南京我乐家居股份有限公司2023年度监事会工作报告
2023年度,公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,依法独立行使职权,积极有效开展工作,充分发挥监事会对公司依法运作、财务情况、募集资金、对外担保及内部控制等事项的监督职责,有效维护了全体股东和公司的利益。
一、2023年度监事会日常工作情况
2023年监事会以现场方式召开七次会议,具体情况如下:
序号 | 会议届次 | 召开时间 | 披露公告时间 | 会议决议 |
1 | 第三届监事会第八次会议 | 2023年4月20日 | 2023年4月22日 | 1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》 2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于2022年度内部控制的自我评价报告的议案》 6、《关于监事2023年度薪酬事项的议案》 7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 8、《关于2023年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》 9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
2 | 第三届监事会第九次会议 | 2023年4月27日 | 2023年4月29日 | 经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》 |
3 | 第三届监事会第十次会议 | 2023/7/10 | 2023/7/11 | 经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案: 1、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于确定<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 |
4 | 第三届监事会第十一次会议 | 2023/8/24 | 2023/8/26 | 经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 |
5 | 第三届监事会第十二次会议 | 2023年9月20日 | 2023年9月21日 | 经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
6 | 第三届监事会第十三次会议 | 2023年10月26日 | 2023年10月30日 | 经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 |
7 | 第三届监事会第十四次会议 | 2023年12月8日 | 2023年12月9日 | 经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
二、2023年度监事会对相关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2023年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督,认为:公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,认真执行了董事会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司不断健全和完善内部控制制度;公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业,没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督,认为公司财务管理规范,内控制度有效并得到严格执行,财务状况良好,公司的财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司的关联交易进行了监督与核查,2023年无关联交易行为,无损害公司及股东利益的情况发生。
4、对外担保情况及资金占用情况
报告期内,公司除为全资子公司银行授信提供担保已履行了相应的审议程序,除此之外公司无其他担保行为;公司资金不存在被控股股东及其他关联方违规占用的情形。
5、内幕信息知情人管理制度执行情况
报告期内,公司积极做好内幕信息的管理和登记、备案工作,督促董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守,未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
三、2024年度监事会工作计划
2024年,监事会将继续忠实勤恳履行职责,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。
1、继续加强、履行监督职能,列席、出席公司董事会和股东大会,及时掌握、主动关注公司重大决策事项,并监督促进各项决策程序的合法性,更好地维护股东的权益。
2、加强学习,切实提高专业能力和监督水平,监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训,提高专业技能,提升自身的业务水平以及履职能力,持续推进监事会自身建设,更好地发挥监事会的监督职能。
南京我乐家居股份有限公司监事会
2024年4月18日