证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-024
浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月10日 14 点 30分召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月10日
至2024年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司董事会2023年度工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司监事会2023年度工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2023年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认审计费用的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于授权董事长决定投资理财事项的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司专门委员会工作细则的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司独立董事制度的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司对外担保制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司关联交易管理办法的议案 | √ |
| 17 | 关于修订投资者关系管理制度的议案 | √ |
| 18 | 关于向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 19 | 关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案 | √ |
本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案按照相关规则分别已经过公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17、18、19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603321 | 梅轮电梯 | 2024/4/30 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加
盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号
3、联系人：傅钤
4、联系电话：0575-85660183
5、联系传真：0575-85660113
登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号
3、联系电话：0575-85660183
4、传真号码：0575-85660113
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2024年4月20日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江梅轮电梯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司董事会2023年度工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司监事会2023年度工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于公司2023年年度报告及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认审计费用的议案 | |||
| 7 | 关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于授权董事长决定投资理财事项的议案 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | |||
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 12 | 关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案 | |||
| 13 | 关于修订公司专门委员会工作细则的议案 | |||
| 14 | 关于修订公司独立董事制度的议案 | |||
| 15 | 关于修订公司对外担保制度的议案 | |||
| 16 | 关于修订公司关联交易管理办法的议案 | |||
| 17 | 关于修订投资者关系管理制度的议案 | |||
| 18 | 关于向银行申请授信额度的议案 | |||
| 19 | 关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| …… | ||
| …… | ||
| …… | ||
| …… |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。