根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在2023年度报告期内，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要作用，现将2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2023年度的工作由第四届董事会审计委员会完成，由独立董事许诗浩先生、独立董事顾国达先生及董事益智先生组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事许诗浩先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了9次会议，各位委员均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 |
| 1 | 第四届董事会审计委员会第二十三次会议 | 2023年1月4日 | 1、《内部审计部2022年第四季度工作总结及2023年第一季度工作计划》 |
| 2 | 第四届董事会审计委员会第二十四次会议 | 2023年3月19日 | 1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 2、《公司2022年度财务决算报告》 3、《关于2022年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 5、《关于2023年度担保额度预计的议案》 6、《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》 7、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于子公司2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》 10、《关于内审人员调整的议案》 |
| 3 | 第四届董事会审计委员会第二十 | 2023年4月18日 | 1、《关于2023年第一季度报告的议案》 2、《内部审计部2023年第一季度工作总结及2023 |
| 五次会议 | 年第二季度工作计划》 | ||
| 4 | 第四届董事会审计委员会第二十六次会议 | 2023年6月12日 | 1、《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》 |
| 5 | 第四届董事会审计委员会第二十七次会议 | 2023年7月14日 | 1、《内部审计部2023年第二季度工作总结及2023年第三季度工作计划》 2、《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 6 | 第四届董事会审计委员会第二十八次会议 | 2023年8月25日 | 1、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 |
| 7 | 第四届董事会审计委员会第二十九次会议 | 2023年9月15日 | 1、《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 |
| 8 | 第四届董事会审计委员会第三十次会议 | 2023年10月20日 | 1、《关于2023年第三季度报告的议案》 2、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 3、《内部审计部2023年第三季度工作总结及2023年第四季度工作计划》 |
| 9 | 第四届董事会审计委员会第三十一次会议 | 2023年12月1日 | 1、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
三、审计委员会履职重点关注的事项情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2022年度审计等工作。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计的工作计划和总结，同时督促公司内部审计严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行，并提出了指导性意见。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司编制的季度、半年度、年度财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司当期的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。
（四）监督及评估公司内部控制
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们认真听取了公司管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于审计事项的意见，促进各方之间有效沟通，积极协调相关工作，推进公司审计工作顺利完成。
（六）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们持续重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，认真审核了公司关联交易事项，并发表了专业意见。我们认为公司的关联交易符合国家有关法律、法规的规定，并遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，决策程序合法合规，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、总体评价
报告期内，我们根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责，充分发挥了审计委员会的监督、审查、协调等职能作用，具体在公司财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面起到了重要作用，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的利益。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月15日