无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了董事会审计委员会的作用，积极召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会会议的各项议案，对公司相关事项发表自己的建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。现就公司审计委员会2023年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事单世文先生、独立董事吴梅生先生及董事会秘书于秋阳先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上，独立董事吴梅生先生为会计领域专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置要求。
二、审计委员会年度会议的召开情况
2023年度，审计委员会共召开了4次会议，均以现场会议方式召开
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023.4.24 | 《关于公司董事会审计委员会2022年年度工作报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会2022年年度工作计划及2023年第一季度工作计划的议案》、《关于审议2022年年度公司财务报表的议案》 | 全体委员一致同意通过了《关于公司2022年度公司财务报表的议案》等3项议案，并将上述议案提交公司董事会审议。 |
| 2023.4.24 | 《关于公司董事会审计委员会一季度工作报告及二季度工作计划》、《关于审议2022年一季度财务报表的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 全体委员一致同意通过了《关于公司2023年第一季度财务报表的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。 |
| 2023.8.20 | 《关于公司董事会审计委员会2023年半年度工作报告及第三季度工作计 | 全体委员一致同意通过了《关于公司2023年半年度报告及其 |
| 划》、《关于审议2023年半年度公司财务报表的议案》 | 摘要的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。 | |
| 2023.10.24 | 《关于公司董事会审计委员会2023年第三季度工作报告及第四季度工作计划的议案》、《关于审议2023年三季度财务报表的议案》 | 全体委员一致同意通过了《关于公司2023年第三季度财务报表的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。 |
三、审计委员会2023年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司2023年聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为审计单位。该审计机构能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。并且在审计期间也未发现在审计中存在其他重大事项。
2、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、指导内部审计工作报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。审计委员会认为，公司内部审计工作不存在重大问题，内部审计工作能够有效运行。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行相关规定，按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面均保持了有效内部控制，切实保障了公司和全体股东的合法权益。审计委员会认为，公司的内部控制运作情况符合上市公司治理规范的相关要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取和了解各方意见，积极开展协调工作，提出合理化建议，通过事前、事中、事后的充分沟通，加强管理层、内部审计部门及相关部门与外
部审计机构的沟通，提高审计工作效率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据相关法律法规以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2024年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
无锡信捷电气股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月18日