证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2021-043
尚纬股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据《上市公司股东大会规则》和《尚纬股份有限公司章程》等有关规定，经尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月7日 14 点 30分召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月7日至2021年6月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜》 | √ |
| 4 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，本次股东大会内容详见2021年6月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：骆亚君、盛业武、姜向东、李广文
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603333 | 尚纬股份 | 2021/6/1 |
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号。邮政编码：614012联系电话：（0833）- 2595155传 真：（0833）- 2595155联 系 人：叶罗迪 周子琳
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
2021年6月3日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书尚纬股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》 | |||
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜》 | |||
| 4 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |