证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-022
广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月29日 10点00分
召开地点：广州市黄埔区枝山路13号C栋4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月29日至2021年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司<2020年年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司独立董事津贴方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 14 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 15 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 16 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司募集资 | √ |
| 金管理制度>的议案》 | ||
| 17 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 | √ |
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603390 | 通达电气 | 2021/4/23 |
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会2021年4月9日
附件1：授权委托书
授权委托书广州通达汽车电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 | ||||
| 2 | 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 | ||||
| 3 | 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 | ||||
| 4 | 《关于公司<2020年年度利润分配预案>的议案》 | ||||
| 5 | 《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》 | ||||
| 6 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | ||||
| 7 | 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 | ||||
| 8 | 《关于公司独立董事津贴方案的议案》 | ||||
| 9 | 《关于公司监事薪酬方案的议案》 | ||||
| 10 | 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 | ||||
| 11 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 12 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | ||||
| 13 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | ||||
| 14 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | ||||
| 15 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 | ||||
| 16 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 | ||||
| 17 | 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |