证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-023
大连百傲化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 13点30分
召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年年度报告及其摘要 | √ |
| 2 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于2024年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于2024年度担保额度预计的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司部分管理制度的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 12.01 | 关于选举刘宪武为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.02 | 关于选举刘岩为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.03 | 关于选举刘海龙为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.04 | 关于选举杨杰为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.05 | 关于选举王文锋为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.06 | 关于选举刘松为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 13.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 13.01 | 关于选举席伟达为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 13.02 | 关于选举李宏林为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 13.03 | 关于选举孙福谋为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 14.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 14.01 | 关于选举杨晓辉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 14.02 | 关于选举王文亚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
本次会议还将听取独立董事《2023年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，并于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603360 | 百傲化学 | 2024/5/13 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、登记时间：2024年5月14日 上午9：00-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11层证券部
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东（包括股东代理人）请携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式：
电话：0411-82285231传真：0411-85316016
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2024年4月26日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书大连百傲化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年年度报告及其摘要 | |||
| 2 | 2023年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2023年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2023年度财务决算报告 | |||
| 5 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 7 | 关于2024年度监事薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于2024年度担保额度预计的议案 | |||
| 10 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | |||
| 11 | 关于修订公司部分管理制度的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.01 | 关于选举刘宪武为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.02 | 关于选举刘岩为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.03 | 关于选举刘海龙为公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 12.04 | 关于选举杨杰为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.05 | 关于选举王文锋为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.06 | 关于选举刘松为公司第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 13.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 13.01 | 关于选举席伟达为公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 13.02 | 关于选举李宏林为公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 13.03 | 关于选举孙福谋为公司第五届董事会独立董事的议案 | |
| 14.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 14.01 | 关于选举杨晓辉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 14.02 | 关于选举王文亚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |