2020年年度股东大会会议资料
尚纬股份有限公司
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2020年年度股东大会会议资料
二O二一年五月
2020年年度股东大会会议资料
尚纬股份有限公司2020年年度股东大会会议议程现场会议时间：2021年5月20日下午14:30时网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号尚纬股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式会议主持人：公司董事长李广胜会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项审议议案
2020年年度股东大会会议资料
| 序号 | 议案内容 | 报告人 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | 李广胜 |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | 段永秀 |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | 李广胜 |
| 4 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | 李广胜 |
| 5 | 关于2020年年度报告及其摘要的议案 | 李广胜 |
| 6 | 关于董事报酬的议案 | 李广胜 |
| 7 | 关于监事报酬的议案 | 段永秀 |
| 8 | 关于2021年度贷款及担保审批权限授权的议案 | 李广胜 |
| 9 | 关于2021年度公司对外担保的议案 | 李广胜 |
| 10 | 关于2021年度开展期货、期权套期保值业务的议案 | 李广胜 |
| 11 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙伙）的议案 | 李广胜 |
2020年年度股东大会会议资料 议案一
二〇二〇年度董事会工作报告各位股东及股东代表：
现在，我代表董事会对2020年度的公司经营情况作董事会工作报告。
2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2020年度工作情况报告如下：
一、董事会工作报告
2020年以来，受突发疫情冲击，公司在党委和董事会的领导下，积极应对内外部经营环境的调整变化，做到了生产、防疫两不误，确保了生产经营的正常运行。报告期内，实现营业收入202,969.88万元，同比下降0.19%，实现归属上市公司所有者的净利润1,652.48万元，同比下降84.06%。
具体详见2020年年度报告第四节经营情况讨论与分析部分。
2020年度董事会专门委员会审议了以下事项：
| 会议日期 | 会议召开者 | 会议主要议题 |
| 2020年4月24日 | 薪酬与考核委员会 | 《关于董事和高级管理人员报酬的议案》 |
| 2020年4月24日 | 审计委员会 | 《关于2019年年度报告》及其摘要的议案、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 2020年4月29日 | 审计委员会 | 《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》 |
2020年年度股东大会会议资料 议案一
| 2020年5月12日 | 薪酬与考核委员会 | 《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》 |
| 2020年8月7日 | 审计委员会 | 《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 2020年10月13日 | 薪酬与考核委员会 | 《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》 |
| 2020年10月23日 | 审计委员会 | 《关于公司2020年第三季度报告及其正文的议案》 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 李广胜 | 否 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 骆亚君 | 否 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 盛业武 | 否 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 姜向东 | 否 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李广文 | 否 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 廖晓莉 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 汪昌云 | 是 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 毛庆传 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 辜明安 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孔敏智 | 否 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 马桦 | 是 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郑晓泉 | 是 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2020年年度股东大会会议资料 议案一
2.决议内容
| 序号 | 时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 1 | 2020年1月26日 | 第四届董事会第二十二次会议 | 《关于捐款人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》 |
| 2 | 2020年1月31日 | 第四届董事会第二十三次会议 | 《关于捐款人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》 |
| 3 | 2020年2月20日 | 第四届董事会第二十四次会议 | 《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 2020年4月24日 | 第四届董事会第二十五次会议 | 《2019年度总经理工作报告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配方案》、《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于2019年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年公司内部控制评价报告》、《关于董事和高级管理人员报酬的议案》、《关于2020年度贷款及担保审批权限授权的议案》、《关于2020年度公司对外担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于2020年度开展期货、期权套期保值业务的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》、公司独立董事作了2019年度述职报告 |
| 5 | 2020年4月29日 | 第四届董事会第二十六次会议 | 《关于公司 2020 年第一季度报告及其正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》 |
| 6 | 2020年5月15日 | 第四届董事会第二十七次会议 | 《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》 |
2020年年度股东大会会议资料 议案一
| 7 | 2020年6月1日 | 第四届董事会第二十八次会议 | 《关于公司对外担保的议案》、《关于追认公司关联交易的议案》、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于拟减少安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》 |
| 8 | 2020年8月7日 | 第四届董事会第二十九次会议 | 《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 9 | 2020年8月26日 | 第四届董事会第三十次会议 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《2020 年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《公司未来三年（2020--2022年）股东回报规划的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于修改<公司章程>、<股东大会议事细则>的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》 |
| 10 | 2020年10月19日 | 第四届董事会第三十一次会议 | 《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》 |
| 11 | 2020年10月23日 | 第四届董事会第三十二次会议 | 《关于公司2020年第三季度报告及其正文的议案》 |
| 12 | 2020年11月6日 | 第四届董事会第三十三次会议 | 《关于支付现金购买成都星空野望科技有限公司40.27%股权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
2020年年度股东大会会议资料 议案一
| 13 | 2020年11月20日 | 第四届董事会第三十四次会议 | 《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订版）的议案》 |
| 14 | 2020年11月28日 | 第四届董事会第三十五次会议 | 《关于推举公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》 |
| 15 | 2020年12月3日 | 第四届董事会第三十六次会议 | 《关于终止支付现金购买成都星空野望科技有限公司40.27%股权暨关联交易的议案》 |
| 16 | 2020年12月16日 | 第五届董事会第一次会议 | 《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于续聘盛业武先生为总经理的议案》、《关于续聘姜向东先生为董事会秘书的议案》、《关于聘任李广胜先生为财务总监的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘陈光高先生为总工程师的议案》 |
| 序号 | 时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 1 | 2020年3月9日 | 2020年第一次临时股东大会 | 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
2020年年度股东大会会议资料 议案一
| 2 | 2020年6月16日 | 2019年年度股东大会 | 《2019年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配方案》、《关于2019年度报告及其摘要的议案》、《关于董事报酬的议案》、《关于监事报酬的议案》、《关于2020年度贷款及担保审批权限授权的议案》、《关于2020年度公司对外担保的议案》、《关于2020年度开展期货、期权套期保值业务的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 3 | 2020年9月28日 | 2020年第二次临时股东大会 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《2020 年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《公司未来三年（2020--2022年）股东回报规划的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于修改<公司章程>、<股东大会议事细则>的议案》 |
| 4 | 2020年12月16日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 《关于选举6名非独立董事的议案》、《关于选举3名独立董事的议案》、《关于选举2名非职工代表监事的议案》 |
2020年年度股东大会会议资料 议案二
二〇二〇年度监事会工作报告各位股东及股东代表：
现在，我代表监事会对2020年度的公司经营情况作监事会工作报告。2020年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。
一、报告期内，监事会的工作情况
公司于2020年共召开13次监事会，认真负责的履行监事义务。
| 序号 | 时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 1 | 2020年2月20日 | 第四届监事会第十八次会议 | 《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 2 | 2020年4月24日 | 第四届监事会第十九次会议 | 《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《关于监事报酬的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2019年度利润分配方案》、《关于2019年度报告及其摘要的议案》、《关于2020年度公司对外担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于2020年度开展期货、期权套期保值业务的议案》、《关于2019年公司内部控制评价报告》 |
| 3 | 2020年4月29日 | 第四届监事会第二十次会议 | 《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》 |
| 4 | 2020年5月12日 | 第四届监事会第二十一次会议 | 《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》 |
| 5 | 2020年6月1日 | 第四届监事会第二十二次会议 | 《关于公司对外担保的议案》、《关于追认公司关联交易的议案》、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》 |
2020年年度股东大会会议资料 议案二
| 6 | 2020年8月7日 | 第四届监事会第二十三次会议 | 《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 7 | 2020年8月26日 | 第四届监事会第二十四次会议 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《2020 年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《公司未来三年（2020--2022年）股东回报规划的议案》、《关于修改<公司章程>、<股东大会议事细则>的议案》 |
| 8 | 2020年10月19日 | 第四届监事会第二十五次会议 | 《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》 |
| 9 | 2020年10月23日 | 第四届监事会第二十六次会议 | 《关于公司2020年第三季度报告及其正文的议案》 |
| 10 | 2020年11月6日 | 第四届监事会第二十七次会议 | 《关于支付现金购买成都星空野望科技有限公司40.27%股权暨关联交易的议案》 |
| 11 | 2020年11月20日 | 第四届监事会第二十八次会议 | 《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订版）的议案》 |
| 12 | 2020年11月28日 | 第四届监事会第二十九次会议 | 《关于推举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 13 | 2020年12月16日 | 第五届监事会第一次会议 | 《关于选举监事段永秀女士为第五届监事会主席的议案》 |
2020年年度股东大会会议资料 议案二
规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、公司财务的情况
报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为公司财务运作规范、财务状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整的反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。
3、关于募集资金实际投入的情况
报告期内，公司能够严格按照募集资金相关的法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。
4、关于公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司收购、出售资产情况符合《公司章程》等相关规定，需要董事会、股东大会批准的收购、出售资产的情况不存在。
5、关于关联交易的情况
报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关程序。2020年度发生的关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关审批程序。
6、关于现金分红的情况
2020年年度股东大会会议资料 议案二
根据公司的经营和资金状况，公司分别于2020年4月24日、2020年6月16日召开了第四届董事会第二十五次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》：以权益分派股权登记日的总股本 51,900.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利31,194,300.00元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 175,097,035.72元结转至下一年度。
7、关于内部控制的情况
根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等相关规定，公司已建立内部控制体系建设任务，公司发布了自我评价报告。
三、2021年工作计划：
监事会将紧紧围绕公司2021年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。
请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司 监事会
二Ｏ二一年四月二十七日
2020年年度股东大会会议资料 议案三
2020年度财务决算报告各位股东及股东代表：
根据尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度的生产经营情况，现对公司的财务成果决算如下：
（一） 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 2,029,698,883.28 | 2,033,545,707.37 | -0.19 | 1,575,210,073.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,524,763.52 | 103,671,230.46 | -84.06 | 57,976,762.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,651,231.60 | 86,088,529.67 | -73.69 | 51,068,215.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,683,138.14 | 53,449,733.63 | 513.07 | -216,255,537.50 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,534,708,372.57 | 1,531,756,230.90 | 0.19 | 1,415,458,539.20 |
| 总资产 | 3,186,754,331.33 | 2,939,246,565.45 | 8.42 | 2,246,195,281.84 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
2020年年度股东大会会议资料 议案三
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.20 | -85.00 | 0.11 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.20 | -85.00 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.04 | 0.17 | -76.47 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.08 | 7.09 | 减少6.01个百分点 | 4.05 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.48 | 5.89 | 减少4.41个百分点 | 3.57 |
2020年年度股东大会会议资料 议案四
关于公司2020年度利润分配的议案各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属上市公司所有者的净利润为16,524,763.52元（其中母公司实现的净利润为 13,590,251.83元），提取法定盈余公积1,359,025.18元，截止2020年末母公司累计未分配利润为187,324,183.96元。
本年度不进行利润分配，具体原因如下：
1、公司近三年（2018 年度、2019 年度及2020 年度） 以现金累计分配的利润金额108,870,748.84元，占最近三年实现的年均可供分配利润的比例为183.31%。
2、公司2020年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小，仅为16,524,763.52元。
3、2021年2月1日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。截至2021年4月12日，公司已累计回购股份10,772,689股，支付的资金总金额为60,000,225元。
鉴于上述情况，根据实际经营情况和资金需求等因素，公司2020年年度不进行利润分配，公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。
请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司 董事会
二Ｏ二一年四月二十七日
2020年年度股东大会会议资料 议案五
关于2020年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代表：
公司2020年年度报告及其摘要（见附件），其真实、准确、完整地反映了尚纬股份有限公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。请公司股东大会审议。附件：1.《2020年年度报告》
2.《2020年年度报告摘要》
尚纬股份有限公司 董事会二Ｏ二一年四月二十七日
2020年年度股东大会会议资料 议案六
关于董事报酬的议案各位股东及股东代表：
关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案如下：
一、2020年度公司董事薪酬执行情况
根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2020年度公司董事薪酬方案如下：
| 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） |
| 李广胜 | 董事长、财务总监 | 35.47 |
| 骆亚君 | 副董事长 | 39.06 |
| 盛业武 | 董事、总经理 | 39.53 |
| 姜向东 | 董事、董事会秘书 | 39.49 |
| 李广文 | 董事、副总经理 | 89.83 |
| 廖晓莉 | 董事 | 0 |
| 汪昌云 | 独立董事 | 6 |
| 毛庆传 | 独立董事 | 0 |
| 辜明安 | 独立董事 | 0 |
| 孔敏智(离任) | 董事 | 6 |
| 马桦(离任) | 独立董事 | 6 |
| 郑晓泉(离任) | 独立董事 | 6 |
2020年年度股东大会会议资料 议案六
司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事因换届、改造、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司 董事会二Ｏ二一年四月二十七日
2020年年度股东大会会议资料 议案七
关于监事报酬的议案各位股东及股东代表：
关于公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案如下：
一、2020年度公司监事薪酬执行情况
根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2020年度公司监事薪酬方案如下：
| 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） |
| 段永秀 | 监事会主席 | 19.51 |
| 靳荐宇 | 监事 | 24.26 |
| 霍彪 | 监事 | 15.58 |
| 黄成龙(离任) | 监事 | 19.54 |
| 沈智飞(离任) | 监事 | 34.63 |
2020年年度股东大会会议资料 议案八
关于2021年度贷款及担保审批权限授权的议案各位股东及股东代表：
根据公司关于2021年度的经营计划及财务预算，2021年度拟向银行或其他机构融资，现将融资计划及相关审批授权具体内容报告如下：
一、融资额度及审批授权
2021年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过350,000万元，包括续贷和新增贷款，其中敞口授信额度不超过200,000万元，低风险授信额度不超过150,000万元。为提高融资效率，实际发生在200,000万元敞口授信额度以内(含200,000万元)、150,000万元低风险授信额度以内(含150,000万元)的融资，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2021年度实际融资金额超过200,000万元敞口授信额度、150,000万元低风险授信额度的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。
二、融资担保
1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。
2、安徽尚纬电缆有限公司在10亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。
3、尚纬销售有限公司在10亿元额度范围内为本公司融资进行担
2020年年度股东大会会议资料 议案八
保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。
三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2021年年度股东大会召开之日终止。
请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司 董事会二Ｏ二一年四月二十七日
2020年年度股东大会会议资料 议案九
关于2021年度公司对外担保的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）和尚纬销售有限公司（以下简称“销售公司”）的经营，拟为安徽尚纬和销售公司提供担保，具体情况如下：
1.担保总额：100,000万元人民币（大写：拾亿元整）。其中安徽尚纬50,000万元，销售公司50,000万元。
2.担保方式：保证、抵押、质押。
3.本次担保是否有反担保：无。
4.对外担保逾期的累计数量：0元。
5.被担保人基本情况：
公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日，法定代表人钱俊怡，注册资本20,000万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务；收购木材包装物。
截止2020年12月31日,安徽尚纬资产总额597,827,118.94元，流动资产420,630,185.76元，负债总额249,267,539.21元，流动负债235,896,281.03元，所有者权益348,559,579.73元,资产负债率
2020年年度股东大会会议资料 议案九
41.7%，2020年度营业收入716,094,544.11元，净利润12,384,875.12元。公司之全资子公司销售公司成立于：2017 年 08 月 01 日，法定代表人李永华,注册资本20,000万元，注册地点：安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道 18 号，经营范围：铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务；电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务；电子商务。截止2020年12月31日,销售公司资产总额352,202,955.09元，流动资产351,793,297.85元，负债总额160,607,361.92元，流动负债160,607,361.92元，所有者权益191,595,593.17元,资产负债率
45.6%，2020年度营业收入356,539,776.08元，净利润-7,707,701.79元。
6.累计对外担保数量及逾期担保的数量：
2020年9月17日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供5000万元担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。（公告编号：2020-055）
2020年11月26日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司尚纬销售有限公司提供1000万元担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。（公告编号：
2020年年度股东大会会议资料 议案九
2020-092）截至2021年4月26日，公司累计在执行的对外担保总额为6,000万元人民币，占公司2020年经审计净资产的3.91%，公司无对外逾期担保。
逾期担保数量：0元。
7.风险分析：
安徽尚纬和销售公司皆为公司全资子公司，生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
8.本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2021年年度股东大会召开之日终止。
请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司 董事会二Ｏ二一年四月二十七日
2020年年度股东大会会议资料 议案十
关于2021年度开展期货、期权套期保值业务的议案各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定，尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)将使用自有资金开展期货、期权套期保值业务，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：
一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性
根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是铜，为避免原材料价格波动带来的影响，公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。
二、开展期货、期权套期保值业务情况
公司拟开展的期货、期权套期保值业务根据公司生产产品原材料需求测算，拟对2021年度内不超过1万吨铜期货、期权套期保值，期货、期权套期保值保证金金额不超过人民币15,000万元。
三、期货、期权套期保值的风险分析
公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会
2020年年度股东大会会议资料 议案十
存在一定的风险：
（一）价格波动风险：在期货、期权行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
（二）政策风险：期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
（三）流动性风险： 如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
（四）技术风险： 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；
（二）将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时
2020年年度股东大会会议资料 议案十
合理地调整套期保值思路与方案。
（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时，公司风控中心审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。
（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。
五、公允价值分析、会计政策及核算原则
为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号—套期保值》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。
六、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2021年年度股东大会召开之日终止。
请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司 董事会
2020年年度股东大会会议资料 议案十
二Ｏ二一年四月二十七日
2020年年度股东大会会议资料 议案十一
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案各位股东及股东代表：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2020年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2021年度审计业务的审计机构。
（一）拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、
2020年年度股东大会会议资料 议案十一
家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对尚纬股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。
2.投资者保护能力。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分0 次。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到 监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户 执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人/拟签字会计师：毛伟，中国注册会计师，自2005年12月一直从事审计工作，先后为欧普康视（300595）、常青股份（603768）、司尔特（002538）、 博俊科技（300926）等多家上市公司
2020年年度股东大会会议资料 议案十一
提供证券服务业务，无兼职。项目拟签字会计师：罗君，中国注册会计师，自2012年开始从事审计工作，先后为尚纬股份（603333）、时代出版（600551）、黄山旅游（600054）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。项目质量控制复核人：詹秉英，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作，具有证券服务业务20余年。无兼职。
2.上述相关人员的诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2020年年度报告审计费用为70万元，内控审计费用为15万元，与上年度持平。
请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司 董事会二Ｏ二一年四月二十七日