证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2021-042
浙江九洲药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日14点00分召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2020年财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于确认公司2020年度董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年度董事、监事薪酬计划的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2021年度投资预算的议案 | √ |
| 11 | 关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 12 | 关于2021年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案 | √ |
| 13 | 关于公司2021年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借 | √ |
| 款和担保额度的议案 | ||
| 14 | 关于公司2021年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案 | √ |
| 15 | 关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案 | √ |
| 16 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603456 | 九洲药业 | 2021/5/12 |
邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江九洲药业股份有限公司投资证券部
邮政地址：浙江省台州市椒江区外沙路99号
邮政编码：318000
联系人：林辉潞、王贝贝
联系电话：0576-88706789 传真：0576-88706788
登记邮箱：603456@jiuzhoupharma.com
（三）登记时间：2021年5月14日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书浙江九洲药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2020年财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于确认公司2020年度董事、监事薪酬的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021年度董事、监事薪酬计划的议案 | |||
| 9 | 关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案 | |||
| 10 | 关于公司2021年度投资预算的议案 | |||
| 11 | 关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 | |||
| 12 | 关于2021年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案 | |||
| 13 | 关于公司2021年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案 | |||
| 14 | 关于公司2021年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案 | |||
| 15 | 关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案 | |||
| 16 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 18 | 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案 |