证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2021-034
锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2021年4月29日15时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李立先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于2020年度总经理工作报告的议案》
鉴于公司即将召开2020年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司总经理就2020年度的工作形成了报告。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
鉴于公司即将召开2020年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司董事会就2020年度的工作形成了报告。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
三、《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
鉴于公司即将召开2020年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
四、《关于2020年度财务决算报告的议案》
鉴于公司即将召开2020年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了2020年度财务决算报告。具体内容详见附件。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
五、《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
经公司研究决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的外部审计机构，对公司2021年合并报表进行审计并出具审计报告。
公司独立董事已发表同意的专项意见。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
六、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据2020年公司内部控制情况编制《2020年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事已发表同意的专项意见。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司2021年度预算的议案》
为进一步提高公司整体管理水平和经济效益，防范经营风险，实现经营目标，公司根据国家有关财经法规、制度规定，结合公司实际情况，根据日常经营需要，制定了2021年度预算。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于2020年度计提资产减值准备及资产报废的议案》
根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。
本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款以及无形资产等。计提资产减值明细如下：
单位：元
| 项目 | 业务板块 | 明细科目 | 本年计提/转回 | 减：所得税影响额 | 影响合并报表净利润减少额 |
| 信用减值损失 | 钼板块 | 应收账款坏账准备 | 1,574,770.45 | 371,676.31 | 1,203,094.14 |
| 其他应收款坏账准备 | 5,568,789.06 | 1,392,197.10 | 4,176,591.97 | ||
| 长期应收款坏账准备 | 90,500,000.00 | 22,625,000.00 | 67,875,000.00 | ||
| 影视板块 | 应收账款坏账准备 | 25,113,157.60 | 25,113,157.60 | ||
| 其他应收款坏账准备 | 9,519,809.71 | 9,519,809.71 | |||
| 资产减值损失 | 影视板块 | 合同资产减值准备 | -227,308.03 | -227,308.03 | |
| 钼板块 | 存货跌价准备 | 56,972,969.51 | 8,545,945.43 | 48,427,024.08 | |
| 无形资产减值准备 | 59,992,899.94 | 13,706,944.41 | 46,285,955.53 | ||
| 影视板块 | 存货跌价准备 | 27,883,768.47 | 27,883,768.47 | ||
| 合计 | 276,898,856.71 | 39,357,002.17 | 230,257,093.47 | ||
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《关于2021年第一季度报告及摘要的议案》
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2021年第一季度报告》。具体内容详见附件。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、《关于2020年度利润分配预案的议案》
公司2020年度出现亏损，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司2020年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
十一、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定以及本公司《章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《锦州吉翔钼业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。
详见与本公告一同披露的《锦州吉翔钼业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。
公司独立董事已发表同意的专项意见。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
十二、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2020年年度股东大会，审议如下的议案。
1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》
会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2021年4月30日