改公司章程部分条款的议案	√
累积投票议案
14.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
14.01	关于选举王耀海先生为非独立董事的议案	√
14.02	关于选举马秀慧女士为非独立董事的议案	√
14.03	关于选举马志伟先生为非独立董事的议案	√
14.04	关于选举高瞻先生为非独立董事的议案	√
15.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	关于选举黄钰昌先生为独立董事的议案	√
15.02	关于选举刘家雍先生为独立董事的议案	√

15.03	关于选举苏锡嘉先生为独立董事的议案	√
16.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事（2）人
16.01	关于选举胡会芳女士为股东代表监事的议案	√
16.02	关于选举陈静华女士为股东代表监事的议案	√

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603515	欧普照明	2021/6/18

1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋1楼邮政编码：201103联系电话：[phone]传 真：021-38550019联系人：欧普照明董事会办公室

3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议

2、公司第三届董事会第十四次会议决议

3、公司第三届监事会第十二次会议决议

4、公司第三届监事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书欧普照明股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年度财务决算报告和2021年度预算报告》
4	《2020年年度报告及年度报告摘要》
5	关于2020年年度利润分配的预案
6	关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
7	关于2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8	关于2021年度授权对外担保额度的议案
9	关于预计2021年度日常关联交易的议案
10	关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案
11	关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案
12	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13	关于增加修改公司章程部分条款的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案

14.01	关于选举王耀海先生为非独立董事的议案
14.02	关于选举马秀慧女士为非独立董事的议案
14.03	关于选举马志伟先生为非独立董事的议案
14.04	关于选举高瞻先生为非独立董事的议案
15.00	关于董事会换届选举独立董事的议案
15.01	关于选举黄钰昌先生为独立董事的议案
15.02	关于选举刘家雍先生为独立董事的议案
15.03	关于选举苏锡嘉先生为独立董事的议案
16.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案
16.01	关于选举胡会芳女士为股东代表监事的议案
16.02	关于选举陈静华女士为股东代表监事的议案

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50