上海水星家用纺织品股份有限公司2020年度独立董事述职报告我们作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，在2020年履职期间，严格遵循相关法律法规，忠实履行独立董事职责，谨慎、忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利。我们积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，及时了解公司生产经营情况，充分研究讨论议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。现就2020年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占董事人数的三分之一。3名独立董事分别为张佩华女士、潘敏女士、王振源先生，其中潘敏女士为会计专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事专业配置的要求。张佩华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，研究生学历。历任东华大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事，东华大学教授、博士生导师，上海三由户外用品股份有限公司董事，上海服装（集团）有限公司董事、浙江航民股份有限公司独立董事。潘敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所合伙人，江苏奥赛康药业股份有限公司独立董事，启迪设计集团股份有限公司独立董事，东来涂料技术（上海）有限公司独立董事。现任公司独立董事，天健会计师事务所合伙人，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事，山东隆基机械股份有限公司独立董事，上海锦和商业经营管理
股份有限公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事。王振源先生：中国台湾居民，1976年12月出生，研究生学历。历任上海大学讲师、副教授，北京大学副研究员，华东师范大学副教授。现任华东师范大学教授、博士生导师，上海交通大学博士后研究员。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，亲属没有直接或间接持有公司1%或以上已发行股份，不是公司前十大股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。
综上，我们不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
1、2020年度出席董事会、股东大会情况
| 独立董事 姓 名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | 备注 |
| 张佩华 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 潘 敏 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 王振源 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
独立、客观、审慎地行使表决权，对公司规范运作、关联交易、募集资金、员工持股计划等各方面充分运用自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，并以专业能力和从业经验发表了独立意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
（二）召开董事会专业委员会情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定有相应的实施细则。2020年，公司共召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会、2次独立董事沟通会议，我们均依据相关规定组织召开并出席会议，本着独立、客观、专业的立场，勤勉尽责的履行职责，对公司的规范发展提供合理化建议。
（三）现场考察情况
1、2020年，我们通过参加公司董事会、股东大会、听取汇报等方式对公司进行现场考察，并通过电话、邮件、微信等方式和公司保持密切联系，积极与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通，公司各方对我们开展的各项工作均给予了积极有效的配合，不存在拒绝、阻碍、隐瞒的情况，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。
2、我们积极关注家纺行业发展动态及公司发展战略、运营情况，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注媒体刊载的相关报道，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到应有的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2020年，我们对公司的募集资金使用、利润分配、聘任会计师事务所、内部控制、员工持股计划、管级管理人员聘任及薪酬、日常关联交易、委托理财等事项予以了重点关注，对公司在相关事项上的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，作出了独立且明确的判断，未发现公司在规范运作方面存在重大风险事项。
我们对下列事项发表了独立意见，具体如下：
| 序号 | 召开届次 | 议案名称/事项 |
| 1 | 第四届董事会第五次会议 | 1、关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于聘任公司董事会秘书的议案； 3、关于公司向银行申请授信额度的议案。 |
| 2 | 第四届董事会第七次会议 | 1、关于公司2019年度利润分配预案的议案； 2、关于续聘会计师事务所的议案； 3、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 4、公司2019年度内部控制自我评价报告； 5、关于预计2020年度日常关联交易的议案； 6、关于高级管理人员薪酬的议案； 7、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 8、公司2019年度对外担保情况。 |
| 3 | 第四届董事会第九次会议 | 1、关于修订《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于修订《上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。 |
| 4 | 第四届董事会第十次会议 | 1、关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 |
重点关注公司募集资金的使用情况、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，充分发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、其它
1、没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事：张佩华、潘敏、王振源
2021年04月27日