广东文灿压铸股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年6月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于增加公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及2021年度担保额度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于增加公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及2021年度担保额度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见2021年6月26日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会2021年6月25日