证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2021-041
尚纬股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,032,900 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.1659 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事辜明安、汪昌云、毛庆传因公务未能现场参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姜向东出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,016,500 | 99.9898 | 16,400 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 155,949,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,067,000 | 99.7304 | 16,400 | 0.2696 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,000 | 10.8695 | 16,400 | 89.1305 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,065,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2020年度利润 | 6,067,000 | 99.7304 | 16,400 | 0.2696 | 0 | 0.0000 |
| 分配的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于董事报酬的议案》 | 6,067,000 | 99.7304 | 16,400 | 0.2696 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于监事报酬的议案》 | 6,067,000 | 99.7304 | 16,400 | 0.2696 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2021年度贷款及担保审批权限授权的议案》 | 6,067,000 | 99.7304 | 16,400 | 0.2696 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于2021年度公司对外担保的议案》 | 6,067,000 | 99.7304 | 16,400 | 0.2696 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于2021年度开展期货、期权套期保值业务的议案》 | 6,067,000 | 99.7304 | 16,400 | 0.2696 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | 6,067,000 | 99.7304 | 16,400 | 0.2696 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
尚纬股份有限公司2021年5月21日