证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-029
金石资源集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月12日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 99,533,373 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 41.7887 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,董事周惠成、宋英因工作原因未出席股东大
会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事胡小京因工作原因未出席股东大会;
3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会;公司副总经理徐春波、副总经理应黎明、财务总监武灵一列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司2020年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 99,522,373 | 99.9889 | 11,000 | 0.0111 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 99,522,373 | 99.9889 | 11,000 | 0.0111 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:公司2020年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 99,522,373 | 99.9889 | 11,000 | 0.0111 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 99,522,373 | 99.9889 | 11,000 | 0.0111 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 99,522,373 | 99.9889 | 11,000 | 0.0111 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 99,486,473 | 99.9528 | 46,900 | 0.0472 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 99,522,373 | 99.9889 | 11,000 | 0.0111 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 公司2020年度利润分配预案 | 237,546 | 95.5742 | 11,000 | 4.4258 | 0 | 0.0000 |
7 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 237,546 | 95.5742 | 11,000 | 4.4258 | 0 | 0.0000 |
金石资源集团股份有限公司
2021年5月13日