证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-021
爱慕股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
根据有关法律法规和公司发展需要，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 刘海山 | 2002年 | 2001年 | 2013年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 李小欣 | 2019年 | 2013年 | 2013年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 冯万奇 | 1997年 | 2001年 | 2013年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：刘海山
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 爱慕股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 完美世界股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 完美世界股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 精进电动科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：李小欣
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年度 | 爱慕股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：冯万奇
| 时间 | 上市公司 | 职务 |
| 2023年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 山西永东化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022 年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、项目组成员独立性及诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司2023年度财务审计费用为130万元，内部控制审计费用为50万元。2024年度公司预计年度财务审计费用为105万元，内部控制审计费用为50万元。年度财务审计费用预计比上年下降25万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司审计委员会审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）续聘会计师事务所审议程序和表决情况
公司于2024年4月25日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024年4月25日