证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-052 科沃斯机器人股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日 (二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 436,507,773 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.2400 |
《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席1人，王炜先生、高倩女士因其他工作安排未能出席本次股东大会； 3、 公司董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2020年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 435,191,138 | 99.6983 | 0 | 0.0000 | 1,316,635 | 0.3017 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 435,191,138 | 99.6983 | 0 | 0.0000 | 1,316,635 | 0.3017 |
3、 议案名称：《2020年年度报告》及摘要 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 435,191,138 | 99.6983 | 0 | 0.0000 | 1,316,635 | 0.3017 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 435,191,138 | 99.6983 | 0 | 0.0000 | 1,316,635 | 0.3017 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,492,173 | 99.9964 | 15,600 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 433,908,918 | 99.4046 | 8,600 | 0.0019 | 2,590,255 | 0.5935 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,400,821 | 99.9754 | 0 | 0.0000 | 106,952 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,400,821 | 99.9754 | 0 | 0.0000 | 106,952 | 0.0246 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.01、议案名称：本次发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.19、议案名称：募集资金存管 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 435,124,674 | 99.6831 | 732,186 | 0.1677 | 650,913 | 0.1492 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 436,507,773 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 23.01 | 选举周杨华先生为公司第二届监事会监事 | 435,013,622 | 99.6577 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 5 | 2020年年度利润分配预案 | 63,926,556 | 99.9756 | 15,600 | 0.0244 | 0 | 0.0000 | | 6 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 61,343,301 | 95.9356 | 8,600 | 0.0134 | 2,590,255 | 4.0510 | | 7 | 关于董事薪酬的议案 | 63,835,204 | 99.8327 | 0 | 0.0000 | 106,952 | 0.1673 | | 9 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.01 | 本次发行证券的种类 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.02 | 发行规模 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.03 | 票面金额和发行价格 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.04 | 债券期限 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.05 | 债券利率 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.06 | 付息的期限和方式 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.07 | 转股期限 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.08 | 转股价格的确定及其调整 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.09 | 转股价格向下修正条款 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.10 | 转股股数确定方式 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.11 | 赎回条款 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.12 | 回售条款 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.13 | 转股年度有关股利的归属 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.14 | 发行方式及发行对象 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.15 | 向原股东配售的安排 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.16 | 债券持有人会议相关事项 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.17 | 本次募集资金用途 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.18 | 担保事项 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.19 | 募集资金存管 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.20 | 本次发行方案的有效期 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 11 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 12 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 13 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 14 | 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 16 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 17 | 关于公司未来三年股东回报规划 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 的议案 | | | | | | | | 18 | 关于为孙公司提供担保预计的议案 | 63,942,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 19 | 关于控股子公司之间互相担保的议案 | 62,559,057 | 97.8369 | 732,186 | 1.1450 | 650,913 | 1.0181 |
大会的法律意见书。 科沃斯机器人股份有限公司 2021年5月19日
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